國企原董事長勾結(jié)掮客貪污上千萬瘋狂斂財被雙開(3)

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2023-07-25 15:35:53 中國紀檢監(jiān)察報

經(jīng)查，2016年初，陳穎欣與“資金掮客”楊某某合謀，在一筆融資業(yè)務(wù)中虛設(shè)融資服務(wù)環(huán)節(jié)，虛列“財務(wù)顧問費”,，共同騙取了數(shù)百萬元公款。嘗到甜頭的陳穎欣,，通過自己在某商業(yè)銀行工作的朋友黃某聯(lián)系了新的“資金掮客”和“開票機構(gòu)”,，以同樣的虛列手段再次騙取巨額公款。

先勾結(jié)“資金掮客”,，再虛構(gòu)所謂的“服務(wù)費”“中介費”套取侵吞公款,，以融資項目為掩飾的“斂財術(shù)”逐漸浮出水面。陳穎欣在鐘樓新城及其下屬子公司發(fā)展融資過程中,，通過簽訂虛假融資服務(wù)協(xié)議,，伙同他人共同貪污公款達上千萬元。

常州市鐘樓區(qū)紀委監(jiān)委在處理鐘樓新城融資費率過高,、支付較高中介費等問題線索時,，利用區(qū)紀委監(jiān)委大數(shù)據(jù)查詢研判中心對中介、顧問服務(wù)費賬單等數(shù)據(jù)進行篩查比對和關(guān)聯(lián)分析,，發(fā)現(xiàn)一筆180萬元的顧問費存在疑點,。

“收到這筆180萬的顧問費后，收款公司負責人第一時間從上海趕赴常州,，并在常州某銀行提現(xiàn)140余萬元,。當天跨市取現(xiàn)，我們判斷這背后很可能存在利益輸送問題,?！辩姌菂^(qū)紀委監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室主任郭許偉說。

2018年,，鐘樓新城計劃發(fā)行5億元人民幣中期票據(jù),，業(yè)務(wù)由鐘樓新城原總經(jīng)理助理趙寧分管，計劃財務(wù)部原高級融資主管顧聞斌具體負責,。起初,，中期票據(jù)兩次發(fā)行都不順利。當年10月,，投資發(fā)展部原經(jīng)理助理徐飛將自己的校友,、某證券公司工作人員蔣某某推薦給了趙寧和顧聞斌。

在對接過程中,，趙寧,、顧聞斌、徐飛與蔣某某約定,，一旦蔣某某的中期票據(jù)發(fā)行方案被采納,，就給她顧問費,。而蔣某某也暗示，事成后一定不會“虧待”三人,。在趙寧等人不遺余力的推動下,，蔣某某的發(fā)行方案被鐘樓新城采用。2018年11月,，鐘樓新城5億中票成功發(fā)行,，蔣某某順利拿到180萬元顧問費。蔣某某也兌現(xiàn)承諾,，將180萬元顧問費中的120萬元送給三人,。

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