8000萬現(xiàn)金發(fā)霉
原標(biāo)題:泉港警方破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案 現(xiàn)場(chǎng)查扣現(xiàn)金8000多萬元
導(dǎo)語:12月6日?qǐng)?bào)道,,近日,,福建泉港公安分局召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)該局破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。現(xiàn)場(chǎng)查處現(xiàn)金8000萬元,,警察表示“很多人都沒一下子見過那么多現(xiàn)金,,很多錢都已發(fā)霉了,,嫌疑人也不敢花”,。
泉州網(wǎng)12月6日訊(記者 張曉明 通訊員莊小能 文/圖)昨日上午,泉港公安分局召開新聞發(fā)布會(huì),,通報(bào)該局破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案,。今年7月,,泉州、泉港兩級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合專案組經(jīng)過近6個(gè)月的縝密偵查,,先后在云南,、福建、湖北以及緬甸等地抓獲以王某春為首的51名涉案人員,,查扣,、凍結(jié)各類違法資金1.5億元、金條15條共12500克,、價(jià)值400多萬元的法拉利跑車1輛,,查獲電腦30臺(tái)、手機(jī)143部,、U盤13個(gè)及銀行卡279套,、U盾258個(gè)等一批作案工具,成功破獲了公安部督辦的“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案,。該網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)設(shè)在緬甸果敢,,國(guó)內(nèi)參賭會(huì)員達(dá)5萬多元,累計(jì)投注金額近50億元,。
抓獲的犯罪嫌疑人
循線追蹤 牽出大案
通過公職人員賭博線索發(fā)現(xiàn)跨國(guó)大案,,被公安部列為督辦案件
今年1月,泉港公安分局接有關(guān)部門通報(bào),,有公職人員貪污,、挪用公款在網(wǎng)站上賭博。分局獲取線索后從可疑資金入手,,循線追蹤,,發(fā)現(xiàn)一個(gè)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙線索。由于涉案金額巨大,、涉案人員眾多,,該案引起部、省,、市,、區(qū)四級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視,被公安部列為督辦案件,。泉州,、泉港兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)100多名精干警力,,成立“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件專案組開展偵辦工作,。
專案?jìng)刹?解密賭網(wǎng)
賭場(chǎng)設(shè)在境外,通過線上推廣,,境內(nèi)“洗錢”掩飾犯罪所得
警方發(fā)現(xiàn),,賭博服務(wù)器及主要犯罪嫌疑人均在境外,,調(diào)查難度極大。立案之初,,專案組民警便遠(yuǎn)赴中緬邊境蹲點(diǎn)調(diào)查,。
8000萬現(xiàn)金發(fā)霉
民警經(jīng)過近6個(gè)月縝密偵查、艱苦奮戰(zhàn),,克服了生活環(huán)境差,、水土不服、家庭不能兼顧等困難,,最終成功查明該團(tuán)伙通過銀行卡關(guān)聯(lián)涉案資金流水流向,、該案犯罪團(tuán)伙成員構(gòu)成、資金流水,、贓款流向和該案犯罪團(tuán)伙由網(wǎng)絡(luò)賭盤老板(王某春),、賭盤管理組、國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)組,、在線客服組,、電話組、推廣組,、后勤組等組成的架構(gòu),,查清該團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在緬甸開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭盤(內(nèi)設(shè)真人百家樂、時(shí)時(shí)彩,、體育投注,、老虎機(jī)、捕魚等多種賭博方式),,在網(wǎng)上在線推廣吸收參賭會(huì)員,,通過聯(lián)系客服QQ或電話獲取賭博網(wǎng)站的投注銀行賬號(hào)或鏈接的第三方支付平臺(tái)打入賭資進(jìn)行賭博,再由網(wǎng)站工作人員通過網(wǎng)銀直接向參賭會(huì)員的賬號(hào)返還贏利,,并在境內(nèi)云南鎮(zhèn)康,、福建廈門等地落腳糾集境內(nèi)人員,為境外網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“洗錢”掩飾隱瞞犯罪所得,。
跨省出擊 同步收網(wǎng)
數(shù)百警力輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里,,查扣現(xiàn)金8000多萬元,抓獲51名涉案人員
公安部,、省公安廳大力支持專案組開展工作,,多方聯(lián)系境外緬甸、境內(nèi)云南警方協(xié)助專案組工作,。專案組一方面積極與緬甸,、云南警方溝通聯(lián)系,一方面全力以赴查清王某春等人活動(dòng)軌跡,,尋找有利時(shí)機(jī)收網(wǎng)抓捕,。
8000萬現(xiàn)金發(fā)霉
7月初,,專案組在鎖定該團(tuán)伙境內(nèi)成員落腳點(diǎn)后,決定成立綜合協(xié)調(diào),、資金查控,、云南(緬甸)工作組等攻堅(jiān)小組和4個(gè)抓捕預(yù)審小分隊(duì),實(shí)施跨省同步收網(wǎng)行動(dòng),。
市,、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)全警聯(lián)動(dòng),多路警力輾轉(zhuǎn)云南,、福建,、湖北及境外緬甸多地?cái)?shù)千公里行程,出動(dòng)警力400多人次,,成功抓獲王某春,、王某強(qiáng)、袁某華,、王某香,、關(guān)某、郭某,、王某華,、王某等31名犯罪嫌疑人,查扣涉案現(xiàn)金8000多萬元及相關(guān)涉案物品,。
同時(shí),,在緬甸抓獲犯罪嫌疑人20名。
8000萬現(xiàn)金發(fā)霉
審訊驗(yàn)證 查清全案
逐一突破,,相互印證,,形成完整證據(jù)鏈條,查清主要犯罪事實(shí)
犯罪嫌疑人到位后,,面對(duì)著犯罪嫌疑人形成的攻守同盟,、頑固抵抗,專案組立即集中優(yōu)勢(shì)警力,,市,、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)坐鎮(zhèn)指揮,科學(xué)制定審訊計(jì)劃,,組織多部門120多名民警對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行針對(duì)性地,、有效地審訊,并采取同步錄音錄像,、一人一檔,,逐一突破,相互印證,形成完整證據(jù)鏈條,,迅速查清該犯罪團(tuán)伙自2013年以來在緬甸、柬埔寨等地經(jīng)營(yíng)“皇冠現(xiàn)金網(wǎng)”賭博網(wǎng)站接受國(guó)內(nèi)參賭人員投注賭博進(jìn)行非法獲利的主要犯罪事實(shí),,部督“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)案成功告破,。