15億虛構(gòu)黃金貿(mào)易案曝光合作方堅(jiān)稱“墊資代購”

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2023-12-11 16:15:18 證券時(shí)報(bào)

原標(biāo)題：金力泰虛構(gòu)15億黃金貿(mào)易案合作方回應(yīng)稱“墊資代購”

一紙罰單，揭開了一樁虛構(gòu)的黃金貿(mào)易案,。

根據(jù)上海證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》（滬證監(jiān)處罰字〔2023〕28號(hào)），2020年5月至2021年7月，上海金力泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“金力泰實(shí)業(yè)”）參與浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司（下稱“浙江運(yùn)發(fā)”）主導(dǎo)的“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”,，涉案合同金額約15億元。

該案貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個(gè),、Au9999的定制金條,。上海證監(jiān)局認(rèn)定，業(yè)務(wù)本質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù),，上下游實(shí)際均由浙江運(yùn)發(fā)指定,，相關(guān)物流、資金形成閉環(huán),，金力泰實(shí)業(yè)實(shí)際只履行墊資義務(wù),，賺取資金使用費(fèi)。

浙江運(yùn)發(fā)負(fù)責(zé)人在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)稱,，與金力泰實(shí)業(yè)的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)有真實(shí)的需求,，實(shí)際上是“代買”的墊資行為，相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)終結(jié)，金力泰實(shí)業(yè)的款項(xiàng)及收益均按時(shí)足額收回,。他還表示,，除此之外，浙江運(yùn)發(fā)沒有其他的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù),。

大額墊資的虛構(gòu)貿(mào)易

根據(jù)前述《行政處罰事先告知書》,，金力泰實(shí)業(yè)參與浙江運(yùn)發(fā)主導(dǎo)的“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”。2020年5月至2021年7月,，金力泰實(shí)業(yè)與下游客戶累計(jì)訂立41份黃金銷售合同,，合同金額總計(jì)15.09億元；相對(duì)應(yīng)的,，金力泰實(shí)業(yè)與浙江運(yùn)發(fā)等上游供應(yīng)商訂立41份黃金采購合同,，合同金額總計(jì)14.85億元。貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個(gè),、Au9999的定制金條,。上述業(yè)務(wù)以貿(mào)易為名，實(shí)質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù),，金力泰實(shí)業(yè)與上游供應(yīng)商,、下游客戶簽訂購銷合同，上下游實(shí)際均由浙江運(yùn)發(fā)指定,，相關(guān)物流,、資金形成閉環(huán)，金力泰實(shí)業(yè)實(shí)際只履行墊資義務(wù),，賺取資金使用費(fèi),。

金力泰實(shí)業(yè)系A(chǔ)股上市公司金力泰（300225）全資子公司，2020年5月為從事貴金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)而設(shè)立,。金力泰主營涂料的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售，與貴金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)不具有相關(guān)性,，公司稱是為了提高資金使用效率開展該業(yè)務(wù),，2021年上半年年化收益率約8.25%，顯著高于銀行同期理財(cái)利率,。

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