國企原董事長勾結(jié)掮客貪污上千萬瘋狂斂財(cái)被雙開(5)

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2023-07-25 15:35:53 中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)

非標(biāo)融資業(yè)務(wù)量同樣很大,，如何從“大海”中撈出線索,？辦案人員告訴記者,，巡察組與專案組協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、互通信息,，調(diào)取了偉馳集團(tuán)近7年的融資臺(tái)賬,，重點(diǎn)排查工商信息異常、公司成立時(shí)間與融資項(xiàng)目開始時(shí)間相近等四類存在疑似問題的中介公司,。

信息技術(shù)手段成為審查調(diào)查的利器,?！昂芏鄬?shí)際承攬融資業(yè)務(wù)的不是中介公司的法人和高管,，而是將中介公司變成‘影子公司’，化身背后操盤的‘資金掮客’,?！睂０附M辦案人員說，專案組聯(lián)合技術(shù)部門采用大數(shù)據(jù)手段,，建立“融資異常中介模型”開展篩查比對(duì),，由此找到疑似“影子公司”；再將融資平臺(tái)和可疑中介公司人員進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞,，鎖定“資金掮客”和可疑資金,，挖掘出隱藏在中介公司背后的行受賄問題,。

融資中介在資金方和國有平臺(tái)公司中間牽線搭橋，投入少,、收益高,，巨大的利益誘惑催生出一些專門“服務(wù)”國有平臺(tái)公司的中介群體。中介公司為了獲得融資資格和高額中介服務(wù)費(fèi),，拉攏腐蝕國有平臺(tái)公司和資金方人員,，搭起貫通平臺(tái)融資上下游的“產(chǎn)業(yè)鏈”。比如,，邱雪琴等人通過提高第三方中介公司服務(wù)費(fèi)比例等手段實(shí)現(xiàn)利益輸送,，使集團(tuán)融資成本居高不下。

國有平臺(tái)公司管理人員大多較為熟悉財(cái)務(wù),、法律,、金融等專業(yè)知識(shí)，往往事前精心組織策劃,，事后通過他人代持,、投資理財(cái)?shù)榷喾N方式“洗錢”分贓?！瓣惙f欣利用其他公司,、個(gè)人賬戶，以企業(yè)經(jīng)營,、投資理財(cái)?shù)确绞綄②E款‘洗白’,、設(shè)置‘防火墻’做風(fēng)險(xiǎn)隔斷。我們還發(fā)現(xiàn)黃某等人套取公款后利用他人賬戶洗錢的問題線索,，已移交公安機(jī)關(guān),。”王會(huì)堂說,。

案件查處與控險(xiǎn)挽損同步推進(jìn),。鐘樓區(qū)、武進(jìn)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委以及經(jīng)開區(qū)紀(jì)工委監(jiān)察工委在查辦相關(guān)案件過程中,，共留置10人,，并促使多名公職人員主動(dòng)投案，黨紀(jì)政務(wù)立案14人,，移送公安機(jī)關(guān)線索2條后刑事立案5人,，追贓挽損2000多萬元，最大限度減少腐敗造成的國有資產(chǎn)流失,。

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