而“外盤”主要是用來提現(xiàn)“內(nèi)盤”的“亞歐幣”,“內(nèi)盤”會員經(jīng)“外盤”管理員審核通過后即可提現(xiàn),同時“外盤”也兼有單獨(dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能?！巴獗P”市場價格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價格,總體價格呈上升趨勢以吸引更多的人投資,。

據(jù)檢方指控,截至2017年5月12日案發(fā),跨亞歐公司在全國范圍內(nèi)發(fā)展“內(nèi)盤”會員共31419人,下線層級共177層,“外盤”共有會員47250人,“內(nèi)盤”“外盤”銷售“亞歐幣”數(shù)額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元,主要用于投資其他公司,、購買私人別墅,。夏某榮個人非法獲利1.81億元,主要用于投資其他公司、歸還欠款,、購買個人房產(chǎn),。

　　舉辦論壇給投資者“洗腦”

僅一年時間里,跨亞歐公司便忽悠了幾萬名“內(nèi)盤”“外盤”會員。

據(jù)指控,“亞歐幣”主要以“高返點(diǎn),、高收益”為誘餌吸引會員,。例如,會員投資1萬元,250天解凍完畢后,連本帶息可達(dá)到2.25萬元,凈利潤1.25萬元?？鐏啔W公司以此不斷發(fā)展會員,收取會員資金維持運(yùn)營,并在全國多個省市快速發(fā)展會員,。

同時,跨亞歐公司聲稱有國資、央企背景,創(chuàng)建投資平臺可靠度高,；劉某更是宣稱自己是虛擬貨幣領(lǐng)域的專家,。警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些“高大上”的標(biāo)簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的。

另外,他們還有過非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的“黑歷史”,。

據(jù)了解,跨亞歐公司在國內(nèi)多個城市的豪華酒店召開推介會和論壇,給投資者“洗腦”,。各級代理還通過組建微信群宣傳其美好愿景,讓不少個人投資者參與購買“亞歐幣”。

經(jīng)查,跨亞歐公司的經(jīng)營模式是典型的傳銷模式,即“三級代理,、三級分銷”層級,其中省級代理提成30%,往下逐級遞減3%,最低到10%,。省級代理資格需交納1000萬元市場保證金或完成業(yè)績9000萬元以上,最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。