中端的D3層級,，以劉某為首，與戴某合伙發(fā)展的貴陽區(qū)穆某兩兄弟,、楊某某等六名下線莊家，及一名賭客曾某某。

最后是處于金字塔下端的小莊及大量的參賭人員,，穆某兄弟,、楊某某等六名貴陽籍人員又分別發(fā)展甘某、劉某等下線或賭客參與足球網(wǎng)絡(luò)賭博活動,。

按0.5%—2%向下級分成返利

該團伙違法犯罪活動主要通過一家境外網(wǎng)站——皇冠網(wǎng)實施,。廣州區(qū)鄒某兄弟二人擁有該網(wǎng)站平臺D1層級賬號。其中鄒某為下級莊家代理張某某,、劉某等人開設(shè)D2層級賬號,，劉某又分別為貴陽六個代理莊家開設(shè)D3層級賬號。貴陽區(qū)的穆某,、楊某某等六個代理莊家作為D3層級,，又分別為李某某、馮某,、羅某等70余名人員在皇冠網(wǎng)站平臺上開設(shè)1—14個賬號進行足球網(wǎng)絡(luò)賭博。

獲利方式為：上級莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對下級莊家分成和返利,。同時,，各級代理莊家對賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進行占成。莊家與賭客之間通過微信,、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金交割等方式進行資金結(jié)算,。

2018年世界杯期間，僅D2層級劉某開設(shè)賬號每天投注量就在200萬至300萬元之間,，每天參賭會員有百余人,。

梳理出涉賭可疑賬號224個

專案組通過調(diào)取賭博團伙主要成員鄒某兩兄弟、劉某,、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進行分析,，共梳理出涉賭可疑賬戶224個，資金往來異常人員113人,，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中,。

為避免涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移，專案組在刑偵反詐中心,、經(jīng)偵情報部門的大力協(xié)同配合下,，積極對接相關(guān)銀行，迅速凍結(jié)涉案資金賬戶,。

廣州貴陽兩地同時收網(wǎng)

由于團伙犯罪嫌疑人分布在貴州,、廣東兩省，特別是D1,、D2主要涉案嫌疑人均在廣州,，于是專案組兵分兩路，一組赴廣州，通過協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓矙C關(guān),，對鄒某兄弟等人進行盯控,；另一組在貴陽對楊某某等15人進行盯控。

專案組組長,、貴陽市公安局副局長向東也于6月18日赴廣州在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)大力協(xié)作配合下,，統(tǒng)籌指揮抓捕工作。

6月20日凌晨5時,，專案指揮部下達統(tǒng)一收網(wǎng)指令,，各行動小組迅速行動，依法收集,、固定各類證據(jù),，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，無一遺漏,。次日,，廣州抓捕組將其中鄒某兄弟、劉某等7名（D1,、D2賬戶持有人）犯罪嫌疑人安全押送回貴陽,。6月24日至7月8日，又到岸涉案違法犯罪嫌疑人53名,。下階段,，還會有涉案違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前,，案情正在進一步審理中,。