而通過進一步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn),，“北京XX科技有限公司”收購的虛擬貨幣,，正是福建人“順利的老板”出售的，也就是周某的后臺老板。周某,、“順利的老板”,、北京xx科技有限公司，看似沒有直接關(guān)系的三方卻被一條隱形的線牽著,！

犯罪嫌疑人的作案工具,。沙坪壩警方供圖華龍網(wǎng)發(fā)

“變臉”大王？一個特大電信詐騙團伙浮出水面

辦案民警將目標轉(zhuǎn)向了“順利的老板”所在的福建省龍巖市,。然而,，到了龍巖市之后民警發(fā)現(xiàn)，該嫌疑人非常狡猾,，具有極強反偵查意識,。

“他與犯罪集團的上下線聯(lián)系時都使用QQ虛擬身份，同時該虛擬身份經(jīng)常變換,，并與日常生活所使用的身份完全分開,，仿佛變臉大王?！鞭k案民警介紹,，層層面具剝開之后卻還是“面具”，偵查工作似乎陷入了困境,。

經(jīng)過多方分析研判,，專案組調(diào)整思路，向北京,、陜西,、湖北、海南,、四川等有類似案件發(fā)生的地方派出相應(yīng)警力,。他們查詢了上千萬條銀行數(shù)據(jù)，調(diào)閱了1000余小時的監(jiān)控視頻,，行程達10余萬公里,。

經(jīng)過民警們不分晝夜、歷時五個月的艱辛工作,，終于明確了以賴某(網(wǎng)名“完美的老板”),、林某某(網(wǎng)名“順利的老板”)、謝某某(網(wǎng)名“羊”)三人為“上級”,，以盧某某,、蘭某某、伍某某,、陳某某等為“話務(wù)員”,，以林某某、謝某某等為取款團伙的核心犯罪成員。

明確了核心之后,，專案組沒有就此止步,，對分散在全國各地的犯罪集團外圍成員進行了落地查證。結(jié)果,，提供“一號通”號碼及非實名制虛擬手機號的黎某某,、王某某，利用車載“偽基站”發(fā)送詐騙短信高某某,、楊某某,，專門通過虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)移資金的姜某某、林某某……逐漸暴露,。