新華社青島12月10日電(記者張旭東)青島市中級(jí)人民法院10日一審判決一起合同詐騙,、信用證詐騙案,判處被告單位德正資源控股有限公司罰金人民幣30.12億元,,判處被告人陳基鴻有期徒刑23年,,并處罰金人民幣220萬元。
法院經(jīng)審理查明,,被告人陳基鴻于2004年9月注冊(cè)成立德正資源控股有限公司,,并以該公司為基礎(chǔ),先后實(shí)際控制經(jīng)營60余家境內(nèi)外公司,。2012年11月至2014年5月,,在“德正系公司”明顯不具備還款及履行合同能力的情況下,為持續(xù)獲取資金,,按照陳基鴻指使,、授意,被告人江平,、楊悅、陳旭軍,、劉先洲,、袁妮,、王文宏、黃義發(fā)采取重復(fù)編排貨物信息,、私刻印章等手段共同偽造青島港(集團(tuán))有限公司大港分公司,、煙臺(tái)港集團(tuán)蓬萊港有限公司氧化鋁,、鋁錠、電解銅倉單,、轉(zhuǎn)貨證明等貨權(quán)憑證,,并使用偽造的貨權(quán)憑證欺騙在國際上具有較高信譽(yù)的倉儲(chǔ)監(jiān)管公司出具監(jiān)管倉單,或者通過賄賂被告人張家春,、薛鍵出具內(nèi)容虛假或超出庫存數(shù)量的倉單,、核庫確認(rèn)書等證明文件,并利用上述虛假的倉單或證明文件,,以“德正系公司”名義與大量國內(nèi)外公司簽訂銷售,、回購合同,或欺騙其他公司為“德正系公司”提供擔(dān)保等方式,,騙取多家公司資金共計(jì)123億余元(其中2.7億余元未遂),。
此外,“德正系公司”還通過重復(fù)質(zhì)押或?qū)⑸鲜鰝卧熵洐?quán)憑證質(zhì)押于銀行等方式,,騙取13家銀行貸款,、信用證、承兌匯票,,共計(jì)36億余元,。上述資金大部分用于歸還銀行借款、利息和其他到期債務(wù),。
法院分別判處其他被告人江平,、楊悅、陳旭軍,、劉先洲,、袁妮、張家春,、薛鍵,、王文宏、黃義發(fā)10年至3年不等有期徒刑,并處罰金,。
宣判后,,被告單位德正資源控股有限公司、被告人陳基鴻等人當(dāng)庭均表示不上訴,。
華業(yè)資本董事被拘 10月26日,,北京華業(yè)資本控股股份有限公司(SH:600240,下稱“華業(yè)資本”)發(fā)布公告,,表示收到公司董事孫濤家屬提供的《拘留通知書》,。