涉案158億元,！全國警方聯(lián)動 74人被抓青島破獲一起特大案件(2)

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2023-12-25 11:21:18 央視網(wǎng)

國家外匯管理局青島市分局國際收支處副處長劉翠麗介紹,，綜合運(yùn)用多種分析工具進(jìn)行數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn),，有大量資金集中轉(zhuǎn)移到了境內(nèi)一名李某個(gè)人控制的多個(gè)銀行賬戶,，這些資金只進(jìn)不出。

警方調(diào)取了金某和李某的賬戶流水發(fā)現(xiàn),，二人之間的資金流存在異常,，此外，辦案人員還從中挖出了一個(gè)以李某為首的非法買賣虛擬貨幣團(tuán)伙,。

青島市公安局經(jīng)偵支隊(duì)政治處主任劉剛介紹,，李某是一縣級城市紡織企業(yè)的普通員工，但名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達(dá)50多億元,，明顯與其身份不符,。經(jīng)過調(diào)查，獲取了李某大量非法買賣虛擬貨幣的證據(jù),。

虛擬貨幣是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一種新型貨幣形態(tài),，具有去中心化,、匿名化等特點(diǎn)，由于隱蔽性強(qiáng),，增加了案件偵破難度,。針對案件出現(xiàn)的新特點(diǎn)，警方又采取了多種新型研判手段,，發(fā)現(xiàn)了李某更多犯罪事實(shí),。

青島市公安局經(jīng)偵支隊(duì)政治處主任劉剛介紹,，警方發(fā)現(xiàn),，李某另一個(gè)身份是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外虛擬貨幣交易平臺,，幫助金某把大量資金兌換成泰達(dá)幣等虛擬貨幣,。在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動的情況下，仍然與其開展虛擬貨幣的買賣業(yè)務(wù),，幫助地下錢莊非法匯兌,，已經(jīng)涉嫌犯罪。

根據(jù)2021年中國人民銀行等十部門聯(lián)合發(fā)文規(guī)定,，在我國,，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，開展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動,。擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,、滋生詐騙傳銷等違法犯罪活動嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

國家外匯管理局青島市分局工作人員徐瀟介紹,，地下錢莊從“客戶”那里收取了人民幣后,，就去購買虛擬貨幣，再通過境外交易平臺將虛擬貨幣賣出去,，就可以獲得他們所需要的外幣資金,。這個(gè)過程實(shí)現(xiàn)了人民幣和外幣的轉(zhuǎn)換，這構(gòu)成了非法買賣外匯的違法行為,。

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