起底開豪車“炸街”90后團(tuán)伙藏身網(wǎng)吧洗錢數(shù)百億(5)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2022-06-22 09:41:00 華商網(wǎng)

此外,，經(jīng)調(diào)查,，2021年6月19日至9月30日,，該團(tuán)伙通過線下出售虛擬貨幣泰達(dá)幣700余萬枚,，換現(xiàn)4500余萬元。

至36人被抓獲時,，團(tuán)伙名下還有100余萬枚泰達(dá)幣,，市值600余萬元。

在1TB電子證據(jù),、數(shù)千組錢包地址和數(shù)十萬條交易記錄及大量現(xiàn)金等鐵證下,，到案人員最終如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，這個“跑分”犯罪團(tuán)伙的脈絡(luò)逐漸變得清晰起來,。

“36人除了在廣州的張某,，其他人全是內(nèi)江市東興區(qū)某偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人，20多歲,，文化程度都不高，都是同學(xué)或同學(xué)的同學(xué),?！?/p>

民警介紹，據(jù)犯罪嫌疑人交代,，2019年10月,，當(dāng)時在廣州打工的鄒某無意間認(rèn)識張某后，兩人一拍即合,，開始為境外賭博平臺洗錢,。

此前，兩人及身邊人都是“小打小鬧”，一直到2021年4月,，張某研發(fā)了“四方支付平臺”,，鄒某和張某商量后，開始召集身邊人在全國各地注冊空殼公司,，申請企業(yè)收款碼,。

隨后，“跑分”團(tuán)伙通過企業(yè)收款碼,，分散收取世界各地賭客的賭資,。

鄒某等人收到這些賭資后，再轉(zhuǎn)入境外賭博平臺指定的賬戶,，隨后通過境外地下錢莊流向境外賭博平臺,。

而“跑分”團(tuán)伙非法獲利，主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金,?！熬惩赓€博平臺按資金流水的一定比例支付?！泵窬f,，在境外賭博平臺使用虛擬貨幣支付傭金后，鄒某團(tuán)伙中專門有人不定期在各地?fù)Q現(xiàn),，然后將現(xiàn)金帶回內(nèi)江,，在鄒某家中按比例分配?！捌渲?，鄒某提取的比例最高，剩下的由團(tuán)伙多名骨干分配,，其他人則領(lǐng)取工資和獲取充當(dāng)‘碼商’的抽成,。”

經(jīng)查,，在2021年4月至9月期間,，這個“跑分”犯罪團(tuán)伙在短短半年內(nèi)便用此方式，為境外賭博平臺洗錢數(shù)百億元,。

經(jīng)專業(yè)會計事務(wù)所審計,，期間，團(tuán)伙非法獲利數(shù)千萬元,。

首頁上一頁...2 3 456 全文共 6 頁下一頁

關(guān)閉

起底開豪車“炸街”90后團(tuán)伙 藏身網(wǎng)吧洗錢數(shù)百億(5)

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)

起底開豪車“炸街”90后團(tuán)伙藏身網(wǎng)吧洗錢數(shù)百億(5)