當前位置：新聞 > 熱點新聞 > 正文

“洗米華”跨境賭博犯罪集團骨干所涉三起案件判了

2022-09-30 15:21:29 來源：中央政法委長安劍 A+A-

2022年8月10日至12日,，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭,，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經(jīng)營罪,，指控被告人張時秀犯開設賭場罪，指控被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件,。庭審中,，公訴機關出示了指控犯罪的相關證據(jù)，張寧寧等人及辯護人進行了質(zhì)證,，控

辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見,，各被告人進行了最后陳述，其中張寧寧等35名被告人當庭表示認罪,、悔罪,。9月30日上午，溫州市中級人民法院對上述三起案件公開宣判,。

經(jīng)審理查明,，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東,、董事周焯華（另案處理）在澳門賭場承包賭廳（統(tǒng)稱“太陽城賭廳”）,。2015年以來，周焯華在菲律賓等地先后開設“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡賭博平臺進行賭博活動,。為牟取巨額非法利益,，周焯華通過發(fā)展股東級代理、普通代理,，以高額傭金,、分紅利誘代理組織中國公民前往澳門太陽城賭廳賭博或參與跨境網(wǎng)絡賭博；以高額獎金利誘相關人員向中國公民推廣網(wǎng)絡賭博平臺,；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭博代理,、賭客用資產(chǎn)換取賭博授信,、籌碼提供服務，追討賭債,；利用地下錢莊等第三方在境內(nèi)接收,、結(jié)算賭資；設立或通過中國境內(nèi)技術公司為代理發(fā)展,、管理下線,，組織跨境賭博、網(wǎng)絡賭博提供賭客管理,、車輛接送,、宣傳推廣等技術支持；在中國境內(nèi)設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,，組織中國公民赴境外賭博,、參與跨境網(wǎng)絡賭博，逐步形成以周焯華為首,，以被告人張寧寧,、鐘澤新、賴文濤,、龐克訓,、張時秀及高挺、李觀秀,、隋國富（均另案處理）等人為骨干,，被告人彭浩、麥國雄,、王建能,、李蠡、李紹聰,、馮倩維及樓光明,、歐宏東（均另案處理）等人為成員，人員固定,、層級明確,、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。截至2021年11月,，該跨境賭博犯罪集團共發(fā)展中國籍股東級代理280余人,，發(fā)展中國籍普通代理38000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員6萬余人,，涉案金額特別巨大,，嚴重擾亂我國社會管理秩序。此外，該跨境賭博犯罪集團還違反國家規(guī)定,，虛構交易協(xié)議,，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億余元,，非法獲利高達1700余萬元,，嚴重擾亂我國金融市場秩序。

12 全文共 2 頁下一頁