（原標(biāo)題：層層監(jiān)管下幣圈再曝騙局：40萬開公司發(fā)“空氣幣”套走上億元）

陜西的胡先生耗資200萬元,，先兌換成虛擬貨幣以太幣,，再將以太幣兌換成不知名的ONE幣,。ONE幣由北京方圓友情網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“方圓友情公司”）發(fā)行,，疑為實(shí)繳注冊資本僅有40萬元的“家庭作坊”,。如今胡先生發(fā)現(xiàn),，自己200萬元買了一把“空氣”——由于沒有買家接盤,，ONE幣僅僅是他虛擬貨幣賬戶上的一串?dāng)?shù)字,。

在胡先生看來,，自己陷入了方圓友情公司的騙局：公司以自己發(fā)行的ONE幣換走了有市場價值的主流虛擬貨幣,，而ONE幣理論上可以無限發(fā)行。融資數(shù)據(jù)顯示,，方圓友情公司從2017年12月開始以這種方式從上千名投資者手中獲得了過億元資金,。公司實(shí)際控制人黃華榮拒絕回應(yīng)《華夏時報》記者的任何問題，并讓記者“去金融辦核實(shí)”。

事實(shí)上,，早在當(dāng)年9月,，包括央行在內(nèi)的七部門已出臺《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，方圓友情公司的主要業(yè)務(wù),，幾乎每項(xiàng)都在公告禁止之列,。在監(jiān)管層層加碼下，沒人知道方圓友情公司為什么能安然運(yùn)行一年多,。胡先生告訴《華夏時報》記者,，他先后向海淀區(qū)多個公安部門報案，向北京金融局舉報,，向北京市公安局信訪辦,、北京市政府信訪辦、北京市長熱線12345反映此事,，目前均無回應(yīng),。

術(shù)語包裝下的億元“水漂”

據(jù)投資者反饋，方圓友情公司最晚從2017年10月開始發(fā)行ONE幣,。在對外宣傳中,，發(fā)行這種虛擬貨幣的說法有好幾種，包括“公測”“私募”和“ICO”,?！肮珳y”是公開測試的簡稱，來自于軟件或游戲行業(yè),；“私募”指向小規(guī)模特定投資人發(fā)行,，來自于金融業(yè)；“ICO”則是套用了證券業(yè)“IPO”（首次公開招股）的說法,，指首次公開發(fā)行虛擬貨幣,。

胡先生告訴記者，按照ONE幣與以太幣的兌換比例,，其發(fā)行時的市場價值約為0.1元多,。在一個兩千人的QQ聊天群中，ONE幣項(xiàng)目的官方工作人員作為群主,，在群內(nèi)稱其個人認(rèn)為ONE幣的市場價值至少在2元以上,，投資ONE幣能獲得“100%的利潤”。并以此號召群內(nèi)的投資者“要有所信仰,，要團(tuán)結(jié)”,。該工作人員還以比特幣為例，稱“比特幣從幾分到十幾萬,，關(guān)鍵也是能拿得住??看好（ONE幣）就適當(dāng)長期持有一部分”,。

如今，在公司搭建的交易所平臺上，ONE幣已經(jīng)從發(fā)行時的0.1元多一個,，下跌到幾厘錢一個,。在2018年虛擬貨幣市場普遍暴跌的大環(huán)境下，ONE幣市場行情的劇烈貶值也許并不稀奇,。但由于少有買家接盤,，ONE幣有價無市，在胡先生看來幾乎“一文不值”,。

除了發(fā)行ONE幣,，方圓友情公司在自己運(yùn)營的微信公眾號上還宣傳稱，公司業(yè)務(wù)還包括“去中心化交易所”“萬能錢包”“去中心化社交”這幾大功能,，稱要大力發(fā)展B端（商務(wù)端）和C端（消費(fèi)端）業(yè)務(wù)，“建立更完整的ONE生態(tài)”,。

剝開層層術(shù)語包裝,，其核心業(yè)務(wù)模式是，在自己搭建的交易所平臺上提供不同種類的虛擬貨幣間的兌換服務(wù),。從胡先生的交易截圖來看,，既可以進(jìn)行比特幣、以太幣等主流虛擬貨幣間的兌換,，也可以進(jìn)行虛擬貨幣和人民幣,、美元等貨幣間的兌換，還可以進(jìn)行主流虛擬貨幣和ONE幣之間的兌換,。

問題在于,，方圓友情公司搭建的這個交易所的交易不夠活躍，前兩種交易可能難以達(dá)成,。公司更傾向于引導(dǎo)投資者將手中的主流虛擬貨幣兌換成ONE幣,。

方圓友情公司發(fā)行的這種ONE幣和比特幣不同。比特幣的市場價值來源于其稀缺性,，即挖礦難度越來越大,，越來越難產(chǎn)生新幣。投資者看好比特幣的應(yīng)用前景,，認(rèn)可其稀缺性,，比特幣也就有了投資價值，進(jìn)而產(chǎn)生市場價格,。目前看來,，方圓友情公司可以無限發(fā)行ONE幣，ONE幣也不對應(yīng)任何實(shí)際價值,。交易截圖顯示,，系統(tǒng)甚至?xí)苯酉蚬緦?shí)際控制人黃華榮派發(fā)ONE幣，一次可以高達(dá)1.5億個。

方圓友情公司,，或者說黃華榮,，就用這樣的ONE幣換走了投資者手中有市場價格的主流貨幣。在宣傳中,，方圓友情公司許諾會進(jìn)行“空投”,，即向投資者贈送虛擬貨幣。另外還有交易分紅,，即將交易手續(xù)費(fèi)的80%返還給投資者,，只不過是以O(shè)NE幣的形式返還。

天眼查數(shù)據(jù)顯示,，ONE幣發(fā)行共募集到了1600萬美元,，折合人民幣過億元。按照其發(fā)行時的宣傳,，ONE幣的總量為100億個,，發(fā)行價格折合0.1元多一個，總價值也過億元,。胡先生所在的幾個投資者維權(quán)群,，投資者數(shù)量總計約一千人。本報記者加入的三個投資者微信聊天群,，每個群的人數(shù)都超過200人,。投資者來自不同的省份和地區(qū)。

除了ONE幣,，方圓友情公司至少還發(fā)行了其他5種虛擬貨幣,。2019年1月11日，記者撥通了公司實(shí)際控制人黃華榮的電話,。面對記者的提問,，他僅回應(yīng)稱：“你去金融辦核實(shí)就可以了?！碑?dāng)問及他項(xiàng)目是否在金融辦備案過的時候,，他掛斷了電話。

層層監(jiān)管下為何能“漏網(wǎng)”,？

方圓友情公司的主要業(yè)務(wù),，幾乎每項(xiàng)都在監(jiān)管禁止之列。

2017年9月包括中國人民銀行,、中央網(wǎng)信辦,、工信部和銀監(jiān)會等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，拉開了監(jiān)管的大幕,。公告指出,，代幣發(fā)行融資本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資,、金融詐騙,、傳銷等違法犯罪活動。

七部門還要求,，公告發(fā)布之日起,，各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排,。另外,，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,。

2018年8月，公安部在內(nèi)的四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險提示》,，稱一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，行非法集資,、傳銷、詐騙之實(shí),。

其主要特征包括：依托互聯(lián)網(wǎng),、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金,，風(fēng)險波及范圍廣,、擴(kuò)散速度快。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,，編造名目繁多的“高大上”理論,，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短,、收益高,、風(fēng)險低”。實(shí)際操作中,，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢,、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,，一些不法分子還以ICO,、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,。

按照七部門公告要求,，對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺,，金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP，提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置,，并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照,。

由中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會,、保監(jiān)會等國家有關(guān)部委組織建立的中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會,，搭建有舉報信息平臺。該平臺上列明的舉報范圍包括法定貨幣與代幣,、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),，買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”等。

最近一年多來,，監(jiān)管不斷加碼,，方圓友情公司仍在運(yùn)營。胡先生曾向海淀區(qū)上地派出所,、海淀區(qū)經(jīng)偵支隊(duì),、海淀區(qū)公安局報案，向北京市金融局舉報,，均未獲受理,，也未拿到任何書面回復(fù)。他也曾向北京市公安局信訪辦,、北京市政府信訪辦和北京市長熱線12345反映此事,，同樣沒有任何回應(yīng)。

以監(jiān)管角度看,，方圓友情公司要求投資者以現(xiàn)金兌換虛擬貨幣,，再將虛擬貨幣兌換ONE幣進(jìn)行融資，隱匿了資金的直接流入通道,，也隱藏了銀行賬戶,，查處起來有一定難度。但從融資手法上來看,，剝開層層術(shù)語,，又簡單、直白的可怕,。

前期宣傳上,，公司通過自己設(shè)立的多個微信公眾號宣傳項(xiàng)目，在百度上進(jìn)行推廣,。某知名區(qū)塊鏈項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人告訴《華夏時報》記者：“百度一搜索,，就能看到他們的廣告投放。我還挺奇怪,，這時候還有人投廣告,？”

公司架構(gòu)上,，已經(jīng)有投資者查證，稱公司就是黃華榮的“家庭作坊”,。黃華榮認(rèn)繳出資25萬元,，持股62.5%；他的妻子梅艷認(rèn)繳出資15萬元,，持股37.5%,。梅艷的兄弟、黃華榮的小舅子梅金山曾多次出面安撫投資者情緒,。

胡先生的受挫經(jīng)歷影響了其他投資者的維權(quán)預(yù)期,。幾個投資者維權(quán)群已經(jīng)鮮有討論，最近的3條消息中有兩條是一位汕頭投資者發(fā)布的以“補(bǔ)腎吃什么”為主題的營銷文章,。另一個群內(nèi)則有人發(fā)布了其他虛擬貨幣的“ICO”信息,。