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“玩家”揭露利用比特幣洗錢內(nèi)幕:國內(nèi)買國外賣(3)

2017-05-17 09:21:43    法制日報(bào)  參與評論()人

2013年11月19日,美國參議院就比特幣引起的政策問題進(jìn)行討論,,這在當(dāng)天刺激了比特幣價(jià)格的飆升,,但是會上并沒有人提出立法的建議。這種謹(jǐn)慎的態(tài)度,,讓比特幣的價(jià)格在當(dāng)天沖高后迅速回落,。

在中國,不到一個(gè)月后,,中國人民銀行官網(wǎng)上公布了央行等五部門此前下發(fā)的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》,,明確比特幣只是一種特定的虛擬商品,不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用,。

“黑手段”不斷出現(xiàn)

由于在很多國家沒有獲得合法性,比特幣一直陷入爭議之中,,其中最突出的質(zhì)疑是,,比特幣非常容易成為不法分子的洗錢工具。比如,,黑客將比特幣作為受攻擊者支付“贖金”的方式。

從2014年開始,,一種詭異的敲詐方式陸續(xù)在世界各地出現(xiàn):用戶某天打開電腦一看,,突然發(fā)現(xiàn)自己所有文檔文件都被加密了,屏幕上一行大標(biāo)題寫著“你的文件都已被加密”(your files are encrypted);標(biāo)題下面詳細(xì)介紹了支付贖金的方法——將一個(gè)比特幣發(fā)給特定的賬戶,,收到錢后就會把解密的密碼發(fā)給你,。

如果你稍有遲疑,勒索的贖金價(jià)格就會翻倍,;一旦超過了規(guī)定的付款時(shí)間,,敲詐者就再也不會理你。電腦里的圖片,、文檔,、資料等文件,此刻都已經(jīng)被64位加密成為“人質(zhì)”,。有些蘋果用戶也遇到類似的敲詐:有人竊取Apple ID后,,謊稱手機(jī)丟失而將設(shè)備鎖定,并留下一個(gè)聯(lián)系方式勒索,。

美國一些連鎖快餐店也曾接到紙質(zhì)或電子版的敲詐信,,嫌疑人向店老板勒索1個(gè)比特幣,超過規(guī)定時(shí)間則加碼到3個(gè),。嫌疑人威脅說,,如果不付錢,他們就會在點(diǎn)評網(wǎng)站上給該餐廳狂打差評,;冒充消費(fèi)者,,向消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部門投訴該餐廳亂收費(fèi);瘋狂撥打餐廳的客服熱線騷擾,;蓄意毀壞餐廳財(cái)物,;冒充顧客虛假下單訂餐,搞得外賣小哥整天空跑,;還會給警方和衛(wèi)生管理部門匿名舉報(bào),,捏造該餐廳涉嫌提供變質(zhì)食物、洗錢,、逃稅等犯罪線索,,反正就是怎么惡心怎么來。

除了網(wǎng)絡(luò)勒索外,,洗錢,、非法交易、逃避外匯管制等也利用了比特幣的匿名性特點(diǎn),。

2013年10月,,利用比特幣進(jìn)行匿名非法買賣的電子交易平臺Silk Road被美國多個(gè)執(zhí)法部門查繳,同時(shí)被查封的還有26000個(gè)比特幣,,當(dāng)時(shí)約值360萬美元,。平臺創(chuàng)始人和運(yùn)營者羅斯·威廉姆斯·烏布利?!粋€(gè)從無前科、正在攻讀學(xué)位的29歲的年輕人以“恐怖海盜羅伯茨”的另一重身份活躍在網(wǎng)上,,在短短兩年時(shí)間內(nèi)將Silk Road變成網(wǎng)絡(luò)世界最大的“黑市”,,擁有近100萬名客戶,銷售總額高達(dá)12億美元,。在這個(gè)平臺上,,服務(wù)涵蓋了辦假護(hù)照、非法入侵系統(tǒng)和獲取信息,、買賣毒品武器,、提供色情服務(wù)等,只是所有交易都通過比特幣支付完成,。正是利用了比特幣的匿名性特征,,不法分子“完美”避開了監(jiān)管部門通過銀行卡交易記錄追蹤每筆錢來龍去脈的可能。

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