15億虛構(gòu)黃金貿(mào)易案曝光合作方堅(jiān)稱“墊資代購”(2)

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2023-12-11 16:15:18 證券時(shí)報(bào)

金力泰曾公告，金力泰實(shí)業(yè)主要客戶為某地方國資委控制的企業(yè),，主要供應(yīng)商為A股某上市公司全資子公司及其委托加工商,。另有公告顯示，金力泰實(shí)業(yè)2021年上半年曾向供應(yīng)商中國黃金子公司累計(jì)支付2.88億元預(yù)付款,，每筆1000萬元~2300多萬元,，共16筆，均未提交董事會(huì)審議審批。

金力泰實(shí)業(yè)黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)模式具體為：客戶下單給金力泰實(shí)業(yè)購買特定要求的貴金屬制品,，預(yù)付銷售合同金額的5%,；金力泰實(shí)業(yè)向供應(yīng)商下達(dá)訂單，預(yù)付100%采購款,；交付完成后,，客戶再向金力泰實(shí)業(yè)支付銷售合同金額的95%尾款。

這是典型的融資性貿(mào)易,，對客戶小額預(yù)收,、對供應(yīng)商全額預(yù)付，不參與加工,、不掌控交付,，本質(zhì)上僅為資金提供方，賺取的進(jìn)銷差價(jià)本質(zhì)上為資金使用成本,。

上海證監(jiān)局查明,，金力泰未披露參與“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”的真實(shí)情況，將上述“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”涉及的相關(guān)黃金制品計(jì)入存貨,，涉嫌虛增2021年末存貨2.58億元,，占當(dāng)期凈資產(chǎn)的28.32%；金力泰將上述業(yè)務(wù)形成的購銷差額計(jì)入收入,，涉嫌虛增2022年第一季度營業(yè)收入1038.99萬元,，占當(dāng)期營業(yè)收入的6.11%。這一行為,，也導(dǎo)致金力泰2021年年度報(bào)告,、2022年第一季度報(bào)告存在虛假記載。

據(jù)此,，上海證監(jiān)局?jǐn)M決定對金力泰責(zé)令改正,，給予警告，并處以200萬元罰款,；對5名相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰款,，合計(jì)350萬元。12月6日,，深交所發(fā)出關(guān)注函,，將對金力泰及相關(guān)當(dāng)事人啟動(dòng)紀(jì)律處分程序。

主導(dǎo)者回應(yīng)：代為采購

企查查顯示,，浙江運(yùn)發(fā)成立于2001年,，注冊資本為11080萬元，俞輝直接持有10.26%股權(quán),，通過其實(shí)際控制的浙江運(yùn)發(fā)控股集團(tuán)有限公司（下稱“運(yùn)發(fā)集團(tuán)”）持股51%,，為實(shí)際控制人,，并擔(dān)任董事長、法定代表人,。

浙江運(yùn)發(fā)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)·e公司記者介紹,，金力泰有一年表彰員工的紀(jì)念徽章是浙江運(yùn)發(fā)做的，因此有了聯(lián)系,，后來了解到金力泰賬上資金理財(cái)想要更高收益率,，而浙江運(yùn)發(fā)黃金業(yè)務(wù)資金需求較大，雙方就達(dá)成了合作,，采用貿(mào)易的方式,。

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