雙方用微信進行個人信息交易
想要他人的貸款記錄,、快遞地址、手機實時定位等個人信息,，只要在群里提出需求，就會有人回應,。買家通過微信轉(zhuǎn)賬交易后就能拿到這些準確、私密的個人信息,。今年5月，山東菏澤警方偵破一起定制型販賣個人信息案,，抓獲嫌疑人29名,，其中包括銀行員工2人,，快遞公司員工1人，電信公司員工1人,，查明涉案資金500余萬元,，查明交易公民個人信息共計200余萬條,。
□案情
群里交易個人信息
“最初的線索是在群里發(fā)現(xiàn)的，十幾個群,，人數(shù)最多的能達到2000個?！鞭k案民警介紹,，這些群里有個人信息的買家和賣家,，還有很多中間商,，“只要有人提出需求,，群里就會有人回應，雙方再私聊進行交易”,。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個網(wǎng)名叫“彌勒佛”的人是交易較多的中間商,，民警遂從其開始調(diào)查,。
“中間商就是二道販子，他們和很多數(shù)據(jù)源頭聯(lián)系,，信息通常在多個中間商中倒手加價,。”民警從“彌勒佛”處查獲的一張個人信息價目表顯示,，航班記錄,、個人銀行流水（明細）、手機定位信息等均可查詢,，價目從幾百元到幾千元不等,。
民警偵查發(fā)現(xiàn)，“彌勒佛”真實身份為馬某,，居住在菏澤市東明縣,。民警通過調(diào)取馬某的銀行交易記錄發(fā)現(xiàn)其上家是一個網(wǎng)名叫“天天”的人。
“天天”的數(shù)據(jù)從哪來的,？隨著調(diào)查深入,，一個數(shù)據(jù)源頭和多個中間商聯(lián)系的巨大交易網(wǎng)絡逐漸浮出水面。
快遞公司庫管成內(nèi)鬼
菏澤市公安局網(wǎng)安支隊辦案民警張仁舉介紹,，“天天”是圈內(nèi)名氣較大的一個買賣個人信息的中間商,，因能提供各種各樣全套的個人信息而被圈里人熟知。
“這是一條由內(nèi)鬼源頭,、中間商,、非法使用者形成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條”,，張仁舉介紹,，多是源頭的嫌疑人利用工作之便,，查到公民的個人信息后，再將這些信息賣給中間商,，這些信息經(jīng)過多次加價倒賣之后,，流入到實施詐騙、網(wǎng)絡盜竊等違法犯罪的嫌疑人手中,。
辦案民警介紹說,，“天天”在圈內(nèi)做了3年，聯(lián)系著不少數(shù)據(jù)源頭,。從“天天”著手,，民警查獲了7個數(shù)據(jù)源頭，其中包括銀行員工2名,，快遞公司員工1名，電信公司員工1名。
“被倒賣的征信信息從兩個銀行員工處流出,?！鞭k案民警介紹,，調(diào)查發(fā)現(xiàn),，征信信息從河南省信陽市珠江村鎮(zhèn)銀行的兩名員工甄某及張某處流出。快遞信息從順豐快遞上海站的一名倉庫管理員王某的手中流出,，而手機定位信息是因為號碼百事通公司的員工陳某出售了查詢密碼,。
中間商樓某被民警抓獲。 菏澤警方供圖
辦案民警介紹,，金融機構(gòu)的內(nèi)部員工可以查詢個人的征信信息,。除征信信息外，嫌疑人提供給他人一張截圖顯示,，銀行“內(nèi)鬼”通過其所在銀行系統(tǒng)查詢,、販賣個人資產(chǎn)規(guī)模、信用等級以及銀行賬戶余額等銀行客戶信息,。號碼百事通有查詢定位業(yè)務，嫌疑人陳某掌握密碼,，他把密碼賣給了別人,。馬某的價目表顯示，“聯(lián)通定位：270元/次,、電信定位：450元/次,、移動定位：580元/次”。
5月13日,，專案組的民警開始抓捕行動，輾轉(zhuǎn)北京,、廣西,、廣東、四川等13個省市,，對涉案犯罪嫌疑人開展集中抓捕行動,。經(jīng)過3個多月的工作，數(shù)據(jù)源頭和中間商被一網(wǎng)打盡,。最終抓獲樓某,、馬某等29名嫌疑人，摧毀了多條侵犯公民個人信息的犯罪鏈條,。
關于中華網(wǎng) |
廣告服務 |
聯(lián)系我們 |
招聘信息 |
版權(quán)聲明 |
豁免條款 |
友情鏈接 |
中華網(wǎng)動態(tài)
