“靠打假官司躲債，就是給自己挖坑。我真是耍小聰明吃大虧?。　本嚯x被判處刑罰的日子盡管已過去數(shù)月,，對(duì)自己的行為，楊某甲仍懊悔不已,。

楊某甲費(fèi)盡心思妄圖逃避的債務(wù),，正是當(dāng)事人陳先生耗時(shí)6年想要追回的債權(quán)。在檢察機(jī)關(guān)的依法監(jiān)督下,，陳先生終于拿回了5500余萬(wàn)元出借款,。

受理

一次令人生疑的查封

2022年7月的一天，陳先生焦急地走進(jìn)廣東省深圳市羅湖區(qū)檢察院12309檢察服務(wù)大廳,。

“檢察官請(qǐng)幫幫我,！”陳先生稱，他在一起民間借貸糾紛訴訟中拿到了法院作出的勝訴判決,，可是拿不回出借款,。

通過陳先生的講述，檢察官了解了事情的來(lái)龍去脈——

2017年9月至2018年9月,，楊某甲多次向陳先生等人借款,，借款數(shù)額特別巨大，累計(jì)高達(dá)1億余元,。因楊某甲到期未能還上借款,，多次催款無(wú)果后，2019年10月12日,，陳先生將楊某甲及其妻子楊某起訴至法院,。經(jīng)過審理，法院判決楊某甲,、楊某向陳先生清償借款5500余萬(wàn)元,。判決生效后，因楊某甲,、楊某夫妻二人仍未償還陳先生借款,，陳先生遂向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。在強(qiáng)制執(zhí)行過程中,，陳先生才得知,，楊某甲名下的房產(chǎn)在2018年10月已因其他案件被查封，這意味著,，陳先生很可能無(wú)法拿回自己的出借款,。

勝訴了卻拿不回出借款，這種情況在民間借貸糾紛案件中并不少見,，但檢察官仔細(xì)比對(duì)幾個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)后發(fā)現(xiàn),，楊某甲向陳先生借款后不久，就因另一起民間借貸糾紛案被起訴,，其房產(chǎn)被查封,，且在調(diào)解結(jié)案后遲遲未執(zhí)行,。

怎么會(huì)有這么巧的事？羅湖區(qū)檢察院民事檢察部檢察官捋清事情的基本脈絡(luò)后初步判斷,，其中很有可能存在虛假訴訟,，遂依法受理該案。

調(diào)查

一筆蹊蹺的轉(zhuǎn)賬記錄

檢察官通過詢問和走訪,、向陳先生及其律師了解案件詳情,，摸清了這兩起案件當(dāng)事人之間的關(guān)系。

檢察官經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在導(dǎo)致楊某甲房產(chǎn)被查封的那一起民間借貸糾紛案中,，原告為楊某乙、鐘某夫婦,，而楊某乙是楊某的堂妹,，同時(shí)也是楊某的私人會(huì)計(jì)，楊某定期向楊某乙發(fā)放工資,。

親戚朋友因金錢糾紛反目成仇,、對(duì)簿公堂的情況也不少見，但事實(shí)果真如此嗎,？為查明真相,，檢察官充分運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)，向多家銀行調(diào)取當(dāng)事人及其近親屬之間多年的轉(zhuǎn)賬記錄,，花費(fèi)大量時(shí)間和精力對(duì)海量銀行轉(zhuǎn)賬信息進(jìn)行詳細(xì)查閱,，通過分析當(dāng)事人的資金往來(lái)情況和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)雙方在訴前訴后都一直保持著頻繁的經(jīng)濟(jì)往來(lái),。

查賬中,，一筆蹊蹺的銀行轉(zhuǎn)賬記錄引起了檢察官的注意。楊某作為被告,，向原告楊某乙的賬戶支付了92705元,，并將轉(zhuǎn)賬摘要注釋為“付訴訟費(fèi)”；就在同一天,，原告楊某乙向法院繳納了訴訟費(fèi)92705元,。也就是說，該案的訴訟費(fèi)是由被告楊某支付給原告楊某乙的,。

為什么被告要支付訴訟費(fèi)給原告呢,？檢察官反復(fù)翻閱這四人的轉(zhuǎn)賬記錄和摘要后發(fā)現(xiàn)，訴訟雙方自2014年以來(lái),，一直存在頻繁的資金往來(lái),，小到生活的日常開支，大到上百萬(wàn)元的巨額資金往來(lái)，轉(zhuǎn)賬金額累計(jì)上億元,。訴訟之后，原告鐘某與被告楊某甲之間的資金往來(lái)更是累計(jì)達(dá)到3000余萬(wàn)元,。

此外,，楊某甲從外面所借款項(xiàng)的代收款人竟是楊某乙，楊某甲被查封的房產(chǎn)每月支付的銀行按揭款及管理費(fèi),，也常常是由楊某乙轉(zhuǎn)到楊某甲的賬戶中,。

以上的銀行流水充分說明了原告楊某乙和鐘某一直充當(dāng)被告楊某甲和楊某對(duì)外資金往來(lái)的“窗口”和“中轉(zhuǎn)站”，雙方形成了非常親密,、互相信賴的同盟關(guān)系,。

真相

一起虛構(gòu)的民間借貸糾紛訴訟

檢察官將調(diào)查搜集的證據(jù)移交公安機(jī)關(guān)，并聯(lián)合刑事檢察部門檢察官成立專案組,，多次召集公安機(jī)關(guān)辦案人員舉行案件研討會(huì),。同時(shí)，依法介入刑事案件偵查,，為公安機(jī)關(guān)開展偵查活動(dòng)提供民事法律智力支撐及偵查戰(zhàn)略建議,，保障刑事案件辦理依法順利推進(jìn)。

經(jīng)搜查,，公安機(jī)關(guān)從楊某家里找到了楊某乙出具的一份《確認(rèn)書》,，《確認(rèn)書》上明確寫著楊某乙對(duì)楊某甲所享有的全部債權(quán)屬楊某甲之妻楊某所有，楊某乙為名義上的債權(quán)人,。隨著調(diào)查的深入,，隱藏在這起民間借貸糾紛案背后的真相漸漸浮出水面——

2018年10月，為逃避陳先生的債務(wù),，楊某甲,、楊某夫婦二人與楊某乙、鐘某夫妻倆合謀,，虛構(gòu)借貸關(guān)系,，偽造證據(jù)材料，由楊某乙夫婦向法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全,，查封了楊某甲名下房產(chǎn),，查封期限兩年。之后,，楊某乙夫婦將楊某甲夫婦作為被告,，向法院提起民間借貸糾紛訴訟。數(shù)月后,，楊某乙夫婦以雙方正在協(xié)商和解為由,，向法院申請(qǐng)暫緩審理，以拖延時(shí)間,。

2019年2月,，楊某乙夫婦與楊某甲夫婦達(dá)成調(diào)解協(xié)議,，確認(rèn)欠款本金2200萬(wàn)元及利息830余萬(wàn)元，法院就雙方達(dá)成的調(diào)解協(xié)議作出民事調(diào)解書,。

2019年10月,，陳先生將楊某甲、楊某夫妻倆起訴至法院并勝訴,，當(dāng)時(shí)楊某甲名下房產(chǎn)仍被查封,。2020年7月，在原查封將到期之際,，楊某乙夫婦又以楊某甲拒不履行調(diào)解書為由,，向法院申請(qǐng)繼續(xù)查封楊某甲名下房產(chǎn)。兩個(gè)月后,，法院繼續(xù)查封楊某甲名下兩套房產(chǎn),，查封期限為3年。

正是這樣一番操作,，導(dǎo)致勝訴的陳先生即便向法院申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行,，也始終無(wú)法拿回出借款項(xiàng)。

終局

兩份檢察建議維護(hù)債權(quán)人利益

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,，債務(wù)人楊某甲夫婦與他人合謀,，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，騙取法院生效法律文書,，致使虛假債權(quán)人楊某乙夫婦通過法院強(qiáng)制執(zhí)行,，成為可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的首封人，嚴(yán)重?fù)p害了實(shí)際債權(quán)人陳先生的合法權(quán)益,。

為保障當(dāng)事人陳先生實(shí)現(xiàn)合法債權(quán),，羅湖區(qū)檢察院及時(shí)開展民事執(zhí)行監(jiān)督，向法院制發(fā)執(zhí)行監(jiān)督檢察建議,，督促法院解除對(duì)相關(guān)房產(chǎn)的查封,。

2023年3月，羅湖區(qū)檢察院向法院發(fā)出再審檢察建議,。2024年9月,，法院撤銷了此前楊某乙夫婦和楊某甲夫婦的民事調(diào)解書，并駁回了楊某乙夫婦的全部訴訟請(qǐng)求,。時(shí)隔6年,，陳先生終于拿回了屬于自己的5500余萬(wàn)元。

據(jù)記者了解,，楊某甲,、楊某、楊某乙、鐘某因涉嫌虛假訴訟罪均被追究了刑事責(zé)任,。2022年12月30日,、2023年2月1日，楊某,、楊某乙和鐘某分別被逮捕歸案,，楊某甲在逃。經(jīng)羅湖區(qū)檢察院依法提起公訴,，2023年11月15日，法院結(jié)合從犯,、初犯,、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，認(rèn)定楊某,、楊某乙,、鐘某犯虛假訴訟罪，分別判處有期徒刑一年六個(gè)月至十一個(gè)月不等,，各并處罰金,。2024年2月27日，楊某甲主動(dòng)投案自首,。2024年9月26日,，法院結(jié)合自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié),，認(rèn)定楊某甲犯虛假訴訟罪,，判處有期徒刑一年，并處罰金,。