眾多跡象表明,“一川公司”有傳銷和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻對“一川公司”的賬戶進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一個擁有200余名員工的公司對公賬戶幾乎沒有資金流水,警方同時對公司員工賬戶進(jìn)行核實,卻發(fā)現(xiàn)有600多個不正常賬戶,其中有個別人的銀行賬戶資金流水過億元,。

“很明顯,這是一個見不得人的公司,珠海經(jīng)偵決定對其進(jìn)行立案偵查,案件內(nèi)部代號為6,？28專案?！卑状箨犻L介紹,。

隨著偵查的深入,“一川公司”諸多不合理現(xiàn)象浮出水面:公司通訊錄只有行政總監(jiān),沒有總經(jīng)理和總裁,公司實際控制人也沒有出現(xiàn)在公司通訊錄上,法定代表人和公司無實際關(guān)聯(lián)；服務(wù)器設(shè)在境外,且擁有多層防火墻,；創(chuàng)始人吳某霖自公司成立以來在國內(nèi)幾乎無跡可查,其公開現(xiàn)身的地方都是國外,。

買賣虛擬積分

經(jīng)連夜偵查,警方查明,“一川公司”鼓吹“緣、孝,、善”的企業(yè)文化,注冊多家空殼公司,打著互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)幕献?以高額回報為誘餌,向全國招攬會員在其公司“幸福100”平臺投資購買虛擬貨幣——“一川幣”,然后進(jìn)行所謂的“積分交易”,。“一川公司”宣稱積分價格只漲不跌,年收益50%至200%,該公司只收取10%的平臺服務(wù)費,一部分獎勵會員,一部分落地實體項目,一部分支持慈善事業(yè),。

據(jù)悉,該公司利用虛擬貨幣,、虛擬積分買賣的新模式,將虛擬積分與電子商城以及餐飲消費聯(lián)系起來。具體的理財模式分為四步:第一步,投資人注冊登錄“一川公司”網(wǎng)站賬戶,投資金額為1萬元,、2萬元,、5萬元三檔,賬戶內(nèi)可分別獲得5000一川幣、11000一川幣或30000一川幣(“一川幣”簡稱“一幣”),。第二步,投資人使用“一幣”在“一川公司”的理財游戲平臺上購買虛擬積分,積分價格實時變動,。第三步,整個“市場”的積分漲到一定價格后,公司宣布拆分積分,規(guī)則類似股票市場的拆股,拆分后積分價值下降,但投資人手中的積分?jǐn)?shù)量變多,積分總價值不變。第四步,拆分后,待積分價值上漲后,投資人賣出積分換回“一幣”,再將“一幣”以等值人民幣的形式提現(xiàn)到銀行卡,或者在“一幣商城”上消費,可以購買機(jī)票,、充話費,、買日用百貨等,還可以在公司旗下的餐飲、酒店,、民營醫(yī)院等實體產(chǎn)業(yè)中消費“一幣”,。所有消費場景中,1個“一幣”兌換1元人民幣。