“會(huì)繼續(xù)管理好客戶的每一元錢(qián),，做到安全、平穩(wěn)長(zhǎng)期獲利”,。

之后幾年,，滕信堂快速擴(kuò)張，大量非法吸收公眾存款,，

其實(shí)公司一直在拆東墻補(bǔ)西墻,，

直到2018年無(wú)法正常兌付利息，暴雷,。

經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明,，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，騰信堂公司自2013年11月開(kāi)始,，

以年化收益率11%-20%為誘餌,，采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財(cái)?shù)姆绞?/strong>

向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)集資，非法集資款總額達(dá)14.49億余元,，涉及投資人達(dá)1899人,。

同月，朱麗麗潛逃,，隨后被列為浙江省公安廳公開(kāi)懸賞通緝嫌疑人,，懸賞金額達(dá)10萬(wàn)元。她名下被查獲的豪車(chē)有4輛,，其中有喬治·巴頓,、奔馳等，房產(chǎn)有23套,，扣押涉案資金還有2900多萬(wàn)元,。

穿著睡衣被警方從泰國(guó)押解回國(guó)

為了找到她的下落，官方懸賞10萬(wàn),，最后終于將穿著睡衣的她押解回國(guó),。

今年年初在曼谷落網(wǎng)后,，由杭州警方押解回國(guó)。被押解回國(guó)時(shí),，朱麗麗素面朝天,，穿著臃腫的睡衣，全然沒(méi)了往日的風(fēng)光體面,。

今年1月初,，拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱麗麗在泰國(guó)曼谷,。隨后公安部,、浙江省公安廳,、拱墅公安分局6人趕赴泰國(guó)曼谷。1月7日,，在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi),，朱麗麗落網(wǎng)。

朱麗麗在泰國(guó)過(guò)得很拮據(jù)

朱麗麗在杭州時(shí),，飲食起居有助理和廚師,，出門(mén)帶保鏢，經(jīng)常坐價(jià)值300多萬(wàn)的喬治·巴頓越野車(chē)和100多萬(wàn)的奔馳轎車(chē),。

落網(wǎng)時(shí),，朱麗麗購(gòu)買(mǎi)了10多部手機(jī)，隔一段時(shí)間就換一部,，以免被查到,。客廳墻上還掛著泰語(yǔ)音標(biāo),，筆記本上也有她自學(xué)泰語(yǔ)的筆記,，頗有在此長(zhǎng)住的打算。

在朱麗麗還是老總的時(shí)候，是一個(gè)非常在乎形象的人,，經(jīng)?；碌膴y容。但是在泰國(guó)曼谷的這半年多時(shí)間,，朱麗麗可以說(shuō)足不出戶,，也不化妝，經(jīng)常是24小時(shí)呆在屋子里,，很寂寞,。

她不會(huì)說(shuō)英語(yǔ)、在泰國(guó)也沒(méi)有任何朋友,，連日常生活的溝通都有困難,，相比她以前算是生活落魄了。

一般一到兩周,，她會(huì)去住宿附近的超市買(mǎi)一些生活用品,，而且基本是靠步行，平時(shí)吃飯基本靠自己燒,。

又牽出一樁洗錢(qián)大案

與此同時(shí),，還牽出一樁超1億元的洗錢(qián)大案。

據(jù)悉，協(xié)助她外逃的李某征等人,，因組織他人偷越國(guó)（邊）境案同時(shí)被查處,。拱墅警方說(shuō)：“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶，協(xié)助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶,，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn),，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車(chē),、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng),，可能涉嫌洗錢(qián)犯罪?！?/p>

經(jīng)審訊,，犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱麗麗進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱,。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢(qián)罪,、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪批準(zhǔn)逮捕,。

李某征被捕后，拱墅公安分局在中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢(qián)處的配合下,，又查到了犯罪嫌疑人李某,、雷某涉嫌采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式（典型的洗錢(qián)手段）協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人,。

6月27日,，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢(qián)罪批準(zhǔn)逮捕,。

月入萬(wàn)元的“好機(jī)會(huì)”

他們幫忙洗錢(qián)

李某是70后,，杭州人。2016年底朱某麗的一通電話,，徹底改變了他的人生軌跡,。朱某麗不僅邀請(qǐng)李某參觀騰信堂公司，還向其介紹公司對(duì)外發(fā)售的金融理財(cái)產(chǎn)品,。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,，并允諾支付每月1萬(wàn)元好處費(fèi)。李某心動(dòng)不已,，還找來(lái)其同事雷某一起加入這項(xiàng)頗具“錢(qián)途”的事業(yè),。

此后，騰信堂公司吸收的大量社會(huì)公眾資金被陸續(xù)存入雷某,、李某的賬戶,。根據(jù)朱某麗等人的指示，雷某,、李某不僅大額提現(xiàn),，還以同柜取存的方式協(xié)助將巨額贓款流轉(zhuǎn)給他人,。

所謂“同柜取存”，其實(shí)就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn),、存款業(yè)務(wù),，達(dá)到轉(zhuǎn)賬之效果，但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式,。

2017年2月，李某,、雷某在明知資金是集資詐騙,、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款,。

經(jīng)統(tǒng)計(jì),，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣7232萬(wàn)余元，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣3281萬(wàn)余元,。

2017年深秋,，伴隨理財(cái)平臺(tái)暴雷聲此起彼伏，雷某和李某開(kāi)始感到惶恐不安,。雷某找到對(duì)方,，讓她寫(xiě)了一張“走賬與雷某無(wú)關(guān)”的字條以求“自證清白”。

李某則不僅刪光了其和雷某,、朱某麗的聊天記錄,，還變賣(mài)了對(duì)方為其購(gòu)買(mǎi)的轎車(chē)，以求脫離干系,。

9月2日,，拱墅檢察院以涉嫌洗錢(qián)罪對(duì)雷某、李某提起公訴,。11月19日,，拱墅區(qū)法院以洗錢(qián)罪判處雷某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣360萬(wàn)元,，判處李某有期徒刑三年,，并處罰金人民幣170萬(wàn)元。

網(wǎng)友評(píng)論：

@靜則明：法律要嚴(yán)懲,，不知道害了多少家庭,。

@王子：記著點(diǎn)，只要犯了事,，法網(wǎng)恢恢,，疏而不漏，更何況國(guó)外既不是天堂,，也不是法外之地,！

@徐錦：出來(lái)混，遲早都是要還的。