經(jīng)過(guò)多方努力,偵查員通過(guò)走訪調(diào)查,在一家快遞公司門口的監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)了嫌疑人覃某某,清晰的視頻畫面讓偵查員看到了嫌疑人的體貌特征,。通過(guò)對(duì)快遞公司的進(jìn)一步調(diào)查,盧某等多人也逐漸進(jìn)入警方視線,。

Q仔詐騙集團(tuán)被整窩端掉

7月18日,臨淄警方的先遣工作組抵達(dá)桂林市立即開(kāi)展偵查取證工作,。辦案人員在工作中了解到,當(dāng)?shù)貙?duì)采用QQ群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的人稱之為“Q仔”,甚至還形成了“師傅帶徒弟”的模式,對(duì)從事這一違法犯罪活動(dòng)稱之為“生意”,。其中,那些“道行高”“資歷深”的人,都被看作是有本事、能耐大的人,。

經(jīng)前期縝密偵查,警方?jīng)Q定全面收網(wǎng)。8月5日,臨淄警方出動(dòng)抓捕組兵分兩路趕赴賓陽(yáng)和桂林,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。8月5日7時(shí)許,賓陽(yáng)抓捕組成功將組織,、策劃、實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙“操盤手”覃某某抓獲,8月5日11時(shí)許,桂林抓捕組發(fā)覺(jué)緊盯的嫌疑人行為異?！?dāng)?shù)弥安俦P手”已被抓獲時(shí),身處桂林的嫌疑人已經(jīng)具備了防備心理,準(zhǔn)備伺機(jī)逃竄,。19時(shí)許,辦案民警將兩名正要“赴宴”的嫌疑人抓獲。

8月6日凌晨,偵查員布控發(fā)現(xiàn),另外兩名嫌疑人駕駛電動(dòng)車往南部山區(qū)村落方向逃竄,辦案民警迅速驅(qū)車沿著山路追擊,最終在距離村莊2公里的地方將其成功抓獲,。

臨淄警方經(jīng)過(guò)連續(xù)28小時(shí)奮戰(zhàn),一舉將這個(gè)以覃某為首的5人利用QQ群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)成功打掉,當(dāng)場(chǎng)搜查出作案用銀行卡,、手機(jī)、平板電腦及車輛等作案工具,。經(jīng)審訊,嫌疑人對(duì)利用互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買企業(yè)信息,廣泛針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員發(fā)布詐騙郵件,設(shè)立圈套進(jìn)行詐騙的部分事實(shí)供認(rèn)不諱,。

至此,“6·1”網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。據(jù)了解,涉案賬戶中仍有數(shù)百萬(wàn)元資金流需要警方查實(shí),。目前,案件正在進(jìn)一步查辦中,。

財(cái)務(wù)制度漏洞致錢款被騙

在審訊中警方發(fā)現(xiàn),此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具備以下特點(diǎn):詐騙前期準(zhǔn)備、策劃精細(xì),。利用一些網(wǎng)站,即可套取國(guó)內(nèi)企業(yè)詳細(xì)信息資料,；在當(dāng)?shù)睾谑猩霞茨苷踪?gòu)買到“黑卡”及外省市無(wú)線上網(wǎng)卡、電腦,、手機(jī)等作案工具,方便潛入企業(yè)內(nèi)部,；冒充企業(yè)法定代表人,或分別扮演不同角色從而對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行詐騙。

資金流向隱蔽,。犯罪嫌疑人通過(guò)地下錢莊洗錢的方式擾亂資金流向,逃避偵查打擊,為偵查工作加大難度,。