在倪某的經(jīng)營(yíng)下,該“六合彩”網(wǎng)站月均下注額高達(dá)3000萬(wàn)元,。很多人覺得,倪某和陳某家大業(yè)大,跑得了和尚跑不了廟,所以都大膽跟著投注,。其中,很大一部分是農(nóng)村的大爺大媽,基本上左手掙的錢右手就投給了“六合彩”。還有很多是在外經(jīng)商的樂清人,聽聞消息后也大手筆投錢跟注,。

這些錢在悄然無(wú)聲中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬,大部分人輸多贏少,血本無(wú)歸,而倪某等人卻靠返點(diǎn)抽頭,大肆斂財(cái),。

陳某作為“全職掌柜”,負(fù)責(zé)所有押注金額的兌換和統(tǒng)計(jì),其經(jīng)手的銀行流水?dāng)?shù)目非常驚人,隨便都有數(shù)千萬(wàn)甚至上億元,表面風(fēng)光無(wú)限。而正是這一點(diǎn),讓陳某進(jìn)入了警方視線,。

通過排摸偵查,這個(gè)以倪某為首的大型“六合彩”犯罪團(tuán)伙于2017年6月被警方破獲,包括倪某,、陳某在內(nèi)的40余名涉案嫌疑人紛紛落網(wǎng),大量賬本、電腦主機(jī),、銀行卡,、網(wǎng)銀等物證被查獲,涉案“六合彩”網(wǎng)站的相關(guān)電子數(shù)據(jù)被當(dāng)場(chǎng)提取固定。該案僅銀行轉(zhuǎn)賬記錄就多達(dá)數(shù)十冊(cè),而高達(dá)3億多元的投注金額,也使該案成為2017年浙江省最大的“六合彩”案件,。

嚴(yán)密審查辦鐵案

漏網(wǎng)之魚難逃脫

倪某等人到案后,拒不承認(rèn)罪行,。在犯罪過程中,做賊心虛的倪某等人行事異常小心,往往用不同的手機(jī)號(hào)分別與人聯(lián)系,并且從不使用帶有個(gè)人身份信息的銀行卡,喜歡套用他人的身份信息,如果有人中獎(jiǎng),也會(huì)通過他們的網(wǎng)銀賠付。

承辦檢察官受理該案后,通過對(duì)該案客觀證據(jù)進(jìn)行梳理,、分析,尤其對(duì)大量的“六合彩”網(wǎng)站盤口信息,、浩如煙海的銀行轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行了逐筆逐條核對(duì)梳理,抽絲剝繭,徹底掌握了該犯罪團(tuán)伙的運(yùn)行發(fā)展模式及組織結(jié)構(gòu)脈絡(luò),、資金流向。在證據(jù)面前,倪某等人精心編造的謊言徹底崩塌,。