涉案158億元,！全國警方聯(lián)動 74人被抓 青島破獲一起特大案件(3)
經(jīng)過6個月的偵查,，辦案人員在摸清該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、身份信息及活動規(guī)律等情況后集中部署收網(wǎng)行動,。全國各地警方聯(lián)動,，在半個月內(nèi)共計抓獲同案嫌疑人74名。在現(xiàn)場,，民警繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機(jī),、電腦、銀行卡等一批作案工具,，并及時固定了相關(guān)證據(jù),。在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。
犯罪嫌疑人交代,，做“這種換匯”賺取匯率差,，利潤在3/1000到5/1000。
地下錢莊不僅破壞經(jīng)濟(jì)金融秩序,、助長上游犯罪,，還可能使與其發(fā)生交易的企業(yè)和個人面臨財產(chǎn)損失和法律風(fēng)險,。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》的規(guī)定,，買賣外匯必須在國家指定的場所進(jìn)行交易，否則屬于非法買賣外匯,，情節(jié)嚴(yán)重的,，涉及刑事犯罪。
國家外匯管理局青島市分局副局長張朝暉提醒,，廣大社會公眾和企業(yè)要遠(yuǎn)離地下錢莊,，如果有外匯兌換和結(jié)算的需要，切記要到具有結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格及經(jīng)批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)辦理,。千萬不要貪圖所謂“方便”“匯率更合適”而選擇通過非法機(jī)構(gòu)或私人進(jìn)行匯兌結(jié)算,。
地下錢莊是一種非法金融組織，由于其運作的隱蔽性,，往往成為走私,、賭博、騙稅等上游犯罪轉(zhuǎn)移資金的通道,，破壞外匯市場健康秩序,，危及我國金融安全和社會穩(wěn)定，一直是公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門打擊整治的重點,。
數(shù)據(jù)顯示,，今年前11個月，匯警聯(lián)合破獲地下錢莊案件120起,、行政處罰交易對手非法買賣外匯443起,、處罰沒款9.4億元人民幣，有力震懾地下錢莊等違法犯罪活動,，維護(hù)了外匯市場健康秩序和國家金融安全,。
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