原標(biāo)題：財(cái)務(wù)經(jīng)理加入QQ群被“老板”騙走百萬 臨淄警方打掉“Q仔”詐騙集團(tuán)

案發(fā)地點(diǎn): 山東省淄博市

案發(fā)緣由: 財(cái)務(wù)經(jīng)理按“老板”要求轉(zhuǎn)款100萬元,發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警

不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)冒充公司法定代表人,引誘財(cái)務(wù)人員身陷圈套,一天內(nèi)兩次發(fā)送匯款指令,騙走100萬元巨款,。山東省淄博市公安局臨淄分局啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制,歷時(shí)66個(gè)日夜、行程6萬余公里調(diào)查取證,并遠(yuǎn)赴1700多公里外的廣西桂林實(shí)施抓捕,近日,終于將深藏的“Q仔”詐騙集團(tuán)連根拔掉。

給“客戶”轉(zhuǎn)款100萬元

6月1日,淄博市臨淄區(qū)某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理在企業(yè)郵箱上接到自己老板的一封郵件。在郵件中,老板稱因方便工作需要,讓財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)入一個(gè)QQ群,該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理立即申請(qǐng)加入。

在QQ群里,財(cái)務(wù)經(jīng)理看到只有老板,、公司副總和他本人,老板和副總正在談?wù)撘恍┕緲I(yè)務(wù)上的事情,此時(shí),老板把話題轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)經(jīng)理,詢問了一些近期公司賬目及款項(xiàng)問題。在他看來,這些都是太平常的事情了,便如實(shí)答復(fù)。此時(shí),公司副總和老板說,還有一筆業(yè)務(wù)款項(xiàng)未給客戶支付,問何時(shí)可以支付,。

老板說,立刻進(jìn)行支付。于是要求財(cái)務(wù)立即從公司賬戶向一個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元,財(cái)務(wù)經(jīng)理照辦,。片刻后,老板再次要求其向之前的銀行賬戶匯款50萬元,。就這樣,一天之內(nèi)共計(jì)匯出100萬元。

當(dāng)天下午臨近下班時(shí),財(cái)務(wù)經(jīng)理找老板簽字時(shí)提及此事,老板稱并不知情,遂報(bào)警,。

用地下錢莊蒙混偵查視線

接警后,臨淄分局黨委高度重視,迅速啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制,。根據(jù)受害人提供的銀行賬號(hào),刑偵民警展開資金流向研判工作,；網(wǎng)偵民警針對(duì)作案時(shí)使用的QQ號(hào)碼及郵箱賬號(hào)進(jìn)行細(xì)致摸排。多路民警分別趕赴涉案的廣西等多地開展外圍調(diào)查取證工作,。因涉案金額大,該案被列為山東省公安廳督辦案件,。

經(jīng)查,被騙資金100萬元匯入銀行個(gè)人賬戶后,該賬戶在短短十幾分鐘內(nèi)迅速通過多種途徑將錢款轉(zhuǎn)出,其中更有數(shù)十萬元款項(xiàng)轉(zhuǎn)入某些境外地下錢莊,進(jìn)入一個(gè)“大錢池”。從這里出來的錢不計(jì)其數(shù),根本無法分清具體款項(xiàng),同時(shí)從“錢池”出來的資金又與涉案賬戶無任何關(guān)聯(lián),加大了案件偵破難度,。

偵查員并沒放棄,對(duì)僅有的線索進(jìn)行深度研判,梳理了多達(dá)近百個(gè)涉案的銀行賬戶,從中抽絲撥繭,尋找蛛絲馬跡,。與此同時(shí),在桂林工作的偵查員發(fā)現(xiàn)了相關(guān)線索,并成功鎖定了嫌疑人所處地點(diǎn)在桂林市。