15億虛構(gòu)黃金貿(mào)易案曝光合作方堅稱“墊資代購”

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2023-12-11 16:15:18 證券時報

原標(biāo)題：金力泰虛構(gòu)15億黃金貿(mào)易案合作方回應(yīng)稱“墊資代購”

一紙罰單,，揭開了一樁虛構(gòu)的黃金貿(mào)易案。

根據(jù)上海證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》（滬證監(jiān)處罰字〔2023〕28號）,，2020年5月至2021年7月,，上海金力泰實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“金力泰實業(yè)”）參與浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司（下稱“浙江運(yùn)發(fā)”）主導(dǎo)的“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”,，涉案合同金額約15億元。

該案貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個,、Au9999的定制金條。上海證監(jiān)局認(rèn)定,，業(yè)務(wù)本質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù),，上下游實際均由浙江運(yùn)發(fā)指定，相關(guān)物流,、資金形成閉環(huán),，金力泰實業(yè)實際只履行墊資義務(wù)，賺取資金使用費,。

浙江運(yùn)發(fā)負(fù)責(zé)人在接受證券時報·e公司記者采訪時稱,，與金力泰實業(yè)的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)有真實的需求，實際上是“代買”的墊資行為,，相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)終結(jié),，金力泰實業(yè)的款項及收益均按時足額收回。他還表示,，除此之外,，浙江運(yùn)發(fā)沒有其他的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)。

大額墊資的虛構(gòu)貿(mào)易

根據(jù)前述《行政處罰事先告知書》,，金力泰實業(yè)參與浙江運(yùn)發(fā)主導(dǎo)的“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”,。2020年5月至2021年7月，金力泰實業(yè)與下游客戶累計訂立41份黃金銷售合同,，合同金額總計15.09億元,；相對應(yīng)的，金力泰實業(yè)與浙江運(yùn)發(fā)等上游供應(yīng)商訂立41份黃金采購合同,，合同金額總計14.85億元,。貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個、Au9999的定制金條,。上述業(yè)務(wù)以貿(mào)易為名,，實質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù)，金力泰實業(yè)與上游供應(yīng)商,、下游客戶簽訂購銷合同,，上下游實際均由浙江運(yùn)發(fā)指定，相關(guān)物流,、資金形成閉環(huán),，金力泰實業(yè)實際只履行墊資義務(wù)，賺取資金使用費,。

金力泰實業(yè)系A(chǔ)股上市公司金力泰（300225）全資子公司,，2020年5月為從事貴金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)而設(shè)立,。金力泰主營涂料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,，與貴金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)不具有相關(guān)性,，公司稱是為了提高資金使用效率開展該業(yè)務(wù)，2021年上半年年化收益率約8.25%,，顯著高于銀行同期理財利率,。

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