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“洗米華”跨境賭博犯罪集團(tuán)骨干所涉三起案件判了

2022-09-30 15:21:29 來源：中央政法委長安劍 A+A-

2022年8月10日至12日,，浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開開庭,，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,、非法經(jīng)營罪,，指控被告人張時(shí)秀犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,，指控被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件,。庭審中,，公訴機(jī)關(guān)出示了指控犯罪的相關(guān)證據(jù),，張寧寧等人及辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控

辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見,，各被告人進(jìn)行了最后陳述,，其中張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪,、悔罪。9月30日上午,，溫州市中級(jí)人民法院對(duì)上述三起案件公開宣判,。

經(jīng)審理查明，2007年以來,，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東,、董事周焯華（另案處理）在澳門賭場(chǎng)承包賭廳（統(tǒng)稱“太陽城賭廳”）。2015年以來,，周焯華在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng),。為牟取巨額非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級(jí)代理,、普通代理,，以高額傭金,、分紅利誘代理組織中國公民前往澳門太陽城賭廳賭博或參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,；以高額獎(jiǎng)金利誘相關(guān)人員向中國公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭博代理、賭客用資產(chǎn)換取賭博授信、籌碼提供服務(wù)，追討賭債,；利用地下錢莊等第三方在境內(nèi)接收,、結(jié)算賭資；設(shè)立或通過中國境內(nèi)技術(shù)公司為代理發(fā)展,、管理下線,，組織跨境賭博,、網(wǎng)絡(luò)賭博提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術(shù)支持,；在中國境內(nèi)設(shè)立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等,，組織中國公民赴境外賭博,、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,，逐步形成以周焯華為首,，以被告人張寧寧,、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn),、張時(shí)秀及高挺,、李觀秀,、隋國富（均另案處理）等人為骨干,，被告人彭浩,、麥國雄,、王建能,、李蠡,、李紹聰、馮倩維及樓光明,、歐宏東（均另案處理）等人為成員,，人員固定、層級(jí)明確,、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán),。截至2021年11月，該跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展中國籍股東級(jí)代理280余人,，發(fā)展中國籍普通代理38000余人,，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會(huì)員6萬余人，涉案金額特別巨大,，嚴(yán)重?cái)_亂我國社會(huì)管理秩序,。此外，該跨境賭博犯罪集團(tuán)還違反國家規(guī)定,，虛構(gòu)交易協(xié)議,，多次進(jìn)行資金跨境兌付，金額共計(jì)11.6億余元,，非法獲利高達(dá)1700余萬元,，嚴(yán)重?cái)_亂我國金融市場(chǎng)秩序,。

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