兩通來自“銀行職員”及“公安人員”的電話讓四川眉山洪雅縣的羅陽（化名）徹底陷入到了一場騙局之中,，其個人多年的積蓄也幾乎全部搭了進(jìn)去,。從接到詐騙電話開始,，僅僅5天時間，羅陽先后8次向“公安人員”提供的“安全賬戶”轉(zhuǎn)入巨額資金,，合計600余萬,。該案也成了眉山乃至全川今年單筆涉案金額最高的電信詐騙案件。
8月3日,，詐騙集團犯罪嫌疑人被押解回國
詐騙窩點像一間教室一樣，內(nèi)分布著多個“坐席”位置。眉山警方供圖
經(jīng)過警方偵查,，羅陽接到的詐騙電話來自印度尼西亞的一個境外窩點,，辦案人員隨后趕赴印尼偵查。經(jīng)過長達(dá)30多天的海外辦案,，眉山警方在印尼當(dāng)?shù)鼐降闹С謳椭?，將位于巴厘島和泗水的兩個詐騙窩點成功搗毀，抓獲犯罪嫌疑人58名,。8月3日,，該58名境外涉案人員被押解回國。
600萬是如何一步步被騙的,？
第一步
冒充銀行職員
一個自稱來自“銀行”的網(wǎng)絡(luò)電話打給了羅陽,，電話中“銀行職員”稱羅陽在海外多地透支信用卡，有大筆資金未還,。同時提到,，銀行已就此向公安機關(guān)報案，如有疑問可向公安機關(guān)核實,。
第二步
冒充公安人員
之后,，羅陽與“銀行職員”提供的“公安電話”取得了聯(lián)系?！肮踩藛T”回復(fù),，羅陽還涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙，檢察機關(guān)已經(jīng)就此發(fā)出逮捕令,，如有疑問可以向檢察機關(guān)核實,，并提供了發(fā)布逮捕令的網(wǎng)址。
第三步
冒充檢察機關(guān)
受到驚嚇的羅陽,，接著登錄了嫌疑人提供的網(wǎng)址,。網(wǎng)頁顯示，確為某檢察院“官網(wǎng)”,，網(wǎng)頁中,，自己的個人信息準(zhǔn)確無誤，自己的確被追捕,。
第四步
轉(zhuǎn)錢進(jìn)安全賬戶
接著,，“公安人員”再次來電，稱目前“案件”正在辦理中,，可能存在誤會,，但須將錢暫時轉(zhuǎn)移到安全賬戶，查清后再返還,。同時還提出需要交保證金,，才能在最后全額退還。
如此一來，在5月21日到5月24日幾天中,，羅陽先后8次將錢轉(zhuǎn)移到“安全賬戶”,，合計600余萬元。
警方提示：在接到類似電話時,，最好通過110或向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)核實,，以免受騙。
“銀行”來電
“你有多筆欠款未還”
今年5月21日,，家住眉山市洪雅縣的羅陽接到了一個神秘電話,。電話中，羅陽被告知其多張信用卡存在大額透支,，且均處于“逾期未還”的狀態(tài),，來電者自稱是銀行工作人員。這讓羅陽感到很意外,，“怎么可能,？”緊接著，這位“銀行職員”口中“如果有疑問可以跟公安機關(guān)核實”的話又讓羅陽開始半信半疑,。
按照“銀行職員”提供的“公安機關(guān)”電話號碼,，羅陽撥通了電話。而“公安人員”給出的回復(fù)則讓她冒出一身冷汗,。電話里,，一名“公安人員”稱，“銀行”的確已經(jīng)報案,，且羅陽還涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙,，檢察機關(guān)已經(jīng)發(fā)出了逮捕令。同時提供了一個檢察機關(guān)的網(wǎng)址,，讓羅陽進(jìn)行查證。
慌忙中,，羅陽登錄了對方提供的網(wǎng)頁,。網(wǎng)頁的界面的確是一家檢察院，而頁面中也確實找到了自己的逮捕令,。一番“求證”下來,，原本“不相信”的羅陽完全進(jìn)入到了對方的圈套，“承認(rèn)”自己的確“犯了大罪”,。
此時的羅陽已經(jīng)惶恐不已,，她原本計劃將此消息告訴家人，電話里“公安人員”一句“不能讓其他任何人知道”的話讓她打消了念頭,。她覺得,，此時自己應(yīng)該配合“警方”調(diào)查。于是，羅陽并未將自己的經(jīng)歷告訴任何人,，而是與“公安人員”保持聯(lián)系,，根據(jù)“公安人員”的提示獨自行事。
羅陽完完全全陷入到了詐騙團伙的圈套內(nèi),。
“先將錢打進(jìn)安全賬戶”
她先后8次轉(zhuǎn)款600余萬
在與“公安人員”聯(lián)系的過程中,，對方提出，由于涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙,，羅陽的賬戶已經(jīng)不安全,，需要將錢轉(zhuǎn)移到“警方”提供的“安全賬戶”。
驚恐之中,，羅陽開始將自己的積蓄一筆筆轉(zhuǎn)向了這個“安全賬戶”,。每轉(zhuǎn)一筆，羅陽還會給對方發(fā)去消息,。在轉(zhuǎn)款的過程中,，“公安人員”也告訴羅陽，這筆錢只是交由“警方”暫時保管,，案件查清后,，這筆錢仍會完整退回到她的賬戶中。
但將錢轉(zhuǎn)入“安全賬戶”后,，羅陽再次接到了“公安人員”的電話,，被告知還需繳納一筆“保證金”，案件查清后才能“全部”退還,。而此時,，羅陽身上已經(jīng)沒有多余的資金，她向朋友借了錢來支付這筆保證金,。
直到5月24日,，羅陽才覺得事情有些蹊蹺，“為什么公安人員都是電話聯(lián)系呢”,。這時,，羅陽才將自己的經(jīng)歷告訴了一位朋友?！澳氵@是遇到電信詐騙了啊,，趕緊報警?！迸笥鸭泵μ嵝训?。羅陽此刻才回過神來，但大筆的資金已經(jīng)進(jìn)入到了詐騙賬戶之中,。
從接到“銀行”的第一通電話開始到5月24日,，羅陽先后共計轉(zhuǎn)賬8次,，金額達(dá)到了600余萬。
據(jù)警方介紹,，如此巨額的涉案資金,，是今年眉山乃至全川范圍內(nèi)，單筆金額最大的一起電信詐騙案件,。
詐騙團伙公司化運營
國內(nèi)辦卡取錢國外撥打電話
由于涉案金額巨大,，該案受到了公安部、四川省公安廳的高度重視,，并被列為公安部督辦的特大電信詐騙案件,。經(jīng)過對案件信息流、通訊流,、資金流等重點鏈條和環(huán)節(jié)的偵查,。警方發(fā)現(xiàn)，羅陽轉(zhuǎn)入的“安全賬戶”資金最終在福建廈門等地被取走,，同時,，涉及國內(nèi)的一個制販提供電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信用卡、電話卡的團伙被鎖定,。
6月23日,，警方在成都、廈門兩地抓獲7名犯罪嫌疑人,，將制販信用卡,、電話卡窩點搗毀，并成功止付涉案資金130余萬元,。辦案民警通過技術(shù)偵察手段還發(fā)現(xiàn),，給羅陽打電話的是一個遠(yuǎn)在印度尼西亞的境外團伙，國內(nèi)被查的這個制販信用卡,、電話卡的窩點僅是整個詐騙團伙的一條支線,。
6月27日，前期4名辦案人員開始前往印度尼西亞開展初步偵查,，隨后8名支援隊員趕到,。在公安部協(xié)調(diào)下，經(jīng)過與印尼當(dāng)?shù)鼐降臏贤▍f(xié)作,，成功鎖定了位于巴厘島和泗水的兩個詐騙窩點,。7月29日,，雙方警力相互配合開始統(tǒng)一抓捕,，58名犯罪嫌疑人被擋獲。
“我們前期從技術(shù)上確定了窩點位置,，但嫌疑人基本上每一個地方待兩三天,，可能就會換地方,，給我們的偵查工作帶來了難點?！鞭k案民警介紹,，同時窩點的位置往往比較偏僻，房外大門緊鎖,，四周都相當(dāng)封閉,，甚至還安裝有監(jiān)控攝像頭，“最后的這次抓捕還是通過一個丟垃圾的半米小洞鉆入窩點的,?！?/p>
民警介紹，在對羅陽實施詐騙的過程中,，詐騙團伙共分兩條線,，國內(nèi)的團伙負(fù)責(zé)辦銀行卡、電話卡再送到國外,，同時負(fù)責(zé)國內(nèi)的取錢,，國外團伙則負(fù)責(zé)撥打電話，同時還分成了“公”,、“檢”,、“法”小組進(jìn)行公司化運營。
“這起案件中,，嫌疑人冒充公檢法的手法其實已經(jīng)宣傳過多次,，伎倆也很簡單，但受害人還是受騙了,?！眰赊k此案的眉山市洪雅縣公安局常務(wù)副局長曾友權(quán)介紹，目前的詐騙手段有了新的變化,，比如嫌疑人給出的公安座機電話,，用114查詢的時候的確就是這個號碼，但實際上是一個虛擬的已經(jīng)被篡改和攔截的號碼,，讓受害者難以辨識,，不過在接到類似電話時，當(dāng)事人最好通過110或向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)核實才對,，以免受騙,。
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