“發(fā)行方編制虛假的項(xiàng)目白皮書(shū),，項(xiàng)目從虛擬博彩、交友平臺(tái),、開(kāi)挖金礦,、投注游戲甚至設(shè)立在開(kāi)曼群島的投資項(xiàng)目五花八門(mén)，群眾根本無(wú)法進(jìn)行查證,?！彼f(shuō)，“更為離奇的是,，有些ICO項(xiàng)目連最基本的項(xiàng)目白皮書(shū)都沒(méi)有,，也能一兩天獲得數(shù)千萬(wàn)甚至上億資金?！?/p>

而針對(duì)此前媒體報(bào)道的用戶(hù)代幣被盜的新聞,，上述某交易平臺(tái)負(fù)責(zé)人告訴中新網(wǎng)，交易平臺(tái)在用戶(hù)轉(zhuǎn)幣,、提現(xiàn)時(shí),，都有包括身份認(rèn)證、電話(huà)認(rèn)證甚至視頻認(rèn)證的各種關(guān)卡，若其賬戶(hù)被盜,，極有可能是在公共電腦登陸了賬戶(hù)導(dǎo)致信息泄露,，也有可能是遭遇了黑客攻擊。

監(jiān)管出手,，平臺(tái)10月底關(guān)閉虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)

9月4日,，中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》明確，代幣發(fā)行融資本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為,，涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙,、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng),。要求自公告發(fā)布日起，各類(lèi)代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)立即停止,。

公告指出,，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),，不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”,，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù),。

“剛準(zhǔn)備大干一場(chǎng),，監(jiān)管就來(lái)了，特別迅速,，召集開(kāi)會(huì)再到親自派人上門(mén),，我們平臺(tái)也按照國(guó)家監(jiān)管的要求及時(shí)關(guān)閉了平臺(tái)?！蹦潮忍貛沤灰灼脚_(tái)負(fù)責(zé)人回憶說(shuō),。

不止上述受訪(fǎng)人所在的平臺(tái)，官方公告發(fā)布后,，國(guó)內(nèi)幾大比特幣交易平臺(tái)先后宣布于9月30日停止所有交易業(yè)務(wù),，并于10月底關(guān)閉虛擬貨幣兌換人民幣業(yè)務(wù)。

為加快提現(xiàn)清退工作,，比特幣中國(guó)近日宣布,，實(shí)行提幣階梯費(fèi)率制，即用戶(hù)若于10月25日后辦理提現(xiàn)提幣業(yè)務(wù),，手續(xù)費(fèi)將上調(diào)至原來(lái)的3倍,。

平臺(tái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向境外，普通玩幣者退場(chǎng)

梳理發(fā)現(xiàn),，近兩個(gè)月,，泰國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)相繼禁止了代幣融資的交易行為,，俄羅斯計(jì)劃將封禁提供比特幣的網(wǎng)站,，而英國(guó)、澳大利亞等國(guó)家出臺(tái)政策或計(jì)劃加強(qiáng)比特幣等虛擬貨幣的監(jiān)管,。

自監(jiān)管措施出臺(tái)后,，國(guó)內(nèi)曾經(jīng)存在的200多個(gè)交易平臺(tái)部分倒閉，部分將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向境外,。目前部分國(guó)家對(duì)虛擬貨幣的態(tài)度相對(duì)寬松,，日本、盧森堡均對(duì)交易所發(fā)放過(guò)牌照,；美國(guó)交易所需領(lǐng)取許可牌照,，但監(jiān)管非相對(duì)嚴(yán)格。

據(jù)上述平臺(tái)的負(fù)責(zé)人稱(chēng),，存活下來(lái)的交易平臺(tái)已轉(zhuǎn)向境外,，不再提供人民幣充值業(yè)務(wù)，絕大部分“小白”及普通的玩幣者,，沒(méi)有境外賬戶(hù),，換匯方面也存在困難，因此選擇退出市場(chǎng)或保持觀望態(tài)度,；而剩下10%的“高端玩家”或?qū)I(yè)人士,，則轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)進(jìn)行幣幣交易。

所謂幣幣交易,，即為一種數(shù)字資產(chǎn)與另一種數(shù)字資產(chǎn)之間的交易，如比特幣兌萊特幣的交易,。這種交易與用某種法定貨幣充值購(gòu)買(mǎi)數(shù)字資產(chǎn)相比較為復(fù)雜,，因此讓普通玩幣者望而生畏，選擇退出市場(chǎng),。