兩通來自“銀行職員”及“公安人員”的電話讓四川眉山洪雅縣的羅陽(化名)徹底陷入到了一場騙局之中,其個人多年的積蓄也幾乎全部搭了進去,。從接到詐騙電話開始,僅僅5天時間,,羅陽先后8次向“公安人員”提供的“安全賬戶”轉(zhuǎn)入巨額資金,合計600余萬,。該案也成了眉山乃至全川今年單筆涉案金額最高的電信詐騙案件,。
8月3日,,詐騙集團犯罪嫌疑人被押解回國
詐騙窩點像一間教室一樣,,內(nèi)分布著多個“坐席”位置。眉山警方供圖
經(jīng)過警方偵查,,羅陽接到的詐騙電話來自印度尼西亞的一個境外窩點,,辦案人員隨后趕赴印尼偵查。經(jīng)過長達30多天的海外辦案,,眉山警方在印尼當(dāng)?shù)鼐降闹С謳椭?,將位于巴厘島和泗水的兩個詐騙窩點成功搗毀,抓獲犯罪嫌疑人58名,。8月3日,,該58名境外涉案人員被押解回國。
600萬是如何一步步被騙的,?
第一步
冒充銀行職員
一個自稱來自“銀行”的網(wǎng)絡(luò)電話打給了羅陽,,電話中“銀行職員”稱羅陽在海外多地透支信用卡,有大筆資金未還,。同時提到,,銀行已就此向公安機關(guān)報案,如有疑問可向公安機關(guān)核實,。
第二步
冒充公安人員
之后,,羅陽與“銀行職員”提供的“公安電話”取得了聯(lián)系,。“公安人員”回復(fù),,羅陽還涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙,,檢察機關(guān)已經(jīng)就此發(fā)出逮捕令,如有疑問可以向檢察機關(guān)核實,,并提供了發(fā)布逮捕令的網(wǎng)址,。
第三步
冒充檢察機關(guān)
受到驚嚇的羅陽,接著登錄了嫌疑人提供的網(wǎng)址,。網(wǎng)頁顯示,,確為某檢察院“官網(wǎng)”,,網(wǎng)頁中,,自己的個人信息準(zhǔn)確無誤,自己的確被追捕,。
第四步
轉(zhuǎn)錢進安全賬戶
接著,,“公安人員”再次來電,稱目前“案件”正在辦理中,,可能存在誤會,,但須將錢暫時轉(zhuǎn)移到安全賬戶,查清后再返還,。同時還提出需要交保證金,,才能在最后全額退還。
如此一來,,在5月21日到5月24日幾天中,,羅陽先后8次將錢轉(zhuǎn)移到“安全賬戶”,合計600余萬元,。
警方提示:在接到類似電話時,,最好通過110或向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)核實,以免受騙,。
“銀行”來電
“你有多筆欠款未還”
今年5月21日,,家住眉山市洪雅縣的羅陽接到了一個神秘電話。電話中,,羅陽被告知其多張信用卡存在大額透支,,且均處于“逾期未還”的狀態(tài),來電者自稱是銀行工作人員,。這讓羅陽感到很意外,,“怎么可能?”緊接著,,這位“銀行職員”口中“如果有疑問可以跟公安機關(guān)核實”的話又讓羅陽開始半信半疑,。
按照“銀行職員”提供的“公安機關(guān)”電話號碼,羅陽撥通了電話。而“公安人員”給出的回復(fù)則讓她冒出一身冷汗,。電話里,,一名“公安人員”稱,“銀行”的確已經(jīng)報案,,且羅陽還涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙,檢察機關(guān)已經(jīng)發(fā)出了逮捕令,。同時提供了一個檢察機關(guān)的網(wǎng)址,讓羅陽進行查證,。
慌忙中,,羅陽登錄了對方提供的網(wǎng)頁。網(wǎng)頁的界面的確是一家檢察院,,而頁面中也確實找到了自己的逮捕令,。一番“求證”下來,,原本“不相信”的羅陽完全進入到了對方的圈套,,“承認”自己的確“犯了大罪”,。
此時的羅陽已經(jīng)惶恐不已,她原本計劃將此消息告訴家人,,電話里“公安人員”一句“不能讓其他任何人知道”的話讓她打消了念頭,。她覺得,,此時自己應(yīng)該配合“警方”調(diào)查,。于是,,羅陽并未將自己的經(jīng)歷告訴任何人,,而是與“公安人員”保持聯(lián)系,,根據(jù)“公安人員”的提示獨自行事。
羅陽完完全全陷入到了詐騙團伙的圈套內(nèi),。
“先將錢打進安全賬戶”
她先后8次轉(zhuǎn)款600余萬
在與“公安人員”聯(lián)系的過程中,,對方提出,由于涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙,,羅陽的賬戶已經(jīng)不安全,,需要將錢轉(zhuǎn)移到“警方”提供的“安全賬戶”,。
驚恐之中,,羅陽開始將自己的積蓄一筆筆轉(zhuǎn)向了這個“安全賬戶”。每轉(zhuǎn)一筆,,羅陽還會給對方發(fā)去消息,。在轉(zhuǎn)款的過程中,“公安人員”也告訴羅陽,,這筆錢只是交由“警方”暫時保管,,案件查清后,這筆錢仍會完整退回到她的賬戶中,。
但將錢轉(zhuǎn)入“安全賬戶”后,,羅陽再次接到了“公安人員”的電話,被告知還需繳納一筆“保證金”,,案件查清后才能“全部”退還,。而此時,羅陽身上已經(jīng)沒有多余的資金,,她向朋友借了錢來支付這筆保證金,。
直到5月24日,羅陽才覺得事情有些蹊蹺,,“為什么公安人員都是電話聯(lián)系呢”,。這時,羅陽才將自己的經(jīng)歷告訴了一位朋友,?!澳氵@是遇到電信詐騙了啊,,趕緊報警,。”朋友急忙提醒道,。羅陽此刻才回過神來,,但大筆的資金已經(jīng)進入到了詐騙賬戶之中。
從接到“銀行”的第一通電話開始到5月24日,,羅陽先后共計轉(zhuǎn)賬8次,,金額達到了600余萬,。
據(jù)警方介紹,,如此巨額的涉案資金,,是今年眉山乃至全川范圍內(nèi),,單筆金額最大的一起電信詐騙案件,。
詐騙團伙公司化運營
國內(nèi)辦卡取錢國外撥打電話
由于涉案金額巨大,,該案受到了公安部,、四川省公安廳的高度重視,并被列為公安部督辦的特大電信詐騙案件,。經(jīng)過對案件信息流、通訊流,、資金流等重點鏈條和環(huán)節(jié)的偵查,。警方發(fā)現(xiàn),羅陽轉(zhuǎn)入的“安全賬戶”資金最終在福建廈門等地被取走,,同時,,涉及國內(nèi)的一個制販提供電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信用卡,、電話卡的團伙被鎖定,。
6月23日,警方在成都,、廈門兩地抓獲7名犯罪嫌疑人,,將制販信用卡,、電話卡窩點搗毀,并成功止付涉案資金130余萬元,。辦案民警通過技術(shù)偵察手段還發(fā)現(xiàn),,給羅陽打電話的是一個遠在印度尼西亞的境外團伙,,國內(nèi)被查的這個制販信用卡、電話卡的窩點僅是整個詐騙團伙的一條支線,。
6月27日,,前期4名辦案人員開始前往印度尼西亞開展初步偵查,,隨后8名支援隊員趕到,。在公安部協(xié)調(diào)下,,經(jīng)過與印尼當(dāng)?shù)鼐降臏贤▍f(xié)作,成功鎖定了位于巴厘島和泗水的兩個詐騙窩點,。7月29日,,雙方警力相互配合開始統(tǒng)一抓捕,58名犯罪嫌疑人被擋獲,。
“我們前期從技術(shù)上確定了窩點位置,,但嫌疑人基本上每一個地方待兩三天,可能就會換地方,,給我們的偵查工作帶來了難點,?!鞭k案民警介紹,同時窩點的位置往往比較偏僻,,房外大門緊鎖,,四周都相當(dāng)封閉,甚至還安裝有監(jiān)控攝像頭,,“最后的這次抓捕還是通過一個丟垃圾的半米小洞鉆入窩點的,。”
民警介紹,,在對羅陽實施詐騙的過程中,,詐騙團伙共分兩條線,國內(nèi)的團伙負責(zé)辦銀行卡,、電話卡再送到國外,,同時負責(zé)國內(nèi)的取錢,國外團伙則負責(zé)撥打電話,,同時還分成了“公”,、“檢”、“法”小組進行公司化運營,。
“這起案件中,,嫌疑人冒充公檢法的手法其實已經(jīng)宣傳過多次,伎倆也很簡單,,但受害人還是受騙了,。”偵辦此案的眉山市洪雅縣公安局常務(wù)副局長曾友權(quán)介紹,,目前的詐騙手段有了新的變化,,比如嫌疑人給出的公安座機電話,用114查詢的時候的確就是這個號碼,,但實際上是一個虛擬的已經(jīng)被篡改和攔截的號碼,,讓受害者難以辨識,不過在接到類似電話時,,當(dāng)事人最好通過110或向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)核實才對,以免受騙,。