國(guó)企原董事長(zhǎng)勾結(jié)掮客貪污上千萬(wàn) 瘋狂斂財(cái)被雙開(kāi)(5)

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2023-07-25 15:35:53 中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)

非標(biāo)融資業(yè)務(wù)量同樣很大,，如何從“大?！敝袚瞥鼍€(xiàn)索？辦案人員告訴記者,，巡察組與專(zhuān)案組協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),、互通信息，調(diào)取了偉馳集團(tuán)近7年的融資臺(tái)賬,，重點(diǎn)排查工商信息異常,、公司成立時(shí)間與融資項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間相近等四類(lèi)存在疑似問(wèn)題的中介公司。

信息技術(shù)手段成為審查調(diào)查的利器,?！昂芏鄬?shí)際承攬融資業(yè)務(wù)的不是中介公司的法人和高管，而是將中介公司變成‘影子公司’,，化身背后操盤(pán)的‘資金掮客’,。”專(zhuān)案組辦案人員說(shuō),，專(zhuān)案組聯(lián)合技術(shù)部門(mén)采用大數(shù)據(jù)手段,，建立“融資異常中介模型”開(kāi)展篩查比對(duì)，由此找到疑似“影子公司”,；再將融資平臺(tái)和可疑中介公司人員進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞,，鎖定“資金掮客”和可疑資金，挖掘出隱藏在中介公司背后的行受賄問(wèn)題,。

融資中介在資金方和國(guó)有平臺(tái)公司中間牽線(xiàn)搭橋,，投入少、收益高,，巨大的利益誘惑催生出一些專(zhuān)門(mén)“服務(wù)”國(guó)有平臺(tái)公司的中介群體,。中介公司為了獲得融資資格和高額中介服務(wù)費(fèi)，拉攏腐蝕國(guó)有平臺(tái)公司和資金方人員,，搭起貫通平臺(tái)融資上下游的“產(chǎn)業(yè)鏈”,。比如,，邱雪琴等人通過(guò)提高第三方中介公司服務(wù)費(fèi)比例等手段實(shí)現(xiàn)利益輸送，使集團(tuán)融資成本居高不下,。

國(guó)有平臺(tái)公司管理人員大多較為熟悉財(cái)務(wù),、法律、金融等專(zhuān)業(yè)知識(shí),，往往事前精心組織策劃,，事后通過(guò)他人代持、投資理財(cái)?shù)榷喾N方式“洗錢(qián)”分贓,?！瓣惙f欣利用其他公司、個(gè)人賬戶(hù),，以企業(yè)經(jīng)營(yíng),、投資理財(cái)?shù)确绞綄②E款‘洗白’、設(shè)置‘防火墻’做風(fēng)險(xiǎn)隔斷,。我們還發(fā)現(xiàn)黃某等人套取公款后利用他人賬戶(hù)洗錢(qián)的問(wèn)題線(xiàn)索,，已移交公安機(jī)關(guān)?！蓖鯐?huì)堂說(shuō),。

案件查處與控險(xiǎn)挽損同步推進(jìn)。鐘樓區(qū),、武進(jìn)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委以及經(jīng)開(kāi)區(qū)紀(jì)工委監(jiān)察工委在查辦相關(guān)案件過(guò)程中,，共留置10人，并促使多名公職人員主動(dòng)投案,，黨紀(jì)政務(wù)立案14人,，移送公安機(jī)關(guān)線(xiàn)索2條后刑事立案5人，追贓挽損2000多萬(wàn)元,，最大限度減少腐敗造成的國(guó)有資產(chǎn)流失,。

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