工行2.5億存款不翼而飛銀行高管“內(nèi)鬼”暗箱操作(2)

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2022-03-17 07:53:31 鳳凰網(wǎng)

3月11日,，李思,、張珊等多位受害者在北京告訴《華夏時報》記者，他們均與一位名叫梁某某的女子相識,，或為前同事,，或為多年好友,。

而梁某某與梁建紅是同學關系。

經(jīng)梁某某介紹,，他們在梁建紅那里辦理了高息大額存單業(yè)務,，結果損失慘重。

“2018年年末的一次聚會上,，梁某某告訴我梁建紅那兒有個大額存單業(yè)務,，說是年底了有些小額貸款之類的企業(yè)需要資金，問我能不能存點錢,。除了銀行規(guī)定的正常利息外,，每個月還額外補貼2%的利息?！崩钏颊f,，從2018年12月中旬起，她自北京遠赴南寧,，通過梁建紅辦理了4筆三個月一期的大額存單業(yè)務,，共計投入本金超過1000萬元。

張珊比李思參與的時間要早幾個月,。

根據(jù)她及家人的說法,，梁某某向其介紹梁建紅負責一項業(yè)務，該業(yè)務是為落實國家關于解決企業(yè)融資難融資貴的相關政策要求,，向中小企業(yè)發(fā)放貸款提供服務,，具體內(nèi)容是為降低貸款風險，需要存款人以大額定期存單的方式按30%存貸比向工行南寧分行存入資金，作為貸款企業(yè)的存款貢獻金,。

企業(yè)愿意為此額外支付2%的利息,。

此后，張珊分三筆共計200多萬元通過梁建紅辦理了大額存單業(yè)務,。

然而,，天上不會掉餡餅。這個通過工行南寧分行高管辦理,，看似靠譜的高收益業(yè)務,，事實上是一個陷阱。

據(jù)梁建紅到案后供述,，由于家庭變故,，她想在工作之外找一些投資渠道賺取更多額外收入，從2011年11月就開始找親戚朋友借錢,。

到了2018年初,，每月需要支付大約450萬元利息，她所投資項目又都處于虧損狀態(tài),，無法找到更多借款,。

于是產(chǎn)生了偽造大額存單替換銀行客戶真實存單，以代辦取款方式竊取客戶存款的想法,。

南寧中院經(jīng)審理查明,，2018年9月至2019年5月，梁建紅以為貸款企業(yè)做存款貢獻為由,，通過梁某某等3名中間人找有閑置資金的客戶到工行辦理大額存款業(yè)務,，承諾除給予正常的銀行大額存款利息外，額外支付給中間人每個月4.5%左右的收益,。

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