涉案158億元,！全國警方聯(lián)動 74人被抓青島破獲一起特大案件(2)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2023-12-25 11:21:18 央視網(wǎng)

國家外匯管理局青島市分局國際收支處副處長劉翠麗介紹,，綜合運用多種分析工具進行數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn)，有大量資金集中轉(zhuǎn)移到了境內(nèi)一名李某個人控制的多個銀行賬戶,，這些資金只進不出,。

警方調(diào)取了金某和李某的賬戶流水發(fā)現(xiàn)，二人之間的資金流存在異常,，此外,，辦案人員還從中挖出了一個以李某為首的非法買賣虛擬貨幣團伙。

青島市公安局經(jīng)偵支隊政治處主任劉剛介紹,，李某是一縣級城市紡織企業(yè)的普通員工,，但名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身份不符,。經(jīng)過調(diào)查,，獲取了李某大量非法買賣虛擬貨幣的證據(jù)。

虛擬貨幣是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一種新型貨幣形態(tài),，具有去中心化,、匿名化等特點，由于隱蔽性強,，增加了案件偵破難度,。針對案件出現(xiàn)的新特點，警方又采取了多種新型研判手段,，發(fā)現(xiàn)了李某更多犯罪事實,。

青島市公安局經(jīng)偵支隊政治處主任劉剛介紹，警方發(fā)現(xiàn),，李某另一個身份是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商,。李某通過境外虛擬貨幣交易平臺，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣,。在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動的情況下,，仍然與其開展虛擬貨幣的買賣業(yè)務，幫助地下錢莊非法匯兌，已經(jīng)涉嫌犯罪,。

根據(jù)2021年中國人民銀行等十部門聯(lián)合發(fā)文規(guī)定,，在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,，開展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務活動屬于非法金融活動,。擾亂經(jīng)濟金融秩序、滋生詐騙傳銷等違法犯罪活動嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全,。

國家外匯管理局青島市分局工作人員徐瀟介紹,，地下錢莊從“客戶”那里收取了人民幣后，就去購買虛擬貨幣,，再通過境外交易平臺將虛擬貨幣賣出去,，就可以獲得他們所需要的外幣資金。這個過程實現(xiàn)了人民幣和外幣的轉(zhuǎn)換,，這構(gòu)成了非法買賣外匯的違法行為,。

關(guān)閉

涉案158億元,！全國警方聯(lián)動 74人被抓 青島破獲一起特大案件(2)

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點

涉案158億元,！全國警方聯(lián)動 74人被抓青島破獲一起特大案件(2)