詐騙團(tuán)伙制作的“刑事拘捕令”

嫌疑人開(kāi)好房間后，“三線”就報(bào)了一個(gè)網(wǎng)址比如假的最高檢網(wǎng)站給受害者,，要求受害者打開(kāi),，受害者便通過(guò)網(wǎng)站看到了含有自己照片,、姓名,、身份證,、罪名的“通緝令”,。這時(shí)候,，受害者基本完全相信了對(duì)方所說(shuō)的內(nèi)容,。

最終，施騙者通過(guò)讓受害者把錢(qián)打入安全賬戶,、收取保證金等方式騙取事主錢(qián)財(cái),。主要方式有ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,、指導(dǎo)受害者操作網(wǎng)銀密碼器,、遠(yuǎn)程登陸受害者網(wǎng)銀進(jìn)行操作等。

楊思騰還介紹,，為了安撫受害者,，詐騙窩點(diǎn)還會(huì)專(zhuān)門(mén)安排原來(lái)的“二線”人員扮演好人角色，不定期給受害者撥打電話,，詢問(wèn)受害者最近的情況,，家里是否安好等等，讓受害者感覺(jué)到有人在關(guān)心他,，以達(dá)二次詐騙的目的,。也有受害者后來(lái)聯(lián)系時(shí)對(duì)方以解凍保證金的名義實(shí)施二次詐騙。

為話務(wù)窩點(diǎn)招募話務(wù)人員的一般稱(chēng)之為“蛇頭”,，利用同鄉(xiāng),、同學(xué)、同行等熟識(shí)關(guān)系,，以“赴境外打工可以掙大錢(qián)”為誘餌招募人員,。偵查人員介紹，“蛇頭”還負(fù)責(zé)組織被招募者辦理護(hù)照,、簽證手續(xù),，購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，有時(shí)還負(fù)責(zé)給被招募者發(fā)工資,，抵達(dá)境外后將人員交給窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人,，按人頭收取費(fèi)用。很多“蛇頭”是曾經(jīng)在境外參與過(guò)詐騙的團(tuán)伙成員,，均明知招募的目的,，亦知曉詐騙窩點(diǎn)所從事的施騙行為，是整個(gè)犯罪鏈條中的重要環(huán)節(jié),。

“有些人稱(chēng)是被騙過(guò)去的,，包括剛畢業(yè)的大學(xué)生，他們?cè)谏暇W(wǎng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)招聘信息,。到達(dá)國(guó)外后一開(kāi)始管理嚴(yán)格,，不讓單獨(dú)外出，不讓給家里電話,。有時(shí)候一星期一個(gè)電話也在管控之下,。也有是經(jīng)熟人、親戚介紹的,，話務(wù)員來(lái)源呈現(xiàn)一定的地域性特征,。以前一個(gè)月基本工資5000元，現(xiàn)在工資6000元,，另加提成,，騙來(lái)的錢(qián)的6%左右。有些人普通話講不好,，就讓在里面燒菜,，里面也設(shè)有專(zhuān)門(mén)的后勤人員”楊思騰說(shuō)。

根據(jù)偵查人員查獲的業(yè)績(jī)單,，每單的業(yè)績(jī)金額都會(huì)登記清楚,，而生活開(kāi)銷(xiāo)、已領(lǐng)薪資等比如房費(fèi),、菜錢(qián),、生活用品也一一詳細(xì)記錄。

專(zhuān)業(yè)轉(zhuǎn)賬公司洗錢(qián)

更多的詐騙所得通過(guò)專(zhuān)業(yè)洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬公司給了“金主”,。偵查人員介紹,，轉(zhuǎn)賬公司一般為多個(gè)話務(wù)窩點(diǎn)服務(wù)，借助合法的注冊(cè)公司外衣,，具有一定的隱蔽性和迷惑性,。