延伸閱讀：3.5萬人受害涉案金額超4億－深圳5·18特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案透視
日前,，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額4億元以上,。
據(jù)調(diào)查,，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護，通過代理商團隊發(fā)展客戶，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。
跨國犯罪集團數(shù)百人在多地施行詐騙
不久前,，家住深圳的方女士在一個老鄉(xiāng)的推薦下，進入一個網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課,。沒過多久,，教室里的分析師開始推薦一個叫“德豐國際”的股票投資機構(gòu)，稱這家機構(gòu)是境外注冊的上市公司,，而且自己在里面賺了很多錢,。
禁不住教室里各種人的勸說、誘惑,，方女士下載了分析師所說的炒股平臺,。然而，前后不到半個月,，她就虧了5萬元,。方女士意識到被騙，急忙向當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>
接到報警后,，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊對該案進行偵查,，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團。5月18日,，這一非法經(jīng)營證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案,。
警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器,，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際,、中信財富、金帝國際等,，鼓吹具備雙向操作(做多,、做空)，T＋0,，20倍杠桿等功能優(yōu)勢,，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商,。
代理商組建團隊并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,，以學習炒股為名,，拉攏客戶進入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師,、分析師,、客戶等角色，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進行吹捧,，誘騙客戶,。
但實際上，當客戶下載炒股軟件,、開設(shè)賬戶,、捆綁銀行賬號進行操盤時，該軟件并不進行真實交易股票,，而且以放大20倍杠桿資金進行計算,，收取客戶每天高達6%的高額手續(xù)費、隔夜費,，導致不少人在短期內(nèi)嚴重虧損,。
隨著調(diào)查深入，一個以新西蘭某集團為首,，窩點分布中國多個省市,、涉案人員高達幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團伙浮出水面,。
今年8月,，警方在北京、青島,、石家莊,、深圳、廣州,、東莞,、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，一舉搗毀股票詐騙窩點16個,，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額超過4億元,。
專家認為，在百姓理財需求日漸增長的今天,，新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強監(jiān)管,。“犯罪嫌疑人利用信息不對稱,，編造和吹噓境外理財?shù)挠芰?，詐騙缺乏專業(yè)知識和警惕性的投資者,。”中國人民大學法學院教授劉俊海說,。
偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn),，詐騙分子用虛假信息注冊賬戶后，綁定非實名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,。他們主要通過在北京注冊的兩家業(yè)內(nèi)較大第三方支付公司進行交易,。這暴露了一些第三方支付平臺公司對賬戶審核把關(guān)不嚴的漏洞。
“一些第三方支付平臺安全標準較低,，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)嚴重滯后,，甚至不能協(xié)助公安機關(guān)查詢資金流向和準確交易信息，了解商戶和交易者身份,?！鞭k案民警表示。
劉俊海說,，人民銀行,、銀監(jiān)會等金融監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)與第三方支付平臺形成合力，掃除監(jiān)管盲區(qū),。對安全保障不達標的第三方支付公司要進行處罰,。
與此同時，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應(yīng)引起注意,。一些門戶網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國際”等的財經(jīng)新聞,，客觀上還在為詐騙團伙背書。
廣東南方福瑞德律師事務(wù)所律師向蘭金認為,，各級消費者協(xié)會等機構(gòu)應(yīng)當及時發(fā)布投資風險提示,，提醒消費者對網(wǎng)絡(luò)上鼓吹的高收益理財、境外理財?shù)缺３志琛?/p>
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