71歲華裔被網(wǎng)友騙270萬美元美特勤局：洗錢殺豬盤

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2023-12-15 09:33:16 華龍網(wǎng)

原標題：71歲華裔被網(wǎng)友騙270萬美元牽出升級版加密貨幣“殺豬盤”

據(jù)報道，一名71歲加州華裔男子報警稱,，自己被一名年輕漂亮的女網(wǎng)友騙了約270萬美元,，這筆錢是他畢生的積蓄,；而馬薩諸塞州劍橋市的一位居民則表示，他也被騙了價值約47萬美元的加密貨幣,。

據(jù)美國當局11月21日向馬薩諸塞州聯(lián)邦法院提交的一份文件顯示,，上述兩名受害人的錢都轉(zhuǎn)到了一名王姓亞裔男子的加密賬戶名下,。

6月,，美國特勤局從王姓男子名下的賬戶中查獲了價值約50萬美元的加密貨幣。

相關(guān)人士表示,，該騙局涉及加密貨幣投資欺詐行為,，犯罪嫌疑人欺騙并操縱毫無戒心的網(wǎng)友,，說服他們投資虛假的加密貨幣,，并以此謀利,。

而將電詐升級至加密貨幣，讓追查變得更加困難,。

加密賬戶涉及金額超9000萬美元

美特勤局特工稱“是洗錢”

據(jù)相關(guān)文件和交易日志顯示,，這個加密貨幣的“升級版殺豬盤”賬戶戶主為亞裔王姓男子，其名下的一個加密賬戶近年來收到了超過9000萬美元的資金,，其中至少有910萬美元來自一個加密錢包,。

美國區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs稱,，該加密錢包與東南亞“殺豬盤”騙局有關(guān)，王姓男子名下的加密賬戶“是洗錢網(wǎng)絡(luò)中的一個節(jié)點,，不一定是資金的最終接收者”,。

根據(jù)美國特勤局特工海蒂羅伯斯的證詞,，王姓男子的賬戶自2020年開設(shè)以來,，已收到超過9000萬美元的匯款?！斑@表明該賬戶是被犯罪組織控制,，目的是洗錢?！?/p>

賬戶主人曾任泰國一貿(mào)易協(xié)會副會長

協(xié)會回應(yīng)：他數(shù)月前已離開

據(jù)報道，王姓男子出生于1982年,，是一名商人，系泰國亞洲經(jīng)濟交流貿(mào)易協(xié)會副會長,，在任期間,，與泰國的執(zhí)法人員和政治精英關(guān)系密切。

其早年曾創(chuàng)辦了幾家企業(yè),，從事計算機和電子產(chǎn)品銷售,，后將這些企業(yè)全部注銷,。

2018年，王姓男子成為某加密貨幣生產(chǎn)設(shè)備制造商泰國分公司的合伙人,，并購買了比特幣礦機,。

2020年11月,，王姓男子注冊了加密貨幣賬戶,，并且從泰國曼谷操作該賬戶。

2021年10月,，他成為泰國亞洲經(jīng)濟交流貿(mào)易協(xié)會副會長。

對此,，泰國亞洲經(jīng)濟交流貿(mào)易協(xié)會回應(yīng)稱,，協(xié)會遵守法律法規(guī),，不支持非法活動,，王姓男子的個人業(yè)務(wù)和個人事務(wù)“與行業(yè)協(xié)會無關(guān)”,，并表示王姓男子最初申請會員時,，背景調(diào)查未發(fā)現(xiàn)他有任何犯罪記錄,，且他已于數(shù)月前因為未繳納協(xié)會會費以及其他“個人原因”離開了協(xié)會，與協(xié)會已無任何聯(lián)系,。

目前，泰國警方網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局的負責(zé)人拒絕對此發(fā)表評論,。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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