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北京啟動ICO平臺清理整頓工作 部分項目已啟動退幣

2017-09-06 08:28:11    新華網(wǎng)  參與評論()人

  繼9月4日央行等七部門下發(fā)關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告叫停ICO融資后,央行營業(yè)管理部,、北京市整治辦均發(fā)文要求配合清理整頓ICO平臺,。

  銀行和支付機構監(jiān)控ICO平臺賬戶資金

5日,新京報記者從央行,、銀行和支付機構等證實,,9月4日,,央行下發(fā)《中國人民銀行營業(yè)管理部關于落實對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作加強支付結算管理的通知》(下稱《通知》),要求各銀行和支付機構應立即停止為現(xiàn)有ICO平臺提供賬戶開立,、登記,、交易、清算,、結算等支付結算服務,。

《通知》還要求各銀行和支付機構對涉及現(xiàn)有ICO平臺的個人賬戶進行甄別,發(fā)現(xiàn)大額或高頻出金或入金交易,,符合反洗錢可疑交易報告標準的,,應立即采取適當限制性措施,,防止出現(xiàn)資金風險,,并及時向北京整治辦和人民銀行營業(yè)管理部報告。

各銀行和支付機構不得為ICO平臺新開立賬戶,,并對現(xiàn)存賬戶資金進行逐日監(jiān)控,,應于每日上午9點前將前一日賬戶余額和賬戶交易信息通過郵箱上報人民銀行營業(yè)管理部,如發(fā)現(xiàn)大額或高頻出入金情況,,應立即向北京市整治辦和人民銀行營業(yè)管理部報告,,同時,對相關賬戶立即采取限制性措施,,防止卷款跑路,。

對此,昨日多家銀行和支付機構均對新京報記者表示,,目前正在研究和排查ICO平臺的賬戶風險,。其中一家股份制銀行相關負責人表示,初步判斷尚未發(fā)現(xiàn)風險賬戶,。

  北京整治辦要求ICO平臺上報七方面數(shù)據(jù)

北京整治辦(全稱北京市互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組辦公室)也于9月4日發(fā)文配合開展ICO平臺清理整頓工作,。

昨日,新京報記者從監(jiān)管人士處了解到,,北京市金融工作局下設的北京整治辦發(fā)布《關于配合開展代幣融資交易平臺清理整頓工作的通知》,,要求各平臺應于9月5日16:00前向北京市整治辦、央行營管部報送包括ICO項目的數(shù)量,、融資等在內的七方面詳細資料,。

具體來看,主要包括ICO平臺自成立以來已完成ICO項目的數(shù)量,、項目完成時間,、融資規(guī)模情況、平臺注冊用戶數(shù)量,、ICO累計參與人次,;募集的虛擬貨幣存放地址,、流向及使用情況,是否已經(jīng)變現(xiàn)及變現(xiàn)后的用途,;對上線的ICO項目是否進行過項目真實性審查,、技術可行性和應用價值評估;ICO項目費率及平臺收入情況,、公司銀行賬戶及關聯(lián)賬戶等情況,。

上述《通知》要求,各平臺主動做好清理整頓工作,,立即停止各類ICO代幣發(fā)行及其宣傳推介活動,。對于已經(jīng)發(fā)行或已完成的ICO項目,各平臺要與發(fā)行方制定具體清退方案,,共同做好清理清退工作,,并報送北京市整治辦。

此外,,要求各平臺應于9月5日15:00前將中國人民銀行等七部門《公告》置于網(wǎng)站首頁,,對投資者進行風險提示。北京市整治辦還要求各平臺應于每日17:00前向所在區(qū)金融辦書面報告平臺運行情況,、客戶虛擬資產(chǎn)及資金余額,、清理清退工作情況等。

據(jù)介紹,,清理整頓期間,,各平臺股東、實際控制人,、高級管理人員,、財務負責人、核心技術負責人要在京全力做好平臺清理整頓工作,。同時,,北京市金融工作局還下發(fā)配套文件至北京各區(qū),落實屬地責任,。

此外,,各平臺要立即停止法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務,;各平臺不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價,、信息中介等服務。

中國科技金融法律研究會理事肖颯認為,,根據(jù)99號文代幣交易平臺要停止代幣與法幣,、與虛擬幣的交易,如果不停止如上行為,,我們認為可能有行政罰款,、取締的風險,。至于代幣交易平臺有無刑法風險,要看其是否明知ICO項目方是欺詐或詐騙,,還“幫助”其募集資金或虛擬商品,,如果明知或應當知道,則為“幫助犯”,,如果不知,,則為詐騙案件中的“證人”。

  ■ 進展

  部分ICO項目退幣,,有投資者要求補“差價”

9月4日下午,,央行等七部門聯(lián)合公告,指出代幣發(fā)行(ICO)融資本質上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為,,涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙,、傳銷等違法犯罪活動,。

通知要求各類代幣發(fā)行融資活動應當立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應當做出清退等安排,。

公告出臺后,部分ICO項目暫停,,啟動退幣程序,。據(jù)記者了解,小牛鏈,、借貸鏈,、超級天網(wǎng)、阿爾法幣,、交通鏈等已啟動退幣程序,。

  多個項目刪除白皮書等信息

“小牛鏈”官網(wǎng)稱,將根據(jù)七部門通知要求,,做出清退等安排,。目前小牛鏈官網(wǎng)已經(jīng)刪除了項目團隊介紹、白皮書,、ICO計劃,。小牛鏈官網(wǎng)此前宣稱,它能將傳統(tǒng)資產(chǎn),,例如房產(chǎn),、土地、債券,、未上市公司股權/期權等,,進行數(shù)字化轉化,,并將之放上基于區(qū)塊鏈技術開發(fā)的小牛鏈進行交易。

一位小牛鏈投資者稱:“目前還不清楚具體措施,,但項目方并沒有要求強制退幣,。”

此前被揭露虛假宣傳,、白皮書造假的“自由行”項目,,其官網(wǎng)已經(jīng)刪除了項目負責人信息,英文白皮書被刪除,,中文白皮書顯示“頁面錯誤”,。

一位“自由行”項目投資者稱:“該項目可以退幣,不強制,,項目人員在微信群里稱,,自由行是做實事的團隊,繼續(xù)持有還會有驚喜,?!弊杂尚凶蛉展娣Q,決定主動配合監(jiān)管要求,,允許有退幣需求的ICO參與者原路退回所投入的比特幣,、以太幣。

記者在ICO微信群看到,,監(jiān)管落地后,,有部分投資者要求退幣,不過也有部分投資者表達了不支持退幣,,希望繼續(xù)持有的觀點,。這些投資者認為,目前退幣會造成虧損,,繼續(xù)持有等待還有幣值翻倍的機會,。

刪除項目團隊信息、白皮書,、眾籌計劃的還有借貸鏈團隊,。目前借貸鏈官網(wǎng)已經(jīng)沒有相關信息,僅剩一張“借貸鏈”圖片,。借貸鏈稱,,ICO眾籌資產(chǎn)尚未與平臺進行交割,團隊正在與平臺溝通,,將自愿退幣的用戶資產(chǎn)原路退回,。

  退幣方式引投資者不滿

“4日還可以自愿選擇退幣,如今想留都留不住,,被強制退幣”,,一位投資者在墨鏈代幣群里感慨,。

墨鏈曾于8月15日進行ICO,發(fā)行代幣墨子幣,,目前尚未在交易所交易,。9月4日上午,墨鏈發(fā)布《關于墨子幣發(fā)放和退幣的公告》稱,,基于保護投資人利益的考慮,,墨鏈團隊和合作平臺溝通后,決定對有意向退幣的投資人開放退幣通道,。

然而,,9月5日晚間,墨鏈團隊宣布強制清退代幣,。根據(jù)最新公告,,墨鏈團隊在與四大平臺充分溝通后,決定對所有通過合作平臺進行投資的數(shù)字資產(chǎn)進行全面的返還與清退,。

記者了解到,,部分投資者認為按照規(guī)定,當初用比特幣,、量子鏈等數(shù)字貨幣兌換的墨子幣如今按原數(shù)額退還,,但是目前數(shù)字貨幣跳水,這部分損失該由誰承擔,。對此,,部分投資者甚至要求“補差價”。但目前各平臺主要按照等額數(shù)字貨幣退還,,不考慮數(shù)字貨幣的漲跌。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計,,目前至少10家ICO項目組織退幣,。部分涉及海外項目的ICO項目負責人表示,中國投資人必須全面清退,,在海外有業(yè)務,,會在海外持續(xù)開展業(yè)務。

  ■ 市場

  ICO叫停24小時:代幣市場全線飄紅

受監(jiān)管消息影響,,9月4日代幣市場大跌,,聚幣網(wǎng)“創(chuàng)新實驗區(qū)”14種代幣全部下跌,8種代幣下跌超過40%,。不過,,在ICO叫停24小時之后,昨日下午,,代幣市場全線飄紅,。

截至昨日19時56分,,聚幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,主交易區(qū)的11種代幣全線上漲,,創(chuàng)新實驗區(qū)的12種代幣全線上漲,,普通交易區(qū)的30多種代幣僅4只下跌。其中代幣龍頭“NEO(此前為小蟻股)”上漲20.2%,,9月4日幣價腰斬的“玄鏈”上漲27%,。

炒幣人士認為,這是炒作資金在搏市場反彈,,代幣市場急跌過后,,一般都會小幅回升,炒作資金會借勢抄底搏取超短收益,。

一位炒幣人士稱,,“雖然代幣市場大跌,虧損嚴重,,但最近兩次抄底反彈,,又讓我贏回60%的收益?!鄙鲜鋈耸糠Q,,最近兩周,幾次急跌過后都會出現(xiàn)小幅反彈,,不建議炒幣者買入沒有價值的“空氣幣”,。

雖然略有反彈,但如果從最近走勢來看,,代幣市場仍下跌嚴重,。記者通過聚幣網(wǎng)數(shù)據(jù)計算,自8月15日以來,,Achain,、投票鏈、玄鏈,、醫(yī)療鏈,、ICO幣、鈦幣,、知產(chǎn)幣,、基本幣等累計下跌超過90%。

聚幣網(wǎng)9月5日晚稱,,為貫徹有關部門決策,,不排除隨時停止部分幣種交易并下架的可能。(金彧 宓迪 王全浩)

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