工行2.5億存款不翼而飛銀行高管“內(nèi)鬼”暗箱操作(2)

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2022-03-17 07:53:31 鳳凰網(wǎng)

3月11日，李思、張珊等多位受害者在北京告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者,，他們均與一位名叫梁某某的女子相識,，或?yàn)榍巴拢驗(yàn)槎嗄旰糜选?/p>

而梁某某與梁建紅是同學(xué)關(guān)系,。

經(jīng)梁某某介紹,，他們在梁建紅那里辦理了高息大額存單業(yè)務(wù)，結(jié)果損失慘重,。

“2018年年末的一次聚會上,，梁某某告訴我梁建紅那兒有個大額存單業(yè)務(wù)，說是年底了有些小額貸款之類的企業(yè)需要資金,，問我能不能存點(diǎn)錢,。除了銀行規(guī)定的正常利息外，每個月還額外補(bǔ)貼2%的利息,?！崩钏颊f，從2018年12月中旬起,，她自北京遠(yuǎn)赴南寧,，通過梁建紅辦理了4筆三個月一期的大額存單業(yè)務(wù)，共計(jì)投入本金超過1000萬元,。

張珊比李思參與的時(shí)間要早幾個月,。

根據(jù)她及家人的說法，梁某某向其介紹梁建紅負(fù)責(zé)一項(xiàng)業(yè)務(wù),，該業(yè)務(wù)是為落實(shí)國家關(guān)于解決企業(yè)融資難融資貴的相關(guān)政策要求,，向中小企業(yè)發(fā)放貸款提供服務(wù)，具體內(nèi)容是為降低貸款風(fēng)險(xiǎn),，需要存款人以大額定期存單的方式按30%存貸比向工行南寧分行存入資金,，作為貸款企業(yè)的存款貢獻(xiàn)金。

企業(yè)愿意為此額外支付2%的利息,。

此后,，張珊分三筆共計(jì)200多萬元通過梁建紅辦理了大額存單業(yè)務(wù)。

然而,，天上不會掉餡餅,。這個通過工行南寧分行高管辦理，看似靠譜的高收益業(yè)務(wù),，事實(shí)上是一個陷阱,。

據(jù)梁建紅到案后供述，由于家庭變故,，她想在工作之外找一些投資渠道賺取更多額外收入,，從2011年11月就開始找親戚朋友借錢,。

到了2018年初，每月需要支付大約450萬元利息,，她所投資項(xiàng)目又都處于虧損狀態(tài),，無法找到更多借款。

于是產(chǎn)生了偽造大額存單替換銀行客戶真實(shí)存單,，以代辦取款方式竊取客戶存款的想法,。

南寧中院經(jīng)審理查明，2018年9月至2019年5月,，梁建紅以為貸款企業(yè)做存款貢獻(xiàn)為由,，通過梁某某等3名中間人找有閑置資金的客戶到工行辦理大額存款業(yè)務(wù)，承諾除給予正常的銀行大額存款利息外,，額外支付給中間人每個月4.5%左右的收益,。

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