在天貓電商交易平臺（以下稱天貓）購物的“剁手黨”都知道，每完成一單交易就可以獲得一定數(shù)額的積分,。在之后的購物中,，消費者不僅能夠以100積分等于1元來抵扣現(xiàn)金，還可以使用積分參與天貓的搖獎活動,，可謂一舉多得,。但沒想到的是，就是這個頗受買家青睞的規(guī)則讓犯罪分子鉆了空子,，成為他們大肆摟錢的“搖錢樹”,。
4月1日，江蘇省南通市崇川區(qū)法院一審判處陸建華等8名被告人八年至十二年零六個月不等的有期徒刑,。
2015年10月,，天貓店主陸建華、顏康等人預謀通過積分套現(xiàn)的方式實施詐騙,。他們首先利用6家網(wǎng)店,，制造根本不存在發(fā)貨、物流,、收貨的虛假網(wǎng)絡商品交易,，然后通過虛假交易換取了真實的積分，最后利用積分套現(xiàn),，把錢放進了自己的腰包,。通過這簡單的“三步走”，陸建華等人在短短的幾十天內(nèi),，制造了14億多元的交易量,，獲取7億多天貓積分，騙取天貓公司671萬余元,。
發(fā)財“歪路”漸漸清晰
陸建華生于1993年,，生活在江蘇南通，因為腦子活,，他在天貓上經(jīng)營的幾家店鋪都有不錯的業(yè)績,。一年幾十萬元的收入、手下雇用著不少員工,，讓陸建華成為同齡人中的佼佼者,，但這并沒有讓陸建華感到滿足。他總在苦苦思索能夠來錢更快的發(fā)財之路,，卻始終不得其法,。
2015年，一個偶然機會,，陸建華和朋友發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)店規(guī)則漏洞,。幾番研究下來，一條賺大錢的“歪路”,，漸漸在他們面前清晰起來,。
2015年11月初，陸建華的朋友許文琪發(fā)現(xiàn),，有人使用沒有購物記錄的淘寶賬號進行了積分抵款購物,，這讓靠販賣淘寶賬號起家的許文琪大感興趣，于是便找來陸建華,、朱大軍,、潘之明等人共謀。在仔細研究了天貓商城積分活動的游戲規(guī)則后,，他們盯上了“生日特權機制”,。
所謂的“生日特權機制”，就是消費者在天貓會員權益頻道登記生日日期后,，可在其生日月（生日前29日及生日當天）領取生日雙倍積分卡,。隨后，消費者可在生日周（生日前6日及生日當天）內(nèi)購物時使用該卡,，獲得雙倍積分,，贈送積分以5000分為上限。贈送積分會在用戶確認收貨后,，打進用戶的賬號里,。用戶在店家那里購買商品并使用積分后，天貓會將相應的資金付給店家,。簡而言之,，天貓商城贈送的5000積分，最多可以為消費者省下50元的開銷,，也可以為店家增加50元的收入,。
陸建華等人很快熟悉了游戲規(guī)則,。當時正值“雙十一”前后，網(wǎng)絡交易量猛增,，正是一個薅“天貓”羊毛的絕佳時機,。而一向膽大的陸建華明白，一次50元的生意其實是個小買賣,，最大的收益點在于低成本,，缺點則是人工成本不小，所以只有讓更多的人參與進來,，成規(guī)模地刷單,，這筆買賣才真正值得一做。
于是,，陸建華找來同在南通的顏康,、邱小天等人，以及遠在河北石家莊的葉立軍,、魏一超,，在溫州的潘之明、項少榮,，上海的朱大軍,，一共幾十人、涉及數(shù)地,、平均年齡只有20多歲的團伙就此形成,。
虛假刷單14億元獲7億積分
為了刷積分，該團伙籌資在天貓平臺上購買了康盟優(yōu)視化妝品專營店,、得力高精達專賣店等六家天貓店鋪,，并每天在店鋪中制作大量不同的虛假商品鏈接，鏈接金額分別為5元,、10000元和50.01元,。為了保證后續(xù)行騙計劃順利實施，陸建華還購買了幾款軟件,，包括自動拍下商品,、自動付款、自動發(fā)貨,、自動確認收貨,、自動維權退貨、自動同意退貨退款,、自動用積分購物等,。
之后，他們在網(wǎng)上大量購買“白號”（即未使用過的淘寶賬號，含密碼,、支付密碼等信息）,，將“白號”發(fā)給店鋪的員工，讓自己手下的網(wǎng)店員工拍下5元的商品鏈接,，批量進行付款,、退款的操作，這樣就可以以幾乎零成本的代價激活“白號”會員資格,。激活后，再利用軟件,，將所有“白號”的生日改成操作當天或者后幾天的日期,，讓其擁有生日特權，從而得到雙倍的積分,。
有網(wǎng)店,、有人手、有擁有特權的“白號”,，陸建華等人的計劃萬事俱備,，接下來便是整個行騙計劃中最關鍵的部分，他們把這個部分形象地稱為：買衣服送襪子,，衣服退掉留下襪子,。
陸建華等人指使手下的員工們使用“白號”批量拍下1萬元商品鏈接。這1萬元的商品鏈接,，便是行騙計劃中的“衣服”,。隨后，通過網(wǎng)銀付款,、店鋪自動發(fā)貨,、員工自動確認收貨并要求“維權退款”、商家自動退款等四個步驟,，完成了一單又一單的虛假交易,。每完成一單，“白號”上便會多出5000的天貓積分,，也就是他們所說的“買衣服時所送的襪子”,。根據(jù)天貓的積分規(guī)則，雖然買家退貨,，但天貓商城贈送的這5000積分,，是可以保留在賬戶里的，這也就達到了“留下襪子”的目的,。
整個計劃的最后,，便是收尾兌現(xiàn)工作。員工使用“白號”拍下店鋪中的50.01元商品鏈接,，使用騙取的5000積分進行購物抵扣付款,。這樣,，每個“白號”只需要花費一分錢，就能讓店鋪多出50元的現(xiàn)金收入,?？鄢龁T工的刷單成本費，這些錢最后都落入了陸建華等人手中,。
流水作業(yè)帶來的效果是驚人的,，甚至超出陸建華最初的預想。有的員工整個刷積分期間沒有休息過,，一單3毛錢,，平均每天能賺150元左右。2015年10月底至11月20日,，不到一個月的時間里,，陸建華等人利用了6家店鋪,，冒充10萬多個天貓商城會員,，形成虛假交易額高達14億多元,，獲取7億多積分，實際騙取人民幣671萬余元,。
盡管涉案金額巨大,，但本案并不是由天貓公司發(fā)現(xiàn)并報案的。該案承辦人,、南通市崇川區(qū)檢察院檢察官申蓮鳳介紹,，案件是由當?shù)毓矙C關辦理的一起詐騙案牽出來的。本來,，警方是調(diào)查陸建華的公司涉嫌發(fā)布虛假廣告,，在辦案過程中發(fā)現(xiàn)陸建華等人利用天貓積分規(guī)則套現(xiàn)的證據(jù)，于是案發(fā),。
天貓公司工作人員趙玉虎介紹,，在發(fā)現(xiàn)天貓商城生日積分漏洞后，公司已經(jīng)及時進行了完善,，類似案件不再有重演的空間,。
8名被告人一審獲刑
“在辦理天貓積分網(wǎng)絡犯罪案件時，我院從原公訴科抽調(diào)3名有著豐富網(wǎng)絡案件辦案經(jīng)驗的年輕干警,，又從技術科抽調(diào)2名技術人員,，組成專案組?！鄙晟忴P告訴記者,。偵查過程中，公安和檢察機關組成的專案組建立了聯(lián)席會議制度，就偵查方向,、案件定性,、關鍵證據(jù)的收集方法、全面開展追贓以及人員分工等問題進行深入分析,、會商,；公安機關抓獲嫌疑人的時候，檢察官也會同時到達第一犯罪現(xiàn)場,，參與現(xiàn)場勘查,，獲取犯罪嫌疑人、犯罪工具,、現(xiàn)場情況等第一手信息,，保障后續(xù)辦案順利進行。
本案涉案人數(shù)多,，涉及范圍廣，這給案件的偵破帶來不小的難度,。從2015年12月至2016年5月,，半年時間內(nèi)，南通市公安局崇川分局陸續(xù)將陸建華,、顏康等8人抓獲歸案,。隨后，以涉嫌詐騙罪向南通市崇川區(qū)檢察院移送審查起訴,。2016年9月20日,，南通市崇川區(qū)檢察院以詐騙罪對8人提起公訴。
在法庭上,，陸建華,、顏康等人的辯護律師表達了關于被告人不構成犯罪的辯護意見。
針對辯護律師的觀點,，申蓮鳳表示,，首先，陸建華,、顏康等人客觀上實施了虛構事實隱瞞真相的行為,，購買大量“白號”利用軟件系統(tǒng)激活，再進行大量頻繁的虛假交易套取積分,，最后利用套取的積分購買虛擬商品變現(xiàn),，這些均是在他們控制下的多個淘寶店鋪進行的，商品鏈接也在不斷變化,。陸建華,、顏康等人的行為極具迷惑性，容易讓被害人陷入錯誤認識而交付財物。其次,，客觀行為反映主觀故意,，陸建華、顏康等人主觀上具有非法占有他人財物故意,，僅僅是反復虛假交易固然不是犯罪,，但該案的被告人所瞄準的是一個個虛假訂單背后所產(chǎn)生的巨額資金，而不是和其他的刷單行為一樣,，只是為了提高店鋪的信譽度,。從客觀結果上看，陸建華,、顏康等人的行為也確實導致天貓的資金池須支付相應積分的對價,，從而遭受財產(chǎn)損失?？偠灾?，陸建華、顏康等人具備主觀上的故意,，客體上也侵犯了他人的財產(chǎn)權,，而且最終每個犯罪嫌疑人根據(jù)刷單量分配了贓款，構成詐騙罪既遂無疑,。
“詐騙罪屬于侵犯財產(chǎn)權類的案件,，單純的侵財案件是否構成犯罪，一般以是否達到法定的犯罪數(shù)額為立案標準,，就詐騙罪而言,，普通詐騙在江蘇的立案標準為6000元，網(wǎng)絡詐騙的立案標準則為3000元,，也就是說犯罪的數(shù)額低于上述標準是不構成詐騙罪的,，只有詐騙數(shù)額高于等于上述標準才立案追訴刑責?！鄙晟忴P表示,。對于本案的既遂標準，被告人騙取的積分轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,，進入其控制的天貓店鋪賬戶,，即為犯罪的既遂。之后,，每個被告人根據(jù)刷單量分配贓款,，應為對贓款的處理行為，所以被告人的行為均為犯罪既遂,。
無獨有偶,，利用電商平臺交易規(guī)則漏洞非法牟利的并不只有陸建華等人,，因利用京東商城給好評就能獲得“京豆”的漏洞，另一案件中的鄧羅洋用他人身份證購買了30多家鉆石級客戶,，先是虛構交易,，然后給出“好評”，在十個月內(nèi)騙取了京東給付的價值800余萬元的京豆,。最后,，鄧羅洋因詐騙罪被判處十一年有期徒刑，罰金1.1萬元,。
“但與該案行為構成詐騙不同,，網(wǎng)絡的虛假交易行為確實存在著灰色地帶?！鄙晟忴P介紹,，比如我們熟知刷單刷信譽的行為均是虛假交易，但針對這些灰色地帶的立法基本是一片空白,。申蓮鳳建議,，應當加快探索建立專業(yè)化辦案機制，加強訴訟證據(jù)支持力度,，同時提高社會綜合治理能力,，加強互聯(lián)網(wǎng)犯罪的理論研討，促進相關刑事立法,。
今年4月1日，南通市崇川區(qū)法院一審判決認為,，陸建華等8人通過實施虛構會員身份,、生日信息、商品信息,、交易過程等大量的虛構事實,、隱瞞真相的行為，騙取“天貓商城”的積分,，數(shù)額特別巨大,，行為確已構成詐騙罪，判處陸建華等8名被告人有期徒刑八年至十二年零六個月不等,，并處20萬元至50萬元不等的罰金,。目前本案已上訴。劉亞
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