起底開豪車“炸街”90后團(tuán)伙藏身網(wǎng)吧洗錢數(shù)百億(3)

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2022-06-22 09:41:00 華商網(wǎng)

由此，警方更加懷疑,，“這伙人很可能在從事違法犯罪活動(dòng),。”辦案民警說,。

　　牽出大案：

　　“跑分”洗錢團(tuán)伙36人全部落網(wǎng)

　　晝伏夜出藏身鬧市網(wǎng)吧,，操作數(shù)百家空殼公司分散收取賭資

“從我們開始關(guān)注這伙人，就發(fā)現(xiàn)他們長(zhǎng)期進(jìn)出內(nèi)江某繁華商圈的一家網(wǎng)吧,。

中午進(jìn)去,，經(jīng)常到次日凌晨三四點(diǎn)才出來?！鞭k案民警介紹,，民警潛入網(wǎng)吧調(diào)查了解到，在這伙年輕人口中,，鄒某是他們的“老板”,。

鄒某除了在家，大部分時(shí)間都在網(wǎng)吧內(nèi),。

在網(wǎng)吧一個(gè)角落,，他們“包”下一二十臺(tái)電腦，有兩三個(gè)人跑來跑去,，不停在電腦上操作,。

旁邊,，一般還有10多個(gè)人守著，穿戴著名牌,，玩著最新款手機(jī),，面前擺放著高檔香煙?！斑@個(gè)位置在網(wǎng)吧里很隱蔽,，他們也很警覺?！鞭k案民警說,，生人一旦靠近，這伙人就會(huì)發(fā)現(xiàn),，馬上關(guān)掉電腦屏幕,，讓人難以發(fā)現(xiàn)他們操作的具體內(nèi)容。

“他們經(jīng)常聚在一起玩,，每隔一段時(shí)間還會(huì)深夜到鄒某家,。”民警介紹,，調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在鄒某家，這伙人待的時(shí)間都不長(zhǎng),，一般只有10多分鐘,。離開時(shí)，各自都提著不同大小的袋子,?！皬睦锩嫜b的東西形狀上看，我們感覺都是現(xiàn)金,?！?/p>

專案組副組長(zhǎng)說，警方調(diào)查還發(fā)現(xiàn),，案發(fā)前半年內(nèi),，這伙年輕人在全國(guó)各地注冊(cè)了數(shù)百家商貿(mào)、網(wǎng)絡(luò)公司,，但這些公司都是空殼公司,。“每個(gè)人至少有20家公司,，他們公司都是小規(guī)模納稅人,。”在民警看來,，以這些人的消費(fèi)流水看,，很反常,。

“與此同時(shí)，我們還發(fā)現(xiàn)鄒某隔三差五去廣州,，與一名張姓男子聯(lián)系甚密,。”辦案民警說,，經(jīng)調(diào)查,，張某經(jīng)營(yíng)著一家從事充值、支付類業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)科技公司,，且與境外有密切聯(lián)系,。“四方支付平臺(tái)本身是非法的,，通過他（張某）的四方支付平臺(tái),，鄒某這個(gè)團(tuán)伙的大量資金流向境外賭博平臺(tái)?！?/p>

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