涉案158億元,！全國警方聯動 74人被抓 青島破獲一起特大案件(2)
國家外匯管理局青島市分局國際收支處副處長劉翠麗介紹，綜合運用多種分析工具進行數據比對發(fā)現,，有大量資金集中轉移到了境內一名李某個人控制的多個銀行賬戶,，這些資金只進不出。
警方調取了金某和李某的賬戶流水發(fā)現,，二人之間的資金流存在異常,，此外，辦案人員還從中挖出了一個以李某為首的非法買賣虛擬貨幣團伙,。
青島市公安局經偵支隊政治處主任劉剛介紹,，李某是一縣級城市紡織企業(yè)的普通員工，但名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元,，明顯與其身份不符,。經過調查，獲取了李某大量非法買賣虛擬貨幣的證據,。
虛擬貨幣是基于互聯網技術的一種新型貨幣形態(tài),，具有去中心化、匿名化等特點,，由于隱蔽性強,，增加了案件偵破難度。針對案件出現的新特點,，警方又采取了多種新型研判手段,，發(fā)現了李某更多犯罪事實。
青島市公安局經偵支隊政治處主任劉剛介紹,，警方發(fā)現,，李某另一個身份是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外虛擬貨幣交易平臺,，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣,。在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動的情況下，仍然與其開展虛擬貨幣的買賣業(yè)務,，幫助地下錢莊非法匯兌,，已經涉嫌犯罪。
根據2021年中國人民銀行等十部門聯合發(fā)文規(guī)定,，在我國,，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,，開展虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。擾亂經濟金融秩序,、滋生詐騙傳銷等違法犯罪活動嚴重危害人民群眾財產安全,。
國家外匯管理局青島市分局工作人員徐瀟介紹，地下錢莊從“客戶”那里收取了人民幣后,，就去購買虛擬貨幣,，再通過境外交易平臺將虛擬貨幣賣出去，就可以獲得他們所需要的外幣資金,。這個過程實現了人民幣和外幣的轉換,，這構成了非法買賣外匯的違法行為。
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