而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶,省級代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級代理商賬戶,再由省級代理商根據(jù)會員購買情況逐級下?lián)?會員可通過取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣出獲利,。

2017年5月12日,海口警方出動200多名警力同時在海南,、北京、江蘇、廣東,、四川,、湖北等6個省市實施抓捕,抓獲主要犯罪嫌疑人28名。同時,警方還對全國范圍內(nèi)53個涉案賬戶進行凍結(jié),。

至此,這起圈錢共38億余元的“龐氏騙局”終于落下帷幕,。他們通過注冊成立公司披上合法外衣,再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán),但實際上只是靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營,至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

　　傳銷頭目曾涉嫌詐騙罪

2017年6月,經(jīng)?？谑泄簿忠陨嫦咏M織,、領(lǐng)導傳銷活動罪向海口市人民檢察院提請批準逮捕相關(guān)涉案人員,?？谑腥嗣駲z察院批準逮捕了劉某等犯罪嫌疑人,。

據(jù)查,該網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目劉某,曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書籍,對外一直自稱劉瑯,無國家公職人員身份,系瑞寶力源集團有限公司實際控制人,曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留,。

瑞寶力源集團有限公司成立于2016年7月29日,法定代表人為劉某之妻劉某玲,。該公司從成立之后都是由劉某運作。

經(jīng)查,瑞寶力源集團有限公司10億元的注冊資本采用認繳登記制,實際上為零注資,與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以后才注冊或變更企業(yè)名稱的,。瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發(fā)有限公司之外,沒有其他實際資產(chǎn),其中1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得,。

海口市人民檢察院認為,被告人劉某,、夏某榮等25人采取編造,、歪曲國家政策,虛構(gòu)、夸大投資項目等手段,以層級代理和高額返利的方式吸引會員,、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣,應(yīng)當以組織,、領(lǐng)導傳銷活動罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責任,。

據(jù)了解,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強,涉案范圍廣,亟待工商,、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機制和聯(lián)動打擊機制,。

本報?？?月20日電