延伸閱讀：3.5萬人受害涉案金額超4億－深圳5·18特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案透視

日前，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額4億元以上,。

據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),，通過代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶,，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。

跨國犯罪集團(tuán)數(shù)百人在多地施行詐騙

不久前,，家住深圳的方女士在一個(gè)老鄉(xiāng)的推薦下,，進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久,，教室里的分析師開始推薦一個(gè)叫“德豐國際”的股票投資機(jī)構(gòu),，稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊(cè)的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢,。

禁不住教室里各種人的勸說,、誘惑，方女士下載了分析師所說的炒股平臺(tái),。然而,，前后不到半個(gè)月，她就虧了5萬元,。方女士意識(shí)到被騙,，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。

接到報(bào)警后,，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行偵查,，初步判斷作案者是一個(gè)跨國犯罪集團(tuán)。5月18日,，這一非法經(jīng)營證券,、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。

警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際,、中信財(cái)富,、金帝國際等,，鼓吹具備雙向操作(做多、做空),，T＋0,，20倍杠桿等功能優(yōu)勢，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商,。

代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶，以學(xué)習(xí)炒股為名,，拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間,。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師,、客戶等角色,，對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧，誘騙客戶,。

但實(shí)際上,，當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶,、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤時(shí),，該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,，收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi),、隔夜費(fèi)，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損,。

隨著調(diào)查深入,，一個(gè)以新西蘭某集團(tuán)為首，窩點(diǎn)分布中國多個(gè)省市,、涉案人員高達(dá)幾百人,、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙浮出水面。

今年8月,，警方在北京,、青島、石家莊,、深圳,、廣州、東莞,、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng),，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè)，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人,，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額超過4億元。

專家認(rèn)為,，在百姓理財(cái)需求日漸增長的今天，新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強(qiáng)監(jiān)管,?！胺缸锵右扇死眯畔⒉粚?duì)稱，編造和吹噓境外理財(cái)?shù)挠芰?，詐騙缺乏專業(yè)知識(shí)和警惕性的投資者,。”中國人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海說,。

偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn),，詐騙分子用虛假信息注冊(cè)賬戶后，綁定非實(shí)名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,。他們主要通過在北京注冊(cè)的兩家業(yè)內(nèi)較大第三方支付公司進(jìn)行交易,。這暴露了一些第三方支付平臺(tái)公司對(duì)賬戶審核把關(guān)不嚴(yán)的漏洞。

“一些第三方支付平臺(tái)安全標(biāo)準(zhǔn)較低,，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)嚴(yán)重滯后,，甚至不能協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢資金流向和準(zhǔn)確交易信息，了解商戶和交易者身份,?！鞭k案民警表示。

劉俊海說,，人民銀行,、銀監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)與第三方支付平臺(tái)形成合力，掃除監(jiān)管盲區(qū),。對(duì)安全保障不達(dá)標(biāo)的第三方支付公司要進(jìn)行處罰,。

與此同時(shí)，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應(yīng)引起注意,。一些門戶網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國際”等的財(cái)經(jīng)新聞,，客觀上還在為詐騙團(tuán)伙背書。

廣東南方福瑞德律師事務(wù)所律師向蘭金認(rèn)為,，各級(jí)消費(fèi)者協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)提示,，提醒消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)上鼓吹的高收益理財(cái)、境外理財(cái)?shù)缺３志琛?/p>

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