15億虛構黃金貿易案曝光合作方堅稱“墊資代購”(2)

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2023-12-11 16:15:18 證券時報

金力泰曾公告,，金力泰實業(yè)主要客戶為某地方國資委控制的企業(yè)，主要供應商為A股某上市公司全資子公司及其委托加工商,。另有公告顯示,，金力泰實業(yè)2021年上半年曾向供應商中國黃金子公司累計支付2.88億元預付款，每筆1000萬元~2300多萬元,，共16筆,，均未提交董事會審議審批。

金力泰實業(yè)黃金貿易業(yè)務模式具體為：客戶下單給金力泰實業(yè)購買特定要求的貴金屬制品,，預付銷售合同金額的5%,；金力泰實業(yè)向供應商下達訂單，預付100%采購款,；交付完成后,，客戶再向金力泰實業(yè)支付銷售合同金額的95%尾款。

這是典型的融資性貿易,，對客戶小額預收,、對供應商全額預付，不參與加工,、不掌控交付,，本質上僅為資金提供方,，賺取的進銷差價本質上為資金使用成本。

上海證監(jiān)局查明,，金力泰未披露參與“黃金貿易業(yè)務”的真實情況,，將上述“黃金貿易業(yè)務”涉及的相關黃金制品計入存貨，涉嫌虛增2021年末存貨2.58億元,，占當期凈資產的28.32%,；金力泰將上述業(yè)務形成的購銷差額計入收入，涉嫌虛增2022年第一季度營業(yè)收入1038.99萬元,，占當期營業(yè)收入的6.11%,。這一行為，也導致金力泰2021年年度報告,、2022年第一季度報告存在虛假記載,。

據此，上海證監(jiān)局擬決定對金力泰責令改正,，給予警告,，并處以200萬元罰款；對5名相關負責人進行罰款,，合計350萬元,。12月6日，深交所發(fā)出關注函,，將對金力泰及相關當事人啟動紀律處分程序,。

主導者回應：代為采購

企查查顯示，浙江運發(fā)成立于2001年,，注冊資本為11080萬元,，俞輝直接持有10.26%股權，通過其實際控制的浙江運發(fā)控股集團有限公司（下稱“運發(fā)集團”）持股51%,，為實際控制人,，并擔任董事長、法定代表人,。

浙江運發(fā)負責人向證券時報·e公司記者介紹,，金力泰有一年表彰員工的紀念徽章是浙江運發(fā)做的，因此有了聯(lián)系,，后來了解到金力泰賬上資金理財想要更高收益率,，而浙江運發(fā)黃金業(yè)務資金需求較大，雙方就達成了合作,，采用貿易的方式,。

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