詐騙團(tuán)伙制作的“刑事拘捕令”

嫌疑人開好房間后,，“三線”就報了一個網(wǎng)址比如假的最高檢網(wǎng)站給受害者,，要求受害者打開，受害者便通過網(wǎng)站看到了含有自己照片,、姓名,、身份證,、罪名的“通緝令”。這時候,，受害者基本完全相信了對方所說的內(nèi)容,。

最終，施騙者通過讓受害者把錢打入安全賬戶,、收取保證金等方式騙取事主錢財,。主要方式有ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,、指導(dǎo)受害者操作網(wǎng)銀密碼器,、遠(yuǎn)程登陸受害者網(wǎng)銀進(jìn)行操作等。

楊思騰還介紹,，為了安撫受害者,，詐騙窩點(diǎn)還會專門安排原來的“二線”人員扮演好人角色，不定期給受害者撥打電話,，詢問受害者最近的情況,，家里是否安好等等，讓受害者感覺到有人在關(guān)心他,，以達(dá)二次詐騙的目的。也有受害者后來聯(lián)系時對方以解凍保證金的名義實(shí)施二次詐騙,。

為話務(wù)窩點(diǎn)招募話務(wù)人員的一般稱之為“蛇頭”,，利用同鄉(xiāng),、同學(xué)、同行等熟識關(guān)系,，以“赴境外打工可以掙大錢”為誘餌招募人員,。偵查人員介紹,，“蛇頭”還負(fù)責(zé)組織被招募者辦理護(hù)照、簽證手續(xù),，購買機(jī)票,，有時還負(fù)責(zé)給被招募者發(fā)工資,，抵達(dá)境外后將人員交給窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人,，按人頭收取費(fèi)用,。很多“蛇頭”是曾經(jīng)在境外參與過詐騙的團(tuán)伙成員，均明知招募的目的,，亦知曉詐騙窩點(diǎn)所從事的施騙行為，是整個犯罪鏈條中的重要環(huán)節(jié),。

“有些人稱是被騙過去的，包括剛畢業(yè)的大學(xué)生,，他們在上網(wǎng)的時候發(fā)現(xiàn)招聘信息,。到達(dá)國外后一開始管理嚴(yán)格,，不讓單獨(dú)外出，不讓給家里電話,。有時候一星期一個電話也在管控之下。也有是經(jīng)熟人,、親戚介紹的,，話務(wù)員來源呈現(xiàn)一定的地域性特征,。以前一個月基本工資5000元，現(xiàn)在工資6000元,，另加提成，騙來的錢的6%左右,。有些人普通話講不好,，就讓在里面燒菜,，里面也設(shè)有專門的后勤人員”楊思騰說。

根據(jù)偵查人員查獲的業(yè)績單,，每單的業(yè)績金額都會登記清楚,，而生活開銷,、已領(lǐng)薪資等比如房費(fèi)、菜錢、生活用品也一一詳細(xì)記錄,。

專業(yè)轉(zhuǎn)賬公司洗錢

更多的詐騙所得通過專業(yè)洗錢轉(zhuǎn)賬公司給了“金主”。偵查人員介紹,，轉(zhuǎn)賬公司一般為多個話務(wù)窩點(diǎn)服務(wù)，借助合法的注冊公司外衣,，具有一定的隱蔽性和迷惑性,。