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湖南建行曝出離奇騙貸案 全套假資料騙走3000萬(2)

2016-12-12 01:55:49    經(jīng)濟(jì)參考報(bào)  參與評(píng)論()人

2013年1月,,長沙縣工商局作出行政處罰決定,,認(rèn)定華資公司分別于2011年3月31日和2011年5月3日在該局辦理兩次變更登記,所提供的資料均沒有股東親自簽名,,決定撤銷上述兩次變更登記,,華資公司法定代表人仍為李理,,注冊(cè)資本仍為800萬元。

在工商登記發(fā)生變更,、法人代表悄然變?yōu)樗趧倮陂g,,粟勝利于2011年5月6日以華資公司名義申請(qǐng)開立基本賬戶。2012年1月15日,,粟勝利名下的華資公司以原公章遺失為由,,私自刻制華資公司行政章、財(cái)務(wù)章,、合同章,、法定代表人專用章。同時(shí),,粟勝利非法掛失華資公司此前取得的國有土地使用權(quán)證,、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑施工許可證,,并向有關(guān)部門提供虛假材料,,補(bǔ)辦了新的上述證件。

在該案訴訟過程中,,長沙市公安局已依法繳銷了粟勝利以華資公司名義重新刻制的公章,;曹剛、粟勝利用虛假材料騙取的土地,、規(guī)劃,、建筑施工證件也被長沙縣政府及相關(guān)部門撤銷,,同時(shí)發(fā)文恢復(fù)了李理一方所持證件的效力。

另外,,湖南省高院的終審裁定顯示:法院查明曹剛,、粟勝利利用華資公司在辦理貸款過程中,曹剛,、粟勝利提交給建行的湖南航天建筑工程有限公司(以下簡稱航天建筑公司)向建行及長沙縣房產(chǎn)局出具的《關(guān)于在建工程現(xiàn)狀工程款支付情況的說明》和《關(guān)于放棄在建工程優(yōu)先受償?shù)某兄Z函》,,經(jīng)航天建筑公司證實(shí),這兩份文書系曹剛,、粟勝利私刻該公司公章偽造,。

粟勝利、曹剛的上述不法行為,,已被長沙市中院,、湖南省高院的民事裁定書所認(rèn)定。兩級(jí)法院經(jīng)審理認(rèn)為,,建行長沙華興支行訴華資公司一案,,存在涉嫌貸款詐騙犯罪,故裁定駁回起訴,,將案件材料移送公安機(jī)關(guān),。

“除了貸款經(jīng)辦人個(gè)人身份信息是真的,其余無處不假,?!碑?dāng)?shù)匾晃恢榈你y行人士說。正是憑借上述虛假材料,,粟勝利,、曹剛向建行華興支行申請(qǐng)貸款,演繹了一場騙貸大戲,。

銀行無視舉報(bào)執(zhí)意放貸

“粟勝利、曹剛造假騙貸,,建行華興支行不可能不知情,。”華資公司董事長李理的母親張麗蘋說,。為了維護(hù)公司合法權(quán)益,,2012年3月和4月,她與湖南瓊武律師事務(wù)所兩位律師及公司工作人員曾多次到建行華興支行,,當(dāng)面遞交書面揭發(fā)材料,,公開實(shí)名舉報(bào)粟勝利、曹剛造假騙貸問題,,吁請(qǐng)建行華興支行停辦與華資公司有關(guān)的所有金融業(yè)務(wù),。

一份由湖南省瓊武律師事務(wù)所出具的《備忘錄》顯示:2012年3月26日,,李理母親張麗蘋和該所熊娟、陳蓉兩位律師,,將反映粟勝利,、曹剛造假騙貸的舉報(bào)材料遞交給建行華興支行的具體承辦部門,建行該部門拒絕簽收,。

在此其間,,他們?cè)业浇ㄐ腥A興支行一位劉姓副行長,告知公司在湖南省高院有重大訴訟,,其抵押的土地及曹剛,、粟勝利的非法股權(quán)均已被凍結(jié),并當(dāng)面遞交書面《緊急報(bào)告》,,得到的答復(fù)是:放不放貸是銀行的事,,出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和損失也是銀行的事,不用你們管,;即便有問題,,也是四個(gè)自然人(曹剛、粟勝利等)承擔(dān)的事,,與你們無關(guān),。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),在粟勝利,、曹剛與建行華興支行之間,,曾有一個(gè)頗為神秘的金融掮客肖曉富。記者獲得一份粟勝利,、曹剛與肖曉富訴訟的判決書顯示,,曹剛曾以華資公司負(fù)責(zé)人的名義,加蓋私刻的華資公司公章,,與肖曉富簽訂《融資服務(wù)協(xié)議書》,,雙方約定:粟勝利、曹剛委托肖曉富就“芙蓉國里”開發(fā)項(xiàng)目在銀行辦理融資,,融資總額度兩億元,,融資服務(wù)費(fèi)為3%,共計(jì)600萬元,。肖曉富承諾在90天內(nèi)運(yùn)作完成貸款的審批發(fā)放,。

記者注意到,該協(xié)議書簽訂的時(shí)間為2011年3月23日,,較之2011年3月29日李靜,、李理與曹剛、粟勝利簽訂《企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,,時(shí)間上早了6天,。對(duì)此,,當(dāng)?shù)囟辔粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“這很難說不是一場精心策劃的預(yù)謀,?!?/p>

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