“賭博是比特幣的另一大支柱,，主要是因為一個網(wǎng)站,。這個網(wǎng)站利用比特幣的區(qū)塊鏈(區(qū)塊鏈?zhǔn)潜忍貛偶夹g(shù)中的核心部分,，其功能簡單而言類似于一種賬本,，記錄所有的交易數(shù)據(jù)——記者注)研制了一種算法，使得去其網(wǎng)站下注的人一定是無法作弊的,，從算法上保證了公正性，所以深受賭徒們的歡迎，這家網(wǎng)站只收取交易提成?！眲⒂缹Α斗ㄖ迫請蟆酚浾哒f,，有洗錢和賭博這兩個“剛需”支撐,，比特幣一時半會很難死掉，或者說在二級市場上崩潰了再拉起來,。使用比特幣洗錢的人把錢兌換到比特幣“黑箱”里,，然后馬上兌換出來,，整個過程不超過幾分鐘。

除此,，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，比特幣還被用來進行非法資產(chǎn)轉(zhuǎn)移——用本國貨幣買入比特幣，在國外交易平臺賣出,，再以美元取出,，幾分鐘就可以完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

監(jiān)管會越來越嚴(yán)

對于劉永來說,，比特幣場外交易的賺錢方法其實并不神秘,，就是“搬磚套利”，通過國內(nèi)外交易平臺的價差,，低買高賣來做套利,。

劉永說，2013年,，比特幣有一波暴漲行情,，國內(nèi)外價差比較大，“最多的時候,，一天在國外市場買了500萬美元的比特幣,，然后在國內(nèi)賣,，當(dāng)時價差達到了10%”,。

火幣網(wǎng),、OKCoin(幣行)、比特幣中國是目前國內(nèi)三家最大的比特幣交易平臺,。在很長一段時間里,，一些交易平臺數(shù)據(jù)顯示，每天的比特幣交易量甚至超過驚人的上百萬個,。不過,，劉永說,，這些數(shù)字中的水分很大,，真實的比特幣交易量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有那么多。

交易量虛高的原因也不神秘,，就是幾乎成為“行規(guī)”的刷量,。業(yè)內(nèi)人士介紹，一般來說,，比特幣交易平臺刷量有三種方式：一是直接虛報交易量,；二是設(shè)立賬戶，掛一個程序通過自交易的方式進行對倒,，這種對倒表面上形成了交易,，實質(zhì)沒有發(fā)生比特幣轉(zhuǎn)移,；三是設(shè)立兩個賬戶,，通過程序?qū)崿F(xiàn)兩個賬戶之間的高頻對倒,。

劉永說,，刷量在技術(shù)上很容易實現(xiàn),，只需要寫代碼就能完成。刷量的目的在于制造虛假繁榮,，從而吸引更多投資方和聚攏用戶,。而要實現(xiàn)這一效果，與零手續(xù)費交易模式密不可分,。交易平臺此前普遍對比特幣交易免費,，只是在提現(xiàn)環(huán)節(jié)收取手續(xù)費,。

在零手續(xù)費模式下,，一些程序化交易用戶利用代碼,、機器人進行自動交易，由于不同平臺之間存在價差，而且交易平臺又不收手續(xù)費,，因此存在一定套利空間,，也是造成比特幣交易量超高的原因之一,。