8月24日,，44名冒充公檢法類跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被中國公安機關(guān)從馬來西亞押解至浙江省溫州市,。本文圖片均警方供圖

8月24日21時許，隨著一架中國民航包機降落在浙江溫州龍灣機場,，44名冒充公檢法類跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被中國公安機關(guān)從馬來西亞押解至浙江省溫州市,，據(jù)公安部有關(guān)負責人介紹，初步核破冒充公檢法類電信詐騙案件70余起,，涉案金額1000余萬元人民幣,。

這是溫州警方繼2016年6月從柬埔寨押回冒充公檢法實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件嫌犯后，又一次大規(guī)模組織警力包機集中押解電信詐騙犯罪嫌疑人,。

公安部有關(guān)負責人表示,，冒充公檢法等方式實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)權(quán)益,，影響群眾安全感，嚴重影響社會秩序,，公安機關(guān)將始終保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓嚴打態(tài)勢,。

溫州市公安局刑偵支隊重案大隊大隊長楊思騰告訴澎湃新聞（www.thepaper.cn），此類跨境冒充公檢法電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一般“金主”投資在境外設(shè)立犯罪窩點,，租用網(wǎng)絡(luò)IP線,，境內(nèi)招募施騙人員，三個層級的話務(wù)員施騙,，然后通過專業(yè)轉(zhuǎn)賬公司完成洗錢,。

窩點構(gòu)建：金主、合伙人,、話務(wù)員與鍵盤手

楊思騰多次參與打擊此類境外電信詐騙,，他介紹這類詐騙窩點由多個分工極為明確、責任相對專業(yè)的“分團伙”構(gòu)成,，各“分團伙”之間可能是隸屬關(guān)系,，也可能為互利互惠關(guān)系，還有可能是單項服務(wù)關(guān)系,，呈現(xiàn)出專業(yè)化強,、組織化高等特點。

一般首要分子被稱為“金主”,，系整個電信詐騙犯罪話務(wù)窩點的實際出資人,。偵查人員介紹，這些金主不到話務(wù)窩點,，對整個詐騙過程遙控指揮,，從“地下錢莊”直接獲取詐騙所得。

每個話務(wù)窩點都有合伙人,，受雇于“金主”,，主要負責承租房屋、管理話務(wù)窩點日常事務(wù),、培訓窩點內(nèi)的施騙人員等,。

除此之外，一般情況下,，每個話務(wù)窩點有一名技術(shù)人員,，被稱為 “鍵盤手”，其不參與對外電話施騙,，主要負責操作電腦,、交換機等硬軟件，根據(jù)受害者所處的行政區(qū)域，將撥出的電話改為當?shù)氐墓簿只蛘邫z察院的總機號碼,。比如在語音群撥的詐騙類型中,，編輯制作含有“你有一張傳票”、“你有一封郵件未取”,、“正在為您轉(zhuǎn)接110平臺”等內(nèi)容的語音包,，通過電腦操作向境內(nèi)各省市電話號段群撥，同時在事主按照設(shè)定的語音提示操作后,，再由交換機自動分配給話務(wù)人員進行施騙。

楊思騰說,，在點對點詐騙類型中,，鍵盤手還負責收集整理公民信息數(shù)據(jù)，行業(yè)稱為“菜單”,，他們每天將“菜單”打印出來,，給話務(wù)員進行逐個撥打。同時,，部分技術(shù)人員還負責制作虛假通緝令等工作,，屬于話務(wù)窩點中的技術(shù)支撐人員，報酬較高,，系詐騙犯罪行為的重要環(huán)節(jié),。

而三個層級的話務(wù)員是騙術(shù)的實施者，他們按照既定劇本,，冒充公檢法人員,，進行詐騙。

話務(wù)窩點的運作楊思騰總結(jié)為,，物色窩點,，選擇別墅；境內(nèi)招募,， 統(tǒng)一派發(fā),；組織培訓，定崗定位,；統(tǒng)一吃住,，每日點評；績效考核,，業(yè)績分紅,。雖然租住的別墅，但話務(wù)員們的生活條件并不好,，“幾個人打地鋪擠一個房間,，別墅雖然配著泳池，可泳池里的水又臭又臟，人也不敢隨意走動,?！?/p>

話務(wù)員按劇本詐騙，還設(shè)有提示

楊思騰說,，三個層級的話務(wù)員都有詐騙劇本,。他舉例比如“一線”人員在電話接通后會說，你有快遞到了,，如果你說沒有,，那么他會說你身份信息泄漏了，被冒用了,，建議報警,，或者替你報警。一般無論你怎么回答,，他都會幫你轉(zhuǎn)接過去,。與此同時“一線”人員會將該事主信息、通話內(nèi)容等通過紙條方式轉(zhuǎn)給“二線”,。

接通二線的過程中,，還會將鈴聲設(shè)置為公安局的彩鈴?！岸€”會說,，認真記錄一下，幫著查一下,。結(jié)果往往是發(fā)現(xiàn)受害者的身份涉及重大案件,、存在犯罪行為等。然后利用受害人的恐慌心理,，借機詢問事主的基本情況,、經(jīng)濟情況及銀行開戶情況以用來給“三線”人員做準備。

根據(jù)警方查獲的詐騙劇本,，話務(wù)員還威脅要求受害人保密,，如“這個案件是不公開偵查的方式進行.在這個案件還沒偵破之前, 除了你本人以外，不能將本案的案情透露給無關(guān)此案的人知道,！”劇本還有額外提示,，比如“確定是本人后，問身旁有沒有其他人,，有其他人不說案情,，保留下次再打，不浪費時間”,。楊思騰說,，一些聰明的會根據(jù)劇本再發(fā)揮一下,，成功率比老實按照劇本的會高一些。待受害者回答對方問題后,，對方就說要把這份電話筆錄遞交到檢察官那里,，說這個案件已經(jīng)由檢察院介入調(diào)查了。同時,，鑒于受害者表現(xiàn)比較良好,，會在檢察官前面說些好話。接著,，就把受害者的電話轉(zhuǎn)接到檢察官的電話,。

“三線”接通后，會自稱是檢察官,，收到了由公安方面?zhèn)鱽淼墓P錄,，同時檢察院已經(jīng)對其發(fā)了全國通緝令，要拘捕她,，接著又交代受害者，當前辦理的案件是國家涉密的,，任何人不能告訴,，并要求受害者去找一個賓館開個帶電腦的房間制作筆錄。

詐騙團伙制作的“刑事拘捕令”

嫌疑人開好房間后,，“三線”就報了一個網(wǎng)址比如假的最高檢網(wǎng)站給受害者,，要求受害者打開，受害者便通過網(wǎng)站看到了含有自己照片,、姓名,、身份證、罪名的“通緝令”,。這時候,，受害者基本完全相信了對方所說的內(nèi)容。

最終,，施騙者通過讓受害者把錢打入安全賬戶,、收取保證金等方式騙取事主錢財。主要方式有ATM機轉(zhuǎn)賬,、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,、指導受害者操作網(wǎng)銀密碼器、遠程登陸受害者網(wǎng)銀進行操作等,。

楊思騰還介紹,，為了安撫受害者，詐騙窩點還會專門安排原來的“二線”人員扮演好人角色,，不定期給受害者撥打電話,，詢問受害者最近的情況，家里是否安好等等，讓受害者感覺到有人在關(guān)心他,，以達二次詐騙的目的,。也有受害者后來聯(lián)系時對方以解凍保證金的名義實施二次詐騙。

為話務(wù)窩點招募話務(wù)人員的一般稱之為“蛇頭”,，利用同鄉(xiāng),、同學、同行等熟識關(guān)系,，以“赴境外打工可以掙大錢”為誘餌招募人員,。偵查人員介紹，“蛇頭”還負責組織被招募者辦理護照,、簽證手續(xù),，購買機票，有時還負責給被招募者發(fā)工資,，抵達境外后將人員交給窩點負責人,，按人頭收取費用。很多“蛇頭”是曾經(jīng)在境外參與過詐騙的團伙成員,，均明知招募的目的,，亦知曉詐騙窩點所從事的施騙行為，是整個犯罪鏈條中的重要環(huán)節(jié),。

“有些人稱是被騙過去的,，包括剛畢業(yè)的大學生，他們在上網(wǎng)的時候發(fā)現(xiàn)招聘信息,。到達國外后一開始管理嚴格,，不讓單獨外出，不讓給家里電話,。有時候一星期一個電話也在管控之下,。也有是經(jīng)熟人、親戚介紹的,，話務(wù)員來源呈現(xiàn)一定的地域性特征,。以前一個月基本工資5000元，現(xiàn)在工資6000元,，另加提成,，騙來的錢的6%左右。有些人普通話講不好,，就讓在里面燒菜,，里面也設(shè)有專門的后勤人員”楊思騰說。

根據(jù)偵查人員查獲的業(yè)績單,，每單的業(yè)績金額都會登記清楚,，而生活開銷,、已領(lǐng)薪資等比如房費、菜錢,、生活用品也一一詳細記錄,。

專業(yè)轉(zhuǎn)賬公司洗錢

更多的詐騙所得通過專業(yè)洗錢轉(zhuǎn)賬公司給了“金主”。偵查人員介紹,，轉(zhuǎn)賬公司一般為多個話務(wù)窩點服務(wù),，借助合法的注冊公司外衣，具有一定的隱蔽性和迷惑性,。

專業(yè)洗錢轉(zhuǎn)賬公司被稱為“車行”,，是整個詐騙犯罪活動中直接接觸被騙錢款的環(huán)節(jié)，對“金主”返還施騙所得,，對話務(wù)窩點提供詐騙所用的銀行賬戶,。

楊思騰介紹，在詐騙的實施過程中,，話務(wù)窩點“三線”人員會即時告知“車行”將要匯款的信息,，“車行”會通過網(wǎng)上銀行實時刷新，確保第一時間發(fā)現(xiàn)錢款流入,，并以最快的速度經(jīng)2-3次轉(zhuǎn)賬,，將錢款迅速分散到取現(xiàn)卡。并由轉(zhuǎn)賬公司的“車手”在臺提現(xiàn),。

警方查獲的作案工具

楊思騰告訴澎湃新聞，2017年以來,，全國多地公安機關(guān)接到群眾報案稱被人冒充公檢法工作人員詐騙,。溫州市公安局在線警務(wù)實戰(zhàn)中心合成作戰(zhàn)部和市反詐騙中心經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)一批藏匿在馬來西亞境內(nèi)的電信詐騙窩點,，以冒充公檢法人員的方式,，針對大陸民眾實施詐騙，后經(jīng)中,、馬警方作,，搗毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點2個。

8月24日晚,，44名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被中國公安機關(guān)從馬來西亞押解回國依法處理,。公安部有關(guān)負責人表示，公安機關(guān)將始終保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓嚴打態(tài)勢,，不斷加強國際執(zhí)法合作,，堅決把犯罪分子繩之以法，切實維護人民群眾合法權(quán)益,。