在天貓電商交易平臺(tái)（以下稱(chēng)天貓）購(gòu)物的“剁手黨”都知道,，每完成一單交易就可以獲得一定數(shù)額的積分。在之后的購(gòu)物中，消費(fèi)者不僅能夠以100積分等于1元來(lái)抵扣現(xiàn)金,，還可以使用積分參與天貓的搖獎(jiǎng)活動(dòng)，可謂一舉多得,。但沒(méi)想到的是,，就是這個(gè)頗受買(mǎi)家青睞的規(guī)則讓犯罪分子鉆了空子，成為他們大肆摟錢(qián)的“搖錢(qián)樹(shù)”,。
4月1日,，江蘇省南通市崇川區(qū)法院一審判處陸建華等8名被告人八年至十二年零六個(gè)月不等的有期徒刑。
2015年10月,，天貓店主陸建華,、顏康等人預(yù)謀通過(guò)積分套現(xiàn)的方式實(shí)施詐騙。他們首先利用6家網(wǎng)店,，制造根本不存在發(fā)貨,、物流、收貨的虛假網(wǎng)絡(luò)商品交易,，然后通過(guò)虛假交易換取了真實(shí)的積分,，最后利用積分套現(xiàn)，把錢(qián)放進(jìn)了自己的腰包,。通過(guò)這簡(jiǎn)單的“三步走”,，陸建華等人在短短的幾十天內(nèi)，制造了14億多元的交易量,，獲取7億多天貓積分,，騙取天貓公司671萬(wàn)余元。
發(fā)財(cái)“歪路”漸漸清晰
陸建華生于1993年,，生活在江蘇南通,，因?yàn)槟X子活，他在天貓上經(jīng)營(yíng)的幾家店鋪都有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。一年幾十萬(wàn)元的收入,、手下雇用著不少員工,，讓陸建華成為同齡人中的佼佼者，但這并沒(méi)有讓陸建華感到滿(mǎn)足,。他總在苦苦思索能夠來(lái)錢(qián)更快的發(fā)財(cái)之路,，卻始終不得其法。
2015年,，一個(gè)偶然機(jī)會(huì),，陸建華和朋友發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)店規(guī)則漏洞。幾番研究下來(lái),，一條賺大錢(qián)的“歪路”,，漸漸在他們面前清晰起來(lái)。
2015年11月初,，陸建華的朋友許文琪發(fā)現(xiàn),，有人使用沒(méi)有購(gòu)物記錄的淘寶賬號(hào)進(jìn)行了積分抵款購(gòu)物，這讓靠販賣(mài)淘寶賬號(hào)起家的許文琪大感興趣,，于是便找來(lái)陸建華,、朱大軍、潘之明等人共謀,。在仔細(xì)研究了天貓商城積分活動(dòng)的游戲規(guī)則后,，他們盯上了“生日特權(quán)機(jī)制”。
所謂的“生日特權(quán)機(jī)制”,，就是消費(fèi)者在天貓會(huì)員權(quán)益頻道登記生日日期后,，可在其生日月（生日前29日及生日當(dāng)天）領(lǐng)取生日雙倍積分卡。隨后,，消費(fèi)者可在生日周（生日前6日及生日當(dāng)天）內(nèi)購(gòu)物時(shí)使用該卡,，獲得雙倍積分，贈(zèng)送積分以5000分為上限,。贈(zèng)送積分會(huì)在用戶(hù)確認(rèn)收貨后,，打進(jìn)用戶(hù)的賬號(hào)里。用戶(hù)在店家那里購(gòu)買(mǎi)商品并使用積分后,，天貓會(huì)將相應(yīng)的資金付給店家,。簡(jiǎn)而言之，天貓商城贈(zèng)送的5000積分,，最多可以為消費(fèi)者省下50元的開(kāi)銷(xiāo),，也可以為店家增加50元的收入。
陸建華等人很快熟悉了游戲規(guī)則,。當(dāng)時(shí)正值“雙十一”前后,，網(wǎng)絡(luò)交易量猛增,，正是一個(gè)薅“天貓”羊毛的絕佳時(shí)機(jī)。而一向膽大的陸建華明白,，一次50元的生意其實(shí)是個(gè)小買(mǎi)賣(mài),，最大的收益點(diǎn)在于低成本，缺點(diǎn)則是人工成本不小,，所以只有讓更多的人參與進(jìn)來(lái),，成規(guī)模地刷單，這筆買(mǎi)賣(mài)才真正值得一做,。
于是,，陸建華找來(lái)同在南通的顏康、邱小天等人,，以及遠(yuǎn)在河北石家莊的葉立軍,、魏一超，在溫州的潘之明,、項(xiàng)少榮,，上海的朱大軍，一共幾十人,、涉及數(shù)地,、平均年齡只有20多歲的團(tuán)伙就此形成。
虛假刷單14億元獲7億積分
為了刷積分,，該團(tuán)伙籌資在天貓平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了康盟優(yōu)視化妝品專(zhuān)營(yíng)店、得力高精達(dá)專(zhuān)賣(mài)店等六家天貓店鋪,，并每天在店鋪中制作大量不同的虛假商品鏈接,，鏈接金額分別為5元、10000元和50.01元,。為了保證后續(xù)行騙計(jì)劃順利實(shí)施,，陸建華還購(gòu)買(mǎi)了幾款軟件，包括自動(dòng)拍下商品,、自動(dòng)付款,、自動(dòng)發(fā)貨、自動(dòng)確認(rèn)收貨,、自動(dòng)維權(quán)退貨,、自動(dòng)同意退貨退款、自動(dòng)用積分購(gòu)物等,。
之后,，他們?cè)诰W(wǎng)上大量購(gòu)買(mǎi)“白號(hào)”（即未使用過(guò)的淘寶賬號(hào)，含密碼,、支付密碼等信息）,，將“白號(hào)”發(fā)給店鋪的員工,，讓自己手下的網(wǎng)店員工拍下5元的商品鏈接，批量進(jìn)行付款,、退款的操作,，這樣就可以以幾乎零成本的代價(jià)激活“白號(hào)”會(huì)員資格。激活后,，再利用軟件,，將所有“白號(hào)”的生日改成操作當(dāng)天或者后幾天的日期，讓其擁有生日特權(quán),，從而得到雙倍的積分,。
有網(wǎng)店、有人手,、有擁有特權(quán)的“白號(hào)”,，陸建華等人的計(jì)劃萬(wàn)事俱備，接下來(lái)便是整個(gè)行騙計(jì)劃中最關(guān)鍵的部分,，他們把這個(gè)部分形象地稱(chēng)為：買(mǎi)衣服送襪子,，衣服退掉留下襪子。
陸建華等人指使手下的員工們使用“白號(hào)”批量拍下1萬(wàn)元商品鏈接,。這1萬(wàn)元的商品鏈接,，便是行騙計(jì)劃中的“衣服”。隨后,，通過(guò)網(wǎng)銀付款,、店鋪?zhàn)詣?dòng)發(fā)貨、員工自動(dòng)確認(rèn)收貨并要求“維權(quán)退款”,、商家自動(dòng)退款等四個(gè)步驟,，完成了一單又一單的虛假交易。每完成一單,，“白號(hào)”上便會(huì)多出5000的天貓積分,，也就是他們所說(shuō)的“買(mǎi)衣服時(shí)所送的襪子”。根據(jù)天貓的積分規(guī)則,，雖然買(mǎi)家退貨,，但天貓商城贈(zèng)送的這5000積分，是可以保留在賬戶(hù)里的,，這也就達(dá)到了“留下襪子”的目的,。
整個(gè)計(jì)劃的最后，便是收尾兌現(xiàn)工作,。員工使用“白號(hào)”拍下店鋪中的50.01元商品鏈接,，使用騙取的5000積分進(jìn)行購(gòu)物抵扣付款。這樣,，每個(gè)“白號(hào)”只需要花費(fèi)一分錢(qián),，就能讓店鋪多出50元的現(xiàn)金收入,。扣除員工的刷單成本費(fèi),，這些錢(qián)最后都落入了陸建華等人手中,。
流水作業(yè)帶來(lái)的效果是驚人的，甚至超出陸建華最初的預(yù)想,。有的員工整個(gè)刷積分期間沒(méi)有休息過(guò),，一單3毛錢(qián)，平均每天能賺150元左右,。2015年10月底至11月20日,，不到一個(gè)月的時(shí)間里，陸建華等人利用了6家店鋪,，冒充10萬(wàn)多個(gè)天貓商城會(huì)員,，形成虛假交易額高達(dá)14億多元，獲取7億多積分,，實(shí)際騙取人民幣671萬(wàn)余元,。
盡管涉案金額巨大，但本案并不是由天貓公司發(fā)現(xiàn)并報(bào)案的,。該案承辦人,、南通市崇川區(qū)檢察院檢察官申蓮鳳介紹，案件是由當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)辦理的一起詐騙案牽出來(lái)的,。本來(lái),，警方是調(diào)查陸建華的公司涉嫌發(fā)布虛假?gòu)V告，在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)陸建華等人利用天貓積分規(guī)則套現(xiàn)的證據(jù),，于是案發(fā),。
天貓公司工作人員趙玉虎介紹，在發(fā)現(xiàn)天貓商城生日積分漏洞后,，公司已經(jīng)及時(shí)進(jìn)行了完善，類(lèi)似案件不再有重演的空間,。
8名被告人一審獲刑
“在辦理天貓積分網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí),，我院從原公訴科抽調(diào)3名有著豐富網(wǎng)絡(luò)案件辦案經(jīng)驗(yàn)的年輕干警，又從技術(shù)科抽調(diào)2名技術(shù)人員,，組成專(zhuān)案組,。”申蓮鳳告訴記者,。偵查過(guò)程中,，公安和檢察機(jī)關(guān)組成的專(zhuān)案組建立了聯(lián)席會(huì)議制度，就偵查方向,、案件定性,、關(guān)鍵證據(jù)的收集方法,、全面開(kāi)展追贓以及人員分工等問(wèn)題進(jìn)行深入分析、會(huì)商,；公安機(jī)關(guān)抓獲嫌疑人的時(shí)候,，檢察官也會(huì)同時(shí)到達(dá)第一犯罪現(xiàn)場(chǎng)，參與現(xiàn)場(chǎng)勘查,，獲取犯罪嫌疑人,、犯罪工具、現(xiàn)場(chǎng)情況等第一手信息,，保障后續(xù)辦案順利進(jìn)行,。
本案涉案人數(shù)多，涉及范圍廣,，這給案件的偵破帶來(lái)不小的難度,。從2015年12月至2016年5月，半年時(shí)間內(nèi),，南通市公安局崇川分局陸續(xù)將陸建華,、顏康等8人抓獲歸案。隨后,，以涉嫌詐騙罪向南通市崇川區(qū)檢察院移送審查起訴,。2016年9月20日，南通市崇川區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)8人提起公訴,。
在法庭上,，陸建華、顏康等人的辯護(hù)律師表達(dá)了關(guān)于被告人不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn),。
針對(duì)辯護(hù)律師的觀點(diǎn),，申蓮鳳表示，首先,，陸建華,、顏康等人客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的行為，購(gòu)買(mǎi)大量“白號(hào)”利用軟件系統(tǒng)激活,，再進(jìn)行大量頻繁的虛假交易套取積分,，最后利用套取的積分購(gòu)買(mǎi)虛擬商品變現(xiàn)，這些均是在他們控制下的多個(gè)淘寶店鋪進(jìn)行的,，商品鏈接也在不斷變化,。陸建華、顏康等人的行為極具迷惑性,，容易讓被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物,。其次，客觀行為反映主觀故意,，陸建華,、顏康等人主觀上具有非法占有他人財(cái)物故意,，僅僅是反復(fù)虛假交易固然不是犯罪，但該案的被告人所瞄準(zhǔn)的是一個(gè)個(gè)虛假訂單背后所產(chǎn)生的巨額資金,，而不是和其他的刷單行為一樣，只是為了提高店鋪的信譽(yù)度,。從客觀結(jié)果上看，陸建華,、顏康等人的行為也確實(shí)導(dǎo)致天貓的資金池須支付相應(yīng)積分的對(duì)價(jià)，從而遭受財(cái)產(chǎn)損失,。總而言之,，陸建華、顏康等人具備主觀上的故意,，客體上也侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)權(quán),，而且最終每個(gè)犯罪嫌疑人根據(jù)刷單量分配了贓款，構(gòu)成詐騙罪既遂無(wú)疑,。
“詐騙罪屬于侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)類(lèi)的案件,，單純的侵財(cái)案件是否構(gòu)成犯罪，一般以是否達(dá)到法定的犯罪數(shù)額為立案標(biāo)準(zhǔn),，就詐騙罪而言,，普通詐騙在江蘇的立案標(biāo)準(zhǔn)為6000元，網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)則為3000元,，也就是說(shuō)犯罪的數(shù)額低于上述標(biāo)準(zhǔn)是不構(gòu)成詐騙罪的,，只有詐騙數(shù)額高于等于上述標(biāo)準(zhǔn)才立案追訴刑責(zé)?！鄙晟忴P表示,。對(duì)于本案的既遂標(biāo)準(zhǔn)，被告人騙取的積分轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,，進(jìn)入其控制的天貓店鋪賬戶(hù),，即為犯罪的既遂,。之后,，每個(gè)被告人根據(jù)刷單量分配贓款，應(yīng)為對(duì)贓款的處理行為,，所以被告人的行為均為犯罪既遂,。
無(wú)獨(dú)有偶,，利用電商平臺(tái)交易規(guī)則漏洞非法牟利的并不只有陸建華等人，因利用京東商城給好評(píng)就能獲得“京豆”的漏洞,，另一案件中的鄧羅洋用他人身份證購(gòu)買(mǎi)了30多家鉆石級(jí)客戶(hù),，先是虛構(gòu)交易，然后給出“好評(píng)”,，在十個(gè)月內(nèi)騙取了京東給付的價(jià)值800余萬(wàn)元的京豆,。最后,，鄧羅洋因詐騙罪被判處十一年有期徒刑,，罰金1.1萬(wàn)元。
“但與該案行為構(gòu)成詐騙不同,，網(wǎng)絡(luò)的虛假交易行為確實(shí)存在著灰色地帶,?！鄙晟忴P介紹,，比如我們熟知刷單刷信譽(yù)的行為均是虛假交易，但針對(duì)這些灰色地帶的立法基本是一片空白,。申蓮鳳建議,，應(yīng)當(dāng)加快探索建立專(zhuān)業(yè)化辦案機(jī)制，加強(qiáng)訴訟證據(jù)支持力度,，同時(shí)提高社會(huì)綜合治理能力，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)犯罪的理論研討,，促進(jìn)相關(guān)刑事立法,。
今年4月1日,，南通市崇川區(qū)法院一審判決認(rèn)為,，陸建華等8人通過(guò)實(shí)施虛構(gòu)會(huì)員身份、生日信息,、商品信息、交易過(guò)程等大量的虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相的行為,，騙取“天貓商城”的積分，數(shù)額特別巨大,，行為確已構(gòu)成詐騙罪,，判處陸建華等8名被告人有期徒刑八年至十二年零六個(gè)月不等，并處20萬(wàn)元至50萬(wàn)元不等的罰金。目前本案已上訴,。劉亞
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