原標(biāo)題：71歲華裔被網(wǎng)友騙270萬(wàn)美元 牽出升級(jí)版加密貨幣“殺豬盤(pán)”

據(jù)報(bào)道,，一名71歲加州華裔男子報(bào)警稱，自己被一名年輕漂亮的女網(wǎng)友騙了約270萬(wàn)美元,，這筆錢(qián)是他畢生的積蓄,；而馬薩諸塞州劍橋市的一位居民則表示，他也被騙了價(jià)值約47萬(wàn)美元的加密貨幣,。

據(jù)美國(guó)當(dāng)局11月21日向馬薩諸塞州聯(lián)邦法院提交的一份文件顯示,，上述兩名受害人的錢(qián)都轉(zhuǎn)到了一名王姓亞裔男子的加密賬戶名下。

6月,，美國(guó)特勤局從王姓男子名下的賬戶中查獲了價(jià)值約50萬(wàn)美元的加密貨幣。

相關(guān)人士表示,，該騙局涉及加密貨幣投資欺詐行為,，犯罪嫌疑人欺騙并操縱毫無(wú)戒心的網(wǎng)友，說(shuō)服他們投資虛假的加密貨幣,，并以此謀利,。

而將電詐升級(jí)至加密貨幣，讓追查變得更加困難,。

加密賬戶涉及金額超9000萬(wàn)美元

美特勤局特工稱“是洗錢(qián)”

據(jù)相關(guān)文件和交易日志顯示,，這個(gè)加密貨幣的“升級(jí)版殺豬盤(pán)”賬戶戶主為亞裔王姓男子，其名下的一個(gè)加密賬戶近年來(lái)收到了超過(guò)9000萬(wàn)美元的資金,，其中至少有910萬(wàn)美元來(lái)自一個(gè)加密錢(qián)包,。

美國(guó)區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs稱，該加密錢(qián)包與東南亞“殺豬盤(pán)”騙局有關(guān),，王姓男子名下的加密賬戶“是洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn),，不一定是資金的最終接收者”。

根據(jù)美國(guó)特勤局特工海蒂羅伯斯的證詞,，王姓男子的賬戶自2020年開(kāi)設(shè)以來(lái),，已收到超過(guò)9000萬(wàn)美元的匯款?！斑@表明該賬戶是被犯罪組織控制,，目的是洗錢(qián)。”

賬戶主人曾任泰國(guó)一貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)

協(xié)會(huì)回應(yīng)：他數(shù)月前已離開(kāi)

據(jù)報(bào)道,，王姓男子出生于1982年,，是一名商人，系泰國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),，在任期間,，與泰國(guó)的執(zhí)法人員和政治精英關(guān)系密切。

其早年曾創(chuàng)辦了幾家企業(yè),，從事計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品銷(xiāo)售,，后將這些企業(yè)全部注銷(xiāo)。

2018年,，王姓男子成為某加密貨幣生產(chǎn)設(shè)備制造商泰國(guó)分公司的合伙人,，并購(gòu)買(mǎi)了比特幣礦機(jī)。

2020年11月,，王姓男子注冊(cè)了加密貨幣賬戶,，并且從泰國(guó)曼谷操作該賬戶。

2021年10月,，他成為泰國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),。

對(duì)此，泰國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會(huì)回應(yīng)稱,，協(xié)會(huì)遵守法律法規(guī),，不支持非法活動(dòng)，王姓男子的個(gè)人業(yè)務(wù)和個(gè)人事務(wù)“與行業(yè)協(xié)會(huì)無(wú)關(guān)”,，并表示王姓男子最初申請(qǐng)會(huì)員時(shí),，背景調(diào)查未發(fā)現(xiàn)他有任何犯罪記錄，且他已于數(shù)月前因?yàn)槲蠢U納協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)以及其他“個(gè)人原因”離開(kāi)了協(xié)會(huì),，與協(xié)會(huì)已無(wú)任何聯(lián)系,。

目前，泰國(guó)警方網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局的負(fù)責(zé)人拒絕對(duì)此發(fā)表評(píng)論,。