男子一天內(nèi)花500萬買金條扔廁所,，其反常行為牽出洗錢案(2)
現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條，那么,，剩下的金條去了哪里,？嫌疑人又為什么會涉嫌電詐洗錢呢？
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：前面的鏈條,，都是用咱們傳統(tǒng)的方式,，比如說刷單，這是第一鏈條環(huán)節(jié),，把錢先騙到卡里頭,。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個部門，對我們的取現(xiàn)設有上限的限制,，所以他們大量資金取不出來,。他們就采取一種消費方式購買黃金、購買金條,，這樣就能在短時間內(nèi),，把卡里邊的錢全部消費掉，然后拿著實物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,，這樣就能在最短的時間內(nèi),，把被騙來的卡里的錢消費出去。
金條得手后到黑市交易變現(xiàn)
民警介紹,，由于黃金價格高易出手,，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意。“買金”人員通常會利用多人次,、多頻次,、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品,，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn),，轉(zhuǎn)移涉案資金。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：當時嫌疑人共分了兩家金店購買,，在第一家金店總共購買了21筆,，然后在第二家金店購買了三筆，在第三筆的時候,，金店的店員發(fā)現(xiàn)了,。當天總共消費24筆，共計500萬的金條,。
購買8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答
雖然這名男子并不承認自己參與洗錢,，但是誰讓他買黃金的，買這么多黃金做什么,，他都回答不上來,。而且，他一共購買了8千克的金條,，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的,，其余的金條又去了哪里呢？
通過對商場內(nèi)公共場所視頻的調(diào)取,，民警有了重要發(fā)現(xiàn),。
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