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兩個同一“上家”的“洗錢車隊”翻車,，24人落網(wǎng),！

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2024-04-13 17:32:19  環(huán)球網(wǎng)

兩個同一“上家”的“洗錢車隊”翻車,，24人落網(wǎng),！

近日，山東省菏澤市公安局魯西新區(qū)分局深入開展“打盜搶,、反詐騙,、追逃犯”專項(xiàng)行動，成功打掉兩個同一“上家”的“洗錢車隊”犯罪團(tuán)伙,，共抓獲24名犯罪嫌疑人,。

深挖線索周密布控后“收網(wǎng)”

2023年10月，魯西新區(qū)警方在梳理電信詐騙案件時,，獲取涉嫌“洗錢”犯罪活動線索,，新型犯罪偵查大隊、刑警大隊視頻偵查中隊,、丹陽派出所同步上案展開偵查,。

通過大量工作，民警發(fā)現(xiàn)一個從外省流竄來的“洗錢”團(tuán)伙,。10月14日,，民警周密布控后“收網(wǎng)”，一舉抓獲趙某等5名團(tuán)伙成員,。

隨后,，民警循線追蹤，將團(tuán)伙中負(fù)責(zé)“驗(yàn)卡”的刑某和顏某抓獲歸案,。經(jīng)查，該團(tuán)伙5天交易“流水”超200余萬元,。

另一“車隊”進(jìn)入警方視線

在偵辦過程中,，民警發(fā)現(xiàn)另一個“洗錢”犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以祝某,、姚某為首,，流竄各地、分工明確,，采用線上接單,、線下將卡主接至銀行取現(xiàn)的方法，為詐騙分子進(jìn)行“洗錢”,。因?yàn)樽靼甘址ㄅc第一個團(tuán)伙相似度極高,，民警并案偵查。經(jīng)深入分析研判，查明兩個團(tuán)伙有共同的“上家”,。

通過縝密偵查和審訊,，民警逐步摸清了兩個團(tuán)伙的組織架構(gòu)。犯罪嫌疑人利用銀行卡,，通過在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn),、存款等手段，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”,，俗稱“車隊”,。

經(jīng)查，“車隊”內(nèi)組織嚴(yán)密分工明確,，有與“上線”聯(lián)系的,、有與“卡主”聯(lián)系的，還有負(fù)責(zé)盯錢的,、取現(xiàn)交接的,，另外還有人專門負(fù)責(zé)驗(yàn)卡和開車接送“卡主”。

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