兩個同一“上家”的“洗錢車隊”翻車,，24人落網(wǎng),！(2)

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2024-04-13 17:32:19 環(huán)球網(wǎng)

民警發(fā)現(xiàn),，這些犯罪嫌疑人具有非常強的反偵查意識,，作案過程中隱藏真實身份,，戴帽子,、頭盔,、口罩等偽裝,，通過設(shè)置多個層級,、環(huán)節(jié)進行隔離保護，給偵破工作帶來很大困難,。一旦受害人被騙,，將錢匯到詐騙分子指定的賬戶，資金很快就被轉(zhuǎn)移,，難以追回,。

隨后，民警通過進一步偵查摸排,，將以祝某,、姚某為首的“洗錢車隊”17名犯罪嫌疑人全部抓獲，扣押作案銀行卡,、手機一部,，查扣贓款40余萬元。

高利誘惑下鋌而走險

案件辦理中,，民警發(fā)現(xiàn),，很多涉案人員是在聊天軟件上看到“招聘信息”和“兼職信息”后，抵不住高利誘惑鋌而走險,。

“我的工作就是盯著‘卡主’取錢,，干一天給1000元好處費?！薄败囮牫蓡T”趙某說,，“我知道這錢肯定不是正當(dāng)來的，但是給的傭金多,，經(jīng)不住誘惑就去做了,。”據(jù)趙某交代,，他們都是通過某款聊天軟件群聯(lián)系,，根據(jù)“上線”指示與“卡主”進行“接頭”，盯著“卡主”進入銀行取錢,，錢取出來后再根據(jù)群內(nèi)指令在指定位置將錢交給他人,?！跋村X車隊”內(nèi)經(jīng)過“話術(shù)”培訓(xùn)，教“卡主”如何應(yīng)對銀行工作人員問話,，以確保能順利取現(xiàn),。

目前，該案已偵查終結(jié)移送審查起訴,。

警方提醒：

用自己銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪行為,。提醒廣大市民，要警惕“跑分”陷阱,，注意保護個人隱私信息,，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，絕不能為了蠅頭小利將自己的手機卡,、銀行卡,、支付賬號等出租、出借,、出售給他人使用,，更不能買賣手機卡、銀行卡和其它支付賬戶,，一旦被不法分子用于違法犯罪,，將成為犯罪“幫兇”，會被依法追究法律責(zé)任,。對相關(guān)涉案違法犯罪行為,，警方將違者必究、一查到底,。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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