“賭博是比特幣的另一大支柱,，主要是因?yàn)橐粋€(gè)網(wǎng)站,。這個(gè)網(wǎng)站利用比特幣的區(qū)塊鏈(區(qū)塊鏈?zhǔn)潜忍貛偶夹g(shù)中的核心部分,，其功能簡單而言類似于一種賬本,，記錄所有的交易數(shù)據(jù)——記者注)研制了一種算法,，使得去其網(wǎng)站下注的人一定是無法作弊的,，從算法上保證了公正性,，所以深受賭徒們的歡迎,，這家網(wǎng)站只收取交易提成,?！眲⒂缹Α斗ㄖ迫請?bào)》記者說，有洗錢和賭博這兩個(gè)“剛需”支撐,，比特幣一時(shí)半會(huì)很難死掉,，或者說在二級市場上崩潰了再拉起來。使用比特幣洗錢的人把錢兌換到比特幣“黑箱”里,，然后馬上兌換出來,，整個(gè)過程不超過幾分鐘。

除此,，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，比特幣還被用來進(jìn)行非法資產(chǎn)轉(zhuǎn)移——用本國貨幣買入比特幣，在國外交易平臺賣出,，再以美元取出,，幾分鐘就可以完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,。

監(jiān)管會(huì)越來越嚴(yán)

對于劉永來說，比特幣場外交易的賺錢方法其實(shí)并不神秘,，就是“搬磚套利”,，通過國內(nèi)外交易平臺的價(jià)差，低買高賣來做套利,。

劉永說,，2013年，比特幣有一波暴漲行情,，國內(nèi)外價(jià)差比較大,，“最多的時(shí)候，一天在國外市場買了500萬美元的比特幣,，然后在國內(nèi)賣,，當(dāng)時(shí)價(jià)差達(dá)到了10%”。

火幣網(wǎng),、OKCoin(幣行),、比特幣中國是目前國內(nèi)三家最大的比特幣交易平臺。在很長一段時(shí)間里,，一些交易平臺數(shù)據(jù)顯示,，每天的比特幣交易量甚至超過驚人的上百萬個(gè)。不過,，劉永說,，這些數(shù)字中的水分很大，真實(shí)的比特幣交易量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有那么多,。

交易量虛高的原因也不神秘,，就是幾乎成為“行規(guī)”的刷量。業(yè)內(nèi)人士介紹,，一般來說,，比特幣交易平臺刷量有三種方式：一是直接虛報(bào)交易量,；二是設(shè)立賬戶,，掛一個(gè)程序通過自交易的方式進(jìn)行對倒，這種對倒表面上形成了交易,，實(shí)質(zhì)沒有發(fā)生比特幣轉(zhuǎn)移,；三是設(shè)立兩個(gè)賬戶，通過程序?qū)崿F(xiàn)兩個(gè)賬戶之間的高頻對倒,。

劉永說,，刷量在技術(shù)上很容易實(shí)現(xiàn)，只需要寫代碼就能完成,。刷量的目的在于制造虛假繁榮,，從而吸引更多投資方和聚攏用戶。而要實(shí)現(xiàn)這一效果，與零手續(xù)費(fèi)交易模式密不可分,。交易平臺此前普遍對比特幣交易免費(fèi),，只是在提現(xiàn)環(huán)節(jié)收取手續(xù)費(fèi)。

在零手續(xù)費(fèi)模式下,，一些程序化交易用戶利用代碼,、機(jī)器人進(jìn)行自動(dòng)交易，由于不同平臺之間存在價(jià)差,，而且交易平臺又不收手續(xù)費(fèi),，因此存在一定套利空間，也是造成比特幣交易量超高的原因之一,。