而通過進(jìn)一步調(diào)查,，警方發(fā)現(xiàn),，“北京XX科技有限公司”收購(gòu)的虛擬貨幣,，正是福建人“順利的老板”出售的,，也就是周某的后臺(tái)老板,。周某,、“順利的老板”,、北京xx科技有限公司,，看似沒有直接關(guān)系的三方卻被一條隱形的線牽著,！

犯罪嫌疑人的作案工具。沙坪壩警方供圖華龍網(wǎng)發(fā)

“變臉”大王,？一個(gè)特大電信詐騙團(tuán)伙浮出水面

辦案民警將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了“順利的老板”所在的福建省龍巖市,。然而，到了龍巖市之后民警發(fā)現(xiàn),，該嫌疑人非常狡猾,，具有極強(qiáng)反偵查意識(shí)。

“他與犯罪集團(tuán)的上下線聯(lián)系時(shí)都使用QQ虛擬身份,，同時(shí)該虛擬身份經(jīng)常變換,，并與日常生活所使用的身份完全分開，仿佛變臉大王,?！鞭k案民警介紹，層層面具剝開之后卻還是“面具”,，偵查工作似乎陷入了困境,。

經(jīng)過多方分析研判，專案組調(diào)整思路,，向北京,、陜西,、湖北、海南,、四川等有類似案件發(fā)生的地方派出相應(yīng)警力,。他們查詢了上千萬條銀行數(shù)據(jù)，調(diào)閱了1000余小時(shí)的監(jiān)控視頻,，行程達(dá)10余萬公里,。

經(jīng)過民警們不分晝夜、歷時(shí)五個(gè)月的艱辛工作,，終于明確了以賴某(網(wǎng)名“完美的老板”),、林某某(網(wǎng)名“順利的老板”)、謝某某(網(wǎng)名“羊”)三人為“上級(jí)”,，以盧某某,、蘭某某、伍某某,、陳某某等為“話務(wù)員”,，以林某某、謝某某等為取款團(tuán)伙的核心犯罪成員,。

明確了核心之后,，專案組沒有就此止步，對(duì)分散在全國(guó)各地的犯罪集團(tuán)外圍成員進(jìn)行了落地查證,。結(jié)果,，提供“一號(hào)通”號(hào)碼及非實(shí)名制虛擬手機(jī)號(hào)的黎某某、王某某,，利用車載“偽基站”發(fā)送詐騙短信高某某,、楊某某，專門通過虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)移資金的姜某某,、林某某……逐漸暴露,。