8月30日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范各類以ICO名義吸收投資相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提示》,指出國內(nèi)外部分機(jī)構(gòu)以ICO名義從事融資活動(dòng),其中涉嫌詐騙,、非法證券,、非法集資等行為。

一場(chǎng)全面整治ICO的專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng),。

關(guān)閉代幣融資交易平臺(tái)

9月4日,“一行三會(huì)”及中央網(wǎng)信辦,、工信部、工商總局七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,為ICO定性,。

《公告》稱,代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售,、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、非法發(fā)行證券以及非法集資,、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng),。有關(guān)部門將密切監(jiān)測(cè)有關(guān)動(dòng)態(tài),按照現(xiàn)行工作機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)法,堅(jiān)決治理市場(chǎng)亂象,。發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪問題,將移送司法機(jī)關(guān)。

依據(jù)《公告》,代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行,不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用,。

《公告》明確要求,任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng),。自9月4日起,各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)作出清退等安排,合理保護(hù)投資者權(quán)益,妥善處置風(fēng)險(xiǎn),。有關(guān)部門將依法嚴(yán)肅查處拒不停止的代幣發(fā)行融資活動(dòng)以及已完成的代幣發(fā)行融資項(xiàng)目中的違法違規(guī)行為,。

與此同時(shí),任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣,、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù),。

對(duì)于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺(tái),金融管理部門將提請(qǐng)電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)及移動(dòng)APP,提請(qǐng)網(wǎng)信部門對(duì)移動(dòng)APP在應(yīng)用商店做下架處置,并提請(qǐng)工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照,。

各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得直接或間接為代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記,、交易,、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù),不得承保與代幣和“虛擬貨幣”相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⒋鷰藕汀疤摂M貨幣”納入保險(xiǎn)責(zé)任范圍,。金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)代幣發(fā)行融資交易違法違規(guī)線索的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告,。