“會(huì)繼續(xù)管理好客戶的每一元錢,，做到安全,、平穩(wěn)長期獲利”。

之后幾年,，滕信堂快速擴(kuò)張,，大量非法吸收公眾存款，

其實(shí)公司一直在拆東墻補(bǔ)西墻,，

直到2018年無法正常兌付利息,，暴雷。

經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明,，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下,，騰信堂公司自2013年11月開始，

以年化收益率11%-20%為誘餌,，采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財(cái)?shù)姆绞?/strong>

向社會(huì)不特定對(duì)象公開集資,，非法集資款總額達(dá)14.49億余元，涉及投資人達(dá)1899人,。

同月,，朱麗麗潛逃，隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人,，懸賞金額達(dá)10萬元,。她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治·巴頓,、奔馳等,，房產(chǎn)有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元,。

穿著睡衣被警方從泰國押解回國

為了找到她的下落,，官方懸賞10萬,，最后終于將穿著睡衣的她押解回國。

今年年初在曼谷落網(wǎng)后，由杭州警方押解回國,。被押解回國時(shí),，朱麗麗素面朝天，穿著臃腫的睡衣,，全然沒了往日的風(fēng)光體面,。

今年1月初，拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱麗麗在泰國曼谷,。隨后公安部,、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷,。1月7日,，在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi)，朱麗麗落網(wǎng),。

朱麗麗在泰國過得很拮據(jù)

朱麗麗在杭州時(shí),，飲食起居有助理和廚師，出門帶保鏢,，經(jīng)常坐價(jià)值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車,。

落網(wǎng)時(shí)，朱麗麗購買了10多部手機(jī),，隔一段時(shí)間就換一部，以免被查到,?？蛷d墻上還掛著泰語音標(biāo)，筆記本上也有她自學(xué)泰語的筆記,，頗有在此長住的打算,。

在朱麗麗還是老總的時(shí)候,，是一個(gè)非常在乎形象的人，經(jīng)?；碌膴y容,。但是在泰國曼谷的這半年多時(shí)間，朱麗麗可以說足不出戶,，也不化妝,，經(jīng)常是24小時(shí)呆在屋子里,，很寂寞。

她不會(huì)說英語,、在泰國也沒有任何朋友,，連日常生活的溝通都有困難，相比她以前算是生活落魄了,。

一般一到兩周,，她會(huì)去住宿附近的超市買一些生活用品，而且基本是靠步行,，平時(shí)吃飯基本靠自己燒,。

又牽出一樁洗錢大案

與此同時(shí)，還牽出一樁超1億元的洗錢大案,。

據(jù)悉,，協(xié)助她外逃的李某征等人，因組織他人偷越國（邊）境案同時(shí)被查處,。拱墅警方說：“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶,，協(xié)助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn),，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn),、汽車、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng),，可能涉嫌洗錢犯罪,。”

經(jīng)審訊,，犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱麗麗進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱,。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批準(zhǔn)逮捕,。

李某征被捕后,，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某,、雷某涉嫌采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式（典型的洗錢手段）協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款,，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

6月27日,，李某,、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準(zhǔn)逮捕。

月入萬元的“好機(jī)會(huì)”

他們幫忙洗錢

李某是70后,，杭州人,。2016年底朱某麗的一通電話，徹底改變了他的人生軌跡。朱某麗不僅邀請(qǐng)李某參觀騰信堂公司,，還向其介紹公司對(duì)外發(fā)售的金融理財(cái)產(chǎn)品,。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用，并允諾支付每月1萬元好處費(fèi),。李某心動(dòng)不已,，還找來其同事雷某一起加入這項(xiàng)頗具“錢途”的事業(yè)。

此后,，騰信堂公司吸收的大量社會(huì)公眾資金被陸續(xù)存入雷某,、李某的賬戶。根據(jù)朱某麗等人的指示,，雷某,、李某不僅大額提現(xiàn)，還以同柜取存的方式協(xié)助將巨額贓款流轉(zhuǎn)給他人,。

所謂“同柜取存”,，其實(shí)就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn)、存款業(yè)務(wù),，達(dá)到轉(zhuǎn)賬之效果,，但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式。

2017年2月,，李某,、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,，向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款,。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣7232萬余元,，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣3281萬余元,。

2017年深秋，伴隨理財(cái)平臺(tái)暴雷聲此起彼伏,，雷某和李某開始感到惶恐不安,。雷某找到對(duì)方，讓她寫了一張“走賬與雷某無關(guān)”的字條以求“自證清白”,。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄,，還變賣了對(duì)方為其購買的轎車,，以求脫離干系。

9月2日,，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對(duì)雷某,、李某提起公訴。11月19日，拱墅區(qū)法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個(gè)月,，并處罰金人民幣360萬元,，判處李某有期徒刑三年，并處罰金人民幣170萬元,。

網(wǎng)友評(píng)論：

@靜則明：法律要嚴(yán)懲,，不知道害了多少家庭。

@王子：記著點(diǎn),，只要犯了事,，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏,，更何況國外既不是天堂,，也不是法外之地！

@徐錦：出來混,，遲早都是要還的,。