□ 本報(bào)記者 翟小功

洗白身份注冊(cè)公司,宣稱擁有國(guó)資,、央企背景,利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺(tái)經(jīng)營(yíng),再舉辦推介會(huì),、論壇來宣傳合法性和盈利前景,大量投資者做著“高返點(diǎn),、高收益”的美夢(mèng)掉入陷阱,。

今年7月17日至7月19日,經(jīng)海南?？谑腥嗣駲z察院指控,在全國(guó)引起廣泛關(guān)注的“跨亞歐公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在?？谑兄屑?jí)人民法院公開開庭審理,25名“高管”集體過堂,涉案金額共38億余元,。法庭將擇日宣判該案,。

　　人為操作控制虛擬貨幣價(jià)格

2017年1月,?？诰浇拥饺罕娕e報(bào)稱,海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪,數(shù)額巨大。接警后,?？谑泄簿至⒓床渴鹁W(wǎng)警部門開展系列調(diào)查工作,。

同年4月24日,海口市公安局對(duì)跨亞歐公司法定代表人,、董事長(zhǎng)夏某榮和劉某等人以涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某榮在海口注冊(cè)成立跨亞歐公司,與劉某等人編造各種身份,策劃在?？谑羞\(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目,對(duì)外宣稱公司擁有國(guó)資,、央企背景,虛構(gòu)青少年健康食品等項(xiàng)目,陸續(xù)在國(guó)內(nèi)多省市的高端賓館、酒店召開推介會(huì),、舉辦論壇以及網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆虛假宣傳“亞歐幣”,。

然而,“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品,沒有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)作為依托,夏某榮和劉某等人編造各種身份作虛假宣傳,通過發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。

警方經(jīng)過調(diào)查了解,跨亞歐公司吸引會(huì)員通過“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購(gòu)買“亞歐幣”,?！皟?nèi)盤”的操作模式是,“內(nèi)盤”會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商(上線)推薦且至少購(gòu)買價(jià)值1萬元人民幣的“亞歐幣”,。“內(nèi)盤”會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有“亞歐幣”,250天后才能解凍,解凍后才能轉(zhuǎn)到“外盤”提現(xiàn)或交易,?！皟?nèi)盤”每十天固定漲價(jià)一次,會(huì)員以此獲利。