15億虛構黃金貿易案曝光合作方堅稱“墊資代購”

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2023-12-11 16:15:18 證券時報

原標題：金力泰虛構15億黃金貿易案合作方回應稱“墊資代購”

一紙罰單,，揭開了一樁虛構的黃金貿易案。

根據(jù)上海證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》（滬證監(jiān)處罰字〔2023〕28號）,，2020年5月至2021年7月,，上海金力泰實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“金力泰實業(yè)”）參與浙江運發(fā)文化發(fā)展有限公司（下稱“浙江運發(fā)”）主導的“黃金貿易業(yè)務”，涉案合同金額約15億元,。

該案貿易標的為1KG/個,、Au9999的定制金條。上海證監(jiān)局認定,，業(yè)務本質為資金融通業(yè)務,，上下游實際均由浙江運發(fā)指定，相關物流,、資金形成閉環(huán),，金力泰實業(yè)實際只履行墊資義務，賺取資金使用費,。

浙江運發(fā)負責人在接受證券時報·e公司記者采訪時稱,，與金力泰實業(yè)的黃金貿易業(yè)務有真實的需求，實際上是“代買”的墊資行為,，相關業(yè)務已經終結,，金力泰實業(yè)的款項及收益均按時足額收回,。他還表示，除此之外,，浙江運發(fā)沒有其他的黃金貿易業(yè)務,。

大額墊資的虛構貿易

根據(jù)前述《行政處罰事先告知書》，金力泰實業(yè)參與浙江運發(fā)主導的“黃金貿易業(yè)務”,。2020年5月至2021年7月,，金力泰實業(yè)與下游客戶累計訂立41份黃金銷售合同，合同金額總計15.09億元,；相對應的,，金力泰實業(yè)與浙江運發(fā)等上游供應商訂立41份黃金采購合同，合同金額總計14.85億元,。貿易標的為1KG/個,、Au9999的定制金條。上述業(yè)務以貿易為名,，實質為資金融通業(yè)務,，金力泰實業(yè)與上游供應商、下游客戶簽訂購銷合同,，上下游實際均由浙江運發(fā)指定,，相關物流、資金形成閉環(huán),，金力泰實業(yè)實際只履行墊資義務,，賺取資金使用費。

金力泰實業(yè)系A股上市公司金力泰（300225）全資子公司,，2020年5月為從事貴金屬貿易業(yè)務而設立,。金力泰主營涂料的研發(fā)、生產和銷售,，與貴金屬貿易業(yè)務不具有相關性,，公司稱是為了提高資金使用效率開展該業(yè)務，2021年上半年年化收益率約8.25%,，顯著高于銀行同期理財利率,。

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