讓詐騙者無處遁形

“現(xiàn)在回想起來，這次投資失敗還是自己的貪念在作怪,，真的是賺了利息虧了本金,。”王歡悔得腸子都青了,，“現(xiàn)在看來,，IGOFX就是個(gè)打著外匯交易旗幟的詐騙平臺(tái)”。

所謂的網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)也叫外匯保證金交易,，并非什么新花樣,。早在上世紀(jì)90年代初，在廣東,、深圳,、北京等地就曾出現(xiàn)過一股外匯保證金交易熱，但由于缺乏監(jiān)管,，加上參與者對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)一知半解,，很多個(gè)人和機(jī)構(gòu)損失慘重。隨后該項(xiàng)業(yè)務(wù)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定為是違法行為,，交易不受法律保護(hù),。

目前，網(wǎng)絡(luò)上活躍的外匯交易平臺(tái)主要有兩類：一是直接對(duì)接國際外匯交易市場,，由國外監(jiān)管部門批準(zhǔn)的境外經(jīng)紀(jì)商代理交易,；二是以境外正規(guī)經(jīng)紀(jì)商為噱頭，以直接參與國際市場交易為誘餌,，承諾20%以上高額回報(bào),，以傳銷或集資模式,，騙取投資者錢財(cái)。

由于外匯保證金交易屬于金融業(yè)務(wù),，依法應(yīng)取得金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),，但我國目前并沒有法律法規(guī)明確允許該交易，即類似平臺(tái)在我國沒有合法化,，參與第一類外匯交易平臺(tái)的主體,，包括國內(nèi)代理、宣傳機(jī)構(gòu)以及投資者都需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,。2016年,，上海某法院認(rèn)定代理境外炒匯平臺(tái)的韓某、游某非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù),，以非法經(jīng)營罪分別判處二人有期徒刑3年,，緩刑3年，并處罰金50萬元,；2017年,，四川某法院和北京某法院分別對(duì)境外阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司境內(nèi)代理下線黃某、陸某以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑8年6個(gè)月和3年,，并處罰金25萬元和15萬元人民幣。

王歡投資的IGOFX屬于第二類外匯交易平臺(tái),，其實(shí)質(zhì)為網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為,，不法分子利用少數(shù)人幻想一夜暴富的投機(jī)心理，以網(wǎng)絡(luò)炒匯高額回報(bào)誘騙投資者,，并以“人拉人,、層層返利”發(fā)展下線，擴(kuò)充規(guī)模,，賺得盆滿缽滿后,，卷款一跑了之。

2017年7月23日,，公安部集中開展打擊整治涉眾型,、風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。今后,，此類金融詐騙行為將無處遁形,。