男子一天內(nèi)花500萬買金條扔廁所，其反常行為牽出洗錢案(2)
現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,，那么,，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會涉嫌電詐洗錢呢,？
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：前面的鏈條,，都是用咱們傳統(tǒng)的方式，比如說刷單,，這是第一鏈條環(huán)節(jié),，把錢先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門,，對我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制,，所以他們大量資金取不出來。他們就采取一種消費(fèi)方式購買黃金,、購買金條,，這樣就能在短時(shí)間內(nèi)，把卡里邊的錢全部消費(fèi)掉,，然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,，這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi)，把被騙來的卡里的錢消費(fèi)出去,。
金條得手后到黑市交易變現(xiàn)
民警介紹,，由于黃金價(jià)格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意,?！百I金”人員通常會利用多人次、多頻次,、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品,，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金,。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購買,，在第一家金店總共購買了21筆，然后在第二家金店購買了三筆,，在第三筆的時(shí)候,，金店的店員發(fā)現(xiàn)了,。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆，共計(jì)500萬的金條,。
購買8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答
雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢,，但是誰讓他買黃金的，買這么多黃金做什么,，他都回答不上來,。而且，他一共購買了8千克的金條,，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的,，其余的金條又去了哪里呢？
通過對商場內(nèi)公共場所視頻的調(diào)取,，民警有了重要發(fā)現(xiàn),。
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