在倪某的經(jīng)營下,該“六合彩”網(wǎng)站月均下注額高達3000萬元。很多人覺得,倪某和陳某家大業(yè)大,跑得了和尚跑不了廟,所以都大膽跟著投注。其中,很大一部分是農(nóng)村的大爺大媽,基本上左手掙的錢右手就投給了“六合彩”,。還有很多是在外經(jīng)商的樂清人,聽聞消息后也大手筆投錢跟注,。

這些錢在悄然無聲中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬,大部分人輸多贏少,血本無歸,而倪某等人卻靠返點抽頭,大肆斂財,。

陳某作為“全職掌柜”,負(fù)責(zé)所有押注金額的兌換和統(tǒng)計,其經(jīng)手的銀行流水?dāng)?shù)目非常驚人,隨便都有數(shù)千萬甚至上億元,表面風(fēng)光無限。而正是這一點,讓陳某進入了警方視線。

通過排摸偵查,這個以倪某為首的大型“六合彩”犯罪團伙于2017年6月被警方破獲,包括倪某、陳某在內(nèi)的40余名涉案嫌疑人紛紛落網(wǎng),大量賬本,、電腦主機、銀行卡,、網(wǎng)銀等物證被查獲,涉案“六合彩”網(wǎng)站的相關(guān)電子數(shù)據(jù)被當(dāng)場提取固定,。該案僅銀行轉(zhuǎn)賬記錄就多達數(shù)十冊,而高達3億多元的投注金額,也使該案成為2017年浙江省最大的“六合彩”案件。

嚴(yán)密審查辦鐵案

漏網(wǎng)之魚難逃脫

倪某等人到案后,拒不承認(rèn)罪行,。在犯罪過程中,做賊心虛的倪某等人行事異常小心,往往用不同的手機號分別與人聯(lián)系,并且從不使用帶有個人身份信息的銀行卡,喜歡套用他人的身份信息,如果有人中獎,也會通過他們的網(wǎng)銀賠付,。

承辦檢察官受理該案后,通過對該案客觀證據(jù)進行梳理、分析,尤其對大量的“六合彩”網(wǎng)站盤口信息,、浩如煙海的銀行轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)進行了逐筆逐條核對梳理,抽絲剝繭,徹底掌握了該犯罪團伙的運行發(fā)展模式及組織結(jié)構(gòu)脈絡(luò),、資金流向。在證據(jù)面前,倪某等人精心編造的謊言徹底崩塌,。