央廣網(wǎng)杭州9月2日消息（記者白杰戈 張國(guó)亮）據(jù)中國(guó)之聲《新聞晚高峰》報(bào)道，浙江桐廬警方宣布偵破一起特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙案,，控制一百多名嫌疑人,。他們涉嫌利用炒股QQ群等渠道招攬受害人,，通過(guò)成立虛假交易所等方式行騙,。

今年5月，浙江桐廬的陸女士接到一條QQ好友申請(qǐng),，對(duì)方信息顯示是跟陸女士同在一個(gè)炒股群,，陸女士通過(guò)了申請(qǐng)。在聊天中,，對(duì)方這名王姓男子展現(xiàn)出成熟穩(wěn)重事業(yè)有成的形象,，取得了陸女士的信任。隨后,，王姓男子提出可以帶陸女士一起賺錢(qián),，陸女士先投入了10萬(wàn)元，短時(shí)間內(nèi)就賺到了好幾千元。但是兩三天后,，這個(gè)紫砂壺相關(guān)的項(xiàng)目就開(kāi)始每天跌停,，“一直就跌停跌停，連著兩個(gè)跌停板以后,，我問(wèn)他怎么回事,。他說(shuō)‘我現(xiàn)在已經(jīng)東湊西借地在補(bǔ)了，我已經(jīng)借了很多錢(qián)在補(bǔ),，你有錢(qián)的話你再補(bǔ)進(jìn)去’,，然后我又補(bǔ)了3萬(wàn)，一共是13萬(wàn)元進(jìn)去,，到后來(lái)就是每天跌停板,，我就沒(méi)辦法套現(xiàn)了?！?/p>

賬戶(hù)里的錢(qián)從13萬(wàn)跌到了2萬(wàn)多,，王姓男子的態(tài)度也從熱情變成回避。陸女士向警方報(bào)案,。桐廬縣公安局刑偵大隊(duì)的副大隊(duì)長(zhǎng)王鄭重介紹,，警方在調(diào)查中并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)國(guó)家有正式批文的關(guān)于炒紫砂壺的電子交易盤(pán)，還找到更多疑點(diǎn),，“這個(gè)交易盤(pán)的k線,，也就是行情大漲大跌，是一個(gè)A字形的走向,，是不符合正常的市場(chǎng)規(guī)律,。另外，這個(gè)紫砂壺的平臺(tái),，按照陸女士介紹,，她是想出資金出不了，資金從她的盤(pán)到銀行卡的過(guò)程沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn),，這個(gè)現(xiàn)象在正規(guī)盤(pán)發(fā)生的概率也是非常小的,。”

警方懷疑這個(gè)大漲大跌的電子交易盤(pán),，是一個(gè)假的交易盤(pán),，初步判斷屬于團(tuán)伙性詐騙案。嫌疑人的聊天工具和手機(jī)號(hào)碼都不是實(shí)名注冊(cè),，警方通過(guò)資金鏈條,，查到他們?cè)诮K的地址。8月,，杭州和桐廬警方200多名警員趕赴江蘇,，控制了涉案的6家公司上百名嫌疑人,，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)場(chǎng)還繳獲大量正在作案用的電腦,、手機(jī)以及內(nèi)部的詐騙資料,。

王鄭重介紹，6家公司以“富之匯”為首,，他們的“電子交易商城”共分3個(gè)層級(jí),。最上邊一層是交易所，“交易所級(jí)就是我們抓獲的‘富之匯’公司,，它主要是購(gòu)買(mǎi)交易軟件,，通過(guò)技術(shù)人員包裝行情、發(fā)行量,，制作官方網(wǎng)站,，讓這個(gè)交易盤(pán)看起來(lái)跟真實(shí)的一樣，然后再接入第三方的支付通道,，控制資金的出入,，讓受害人覺(jué)得有第三方支付來(lái)控制資金，覺(jué)得放心一點(diǎn),?！?/p>

吸引到受害人投入資金之后，“富之匯”對(duì)外招收會(huì)員單位作為第二層級(jí),，對(duì)紫砂壺進(jìn)行倒買(mǎi)倒賣(mài)操作,，控制價(jià)格波動(dòng)。王鄭重介紹：“通俗一點(diǎn)講,，這個(gè)紫砂壺就是自買(mǎi)自賣(mài),，左手賣(mài)右手，來(lái)操控行情和價(jià)格,?！?/p>

這些并不存在的紫砂壺，價(jià)格從一開(kāi)始的兩千元一把,，一度炒到三千元,，最后跌到幾百元，總共賣(mài)出了五千把,。實(shí)現(xiàn)這個(gè)數(shù)字,，離不開(kāi)第三層級(jí),，各家代理公司專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶(hù)的業(yè)務(wù)員,。

桐廬縣公安局刑偵大隊(duì)的辦案民警胡依恒介紹：“這些代理商的銷(xiāo)售人員會(huì)偽裝成某種成功人士，事業(yè)有成的成功男性,，然后他們的客戶(hù)目標(biāo)大多是35歲到50歲的中年婦女,，對(duì)金融知識(shí)非常欠缺,，不了解這個(gè)行業(yè)，手上確實(shí)又有一點(diǎn)閑錢(qián),。我知道有極個(gè)別的銷(xiāo)售人員,，甚至就直接在QQ上搜，搜年齡35到50歲之間的女性來(lái)加好友,。因?yàn)闃I(yè)務(wù)員各憑本事,，招到就是你的?！?/p>

受害人陸女士遇到的王姓男子,，就是這樣一位偽裝身份的業(yè)務(wù)員，他自始至終沒(méi)有跟陸女士見(jiàn)過(guò)面,。桐廬縣公安局刑偵大隊(duì)的副大隊(duì)長(zhǎng)王鄭重介紹：“他其實(shí)就是一個(gè)很普通的小伙子,，二十剛剛出頭，初中畢業(yè),。沒(méi)有任何金融方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí),，只會(huì)在網(wǎng)上打字聊天?！?/p>

而打字聊天的內(nèi)容也有套路,，王鄭重說(shuō)：“他們每個(gè)話術(shù)都很清楚，第一步加好友,，第二步聊感情,，第三步聊信任……都要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)，每個(gè)人的桌面上怎么聊天都有一本劇本,，他們常常會(huì)把聊得比較好比較成功的作為一個(gè)教科書(shū),、典范，讓大家學(xué)習(xí)討論,?！?/p>

警方介紹，嫌疑人會(huì)通過(guò)變換地址,、設(shè)置門(mén)禁等方式回避客戶(hù)維權(quán)和警方調(diào)查,，也會(huì)主動(dòng)到網(wǎng)上“滅火”，“他們經(jīng)常在網(wǎng)上搜索公司有沒(méi)有被人投訴,，或者QQ群里有沒(méi)有維權(quán)群,，一旦發(fā)現(xiàn)了這些有投訴有維權(quán)的現(xiàn)象，他們會(huì)主動(dòng)聯(lián)系被害者,，通過(guò)賠償?shù)姆绞浇鉀Q這些客訴,，讓他們不要去報(bào)警?！?/p>

警方統(tǒng)計(jì),，從今年4月份到8月份,，全國(guó)多個(gè)省份總共有五六百名受害人上當(dāng)，虧損上千萬(wàn)元,。交易所,、會(huì)員單位和代理商除了賺取客戶(hù)的損失外，還有一個(gè)來(lái)源就是手續(xù)費(fèi),，大約占到整個(gè)收入的1/4,。昨天，案件中第一批20名嫌疑人已經(jīng)以詐騙罪被批準(zhǔn)逮捕,。