(原標(biāo)題:層層監(jiān)管下幣圈再曝騙局:40萬開公司發(fā)“空氣幣”套走上億元)
陜西的胡先生耗資200萬元,,先兌換成虛擬貨幣以太幣,,再將以太幣兌換成不知名的ONE幣,。ONE幣由北京方圓友情網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“方圓友情公司”)發(fā)行,,疑為實(shí)繳注冊資本僅有40萬元的“家庭作坊”,。如今胡先生發(fā)現(xiàn),,自己200萬元買了一把“空氣”——由于沒有買家接盤,,ONE幣僅僅是他虛擬貨幣賬戶上的一串?dāng)?shù)字,。
在胡先生看來,,自己陷入了方圓友情公司的騙局:公司以自己發(fā)行的ONE幣換走了有市場價值的主流虛擬貨幣,,而ONE幣理論上可以無限發(fā)行。融資數(shù)據(jù)顯示,,方圓友情公司從2017年12月開始以這種方式從上千名投資者手中獲得了過億元資金,。公司實(shí)際控制人黃華榮拒絕回應(yīng)《華夏時報》記者的任何問題,并讓記者“去金融辦核實(shí)”。
事實(shí)上,,早在當(dāng)年9月,,包括央行在內(nèi)的七部門已出臺《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》,方圓友情公司的主要業(yè)務(wù),,幾乎每項(xiàng)都在公告禁止之列,。在監(jiān)管層層加碼下,沒人知道方圓友情公司為什么能安然運(yùn)行一年多,。胡先生告訴《華夏時報》記者,,他先后向海淀區(qū)多個公安部門報案,向北京金融局舉報,,向北京市公安局信訪辦,、北京市政府信訪辦、北京市長熱線12345反映此事,,目前均無回應(yīng),。
術(shù)語包裝下的億元“水漂”
據(jù)投資者反饋,方圓友情公司最晚從2017年10月開始發(fā)行ONE幣,。在對外宣傳中,,發(fā)行這種虛擬貨幣的說法有好幾種,包括“公測”“私募”和“ICO”,?!肮珳y”是公開測試的簡稱,來自于軟件或游戲行業(yè),;“私募”指向小規(guī)模特定投資人發(fā)行,,來自于金融業(yè);“ICO”則是套用了證券業(yè)“IPO”(首次公開招股)的說法,,指首次公開發(fā)行虛擬貨幣,。
胡先生告訴記者,按照ONE幣與以太幣的兌換比例,,其發(fā)行時的市場價值約為0.1元多,。在一個兩千人的QQ聊天群中,ONE幣項(xiàng)目的官方工作人員作為群主,,在群內(nèi)稱其個人認(rèn)為ONE幣的市場價值至少在2元以上,,投資ONE幣能獲得“100%的利潤”。并以此號召群內(nèi)的投資者“要有所信仰,,要團(tuán)結(jié)”,。該工作人員還以比特幣為例,稱“比特幣從幾分到十幾萬,,關(guān)鍵也是能拿得住??看好(ONE幣)就適當(dāng)長期持有一部分”,。
如今,在公司搭建的交易所平臺上,ONE幣已經(jīng)從發(fā)行時的0.1元多一個,,下跌到幾厘錢一個,。在2018年虛擬貨幣市場普遍暴跌的大環(huán)境下,ONE幣市場行情的劇烈貶值也許并不稀奇,。但由于少有買家接盤,,ONE幣有價無市,在胡先生看來幾乎“一文不值”,。
除了發(fā)行ONE幣,,方圓友情公司在自己運(yùn)營的微信公眾號上還宣傳稱,公司業(yè)務(wù)還包括“去中心化交易所”“萬能錢包”“去中心化社交”這幾大功能,,稱要大力發(fā)展B端(商務(wù)端)和C端(消費(fèi)端)業(yè)務(wù),“建立更完整的ONE生態(tài)”,。
剝開層層術(shù)語包裝,,其核心業(yè)務(wù)模式是,在自己搭建的交易所平臺上提供不同種類的虛擬貨幣間的兌換服務(wù),。從胡先生的交易截圖來看,,既可以進(jìn)行比特幣、以太幣等主流虛擬貨幣間的兌換,,也可以進(jìn)行虛擬貨幣和人民幣,、美元等貨幣間的兌換,還可以進(jìn)行主流虛擬貨幣和ONE幣之間的兌換,。
問題在于,,方圓友情公司搭建的這個交易所的交易不夠活躍,前兩種交易可能難以達(dá)成,。公司更傾向于引導(dǎo)投資者將手中的主流虛擬貨幣兌換成ONE幣,。
方圓友情公司發(fā)行的這種ONE幣和比特幣不同。比特幣的市場價值來源于其稀缺性,,即挖礦難度越來越大,,越來越難產(chǎn)生新幣。投資者看好比特幣的應(yīng)用前景,,認(rèn)可其稀缺性,,比特幣也就有了投資價值,進(jìn)而產(chǎn)生市場價格,。目前看來,,方圓友情公司可以無限發(fā)行ONE幣,ONE幣也不對應(yīng)任何實(shí)際價值,。交易截圖顯示,,系統(tǒng)甚至?xí)苯酉蚬緦?shí)際控制人黃華榮派發(fā)ONE幣,一次可以高達(dá)1.5億個。
方圓友情公司,,或者說黃華榮,,就用這樣的ONE幣換走了投資者手中有市場價格的主流貨幣。在宣傳中,,方圓友情公司許諾會進(jìn)行“空投”,,即向投資者贈送虛擬貨幣。另外還有交易分紅,,即將交易手續(xù)費(fèi)的80%返還給投資者,,只不過是以O(shè)NE幣的形式返還。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,,ONE幣發(fā)行共募集到了1600萬美元,,折合人民幣過億元。按照其發(fā)行時的宣傳,,ONE幣的總量為100億個,,發(fā)行價格折合0.1元多一個,總價值也過億元,。胡先生所在的幾個投資者維權(quán)群,,投資者數(shù)量總計約一千人。本報記者加入的三個投資者微信聊天群,,每個群的人數(shù)都超過200人,。投資者來自不同的省份和地區(qū)。
除了ONE幣,,方圓友情公司至少還發(fā)行了其他5種虛擬貨幣,。2019年1月11日,記者撥通了公司實(shí)際控制人黃華榮的電話,。面對記者的提問,,他僅回應(yīng)稱:“你去金融辦核實(shí)就可以了?!碑?dāng)問及他項(xiàng)目是否在金融辦備案過的時候,,他掛斷了電話。
層層監(jiān)管下為何能“漏網(wǎng)”,?
方圓友情公司的主要業(yè)務(wù),,幾乎每項(xiàng)都在監(jiān)管禁止之列。
2017年9月包括中國人民銀行,、中央網(wǎng)信辦,、工信部和銀監(jiān)會等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》,拉開了監(jiān)管的大幕,。公告指出,,代幣發(fā)行融資本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,,涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資,、金融詐騙,、傳銷等違法犯罪活動。
七部門還要求,,公告發(fā)布之日起,,各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排,。另外,,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,。
2018年8月,公安部在內(nèi)的四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險提示》,,稱一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,,通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,行非法集資,、傳銷、詐騙之實(shí),。
其主要特征包括:依托互聯(lián)網(wǎng),、聊天工具進(jìn)行交易,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,,風(fēng)險波及范圍廣,、擴(kuò)散速度快。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,,編造名目繁多的“高大上”理論,,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短,、收益高,、風(fēng)險低”。實(shí)際操作中,,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢,、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,,一些不法分子還以ICO,、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,。
按照七部門公告要求,,對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺,,金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP,提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置,,并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照,。
由中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會,、保監(jiān)會等國家有關(guān)部委組織建立的中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會,,搭建有舉報信息平臺。該平臺上列明的舉報范圍包括法定貨幣與代幣,、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),,買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”等。
最近一年多來,,監(jiān)管不斷加碼,,方圓友情公司仍在運(yùn)營。胡先生曾向海淀區(qū)上地派出所,、海淀區(qū)經(jīng)偵支隊(duì),、海淀區(qū)公安局報案,向北京市金融局舉報,,均未獲受理,,也未拿到任何書面回復(fù)。他也曾向北京市公安局信訪辦,、北京市政府信訪辦和北京市長熱線12345反映此事,,同樣沒有任何回應(yīng)。
以監(jiān)管角度看,,方圓友情公司要求投資者以現(xiàn)金兌換虛擬貨幣,,再將虛擬貨幣兌換ONE幣進(jìn)行融資,隱匿了資金的直接流入通道,,也隱藏了銀行賬戶,,查處起來有一定難度。但從融資手法上來看,,剝開層層術(shù)語,,又簡單、直白的可怕,。
前期宣傳上,,公司通過自己設(shè)立的多個微信公眾號宣傳項(xiàng)目,在百度上進(jìn)行推廣,。某知名區(qū)塊鏈項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人告訴《華夏時報》記者:“百度一搜索,,就能看到他們的廣告投放。我還挺奇怪,,這時候還有人投廣告,?”
公司架構(gòu)上,,已經(jīng)有投資者查證,稱公司就是黃華榮的“家庭作坊”,。黃華榮認(rèn)繳出資25萬元,,持股62.5%;他的妻子梅艷認(rèn)繳出資15萬元,,持股37.5%,。梅艷的兄弟、黃華榮的小舅子梅金山曾多次出面安撫投資者情緒,。
胡先生的受挫經(jīng)歷影響了其他投資者的維權(quán)預(yù)期,。幾個投資者維權(quán)群已經(jīng)鮮有討論,最近的3條消息中有兩條是一位汕頭投資者發(fā)布的以“補(bǔ)腎吃什么”為主題的營銷文章,。另一個群內(nèi)則有人發(fā)布了其他虛擬貨幣的“ICO”信息,。
資料圖原標(biāo)題:接到“公檢法”電話,?這樣的詐騙“成功率”很高新華社成都12月30日電(記者肖磊濤)如果接到號稱是公安,、檢察院、法院的電話,,聲稱你的銀行卡涉及洗錢案,,為了證明你的清白