兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”翻車，24人落網(wǎng)！

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2024-04-13 17:32:19 環(huán)球網(wǎng)

兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”翻車，24人落網(wǎng),！

近日，山東省菏澤市公安局魯西新區(qū)分局深入開展“打盜搶,、反詐騙,、追逃犯”專項(xiàng)行動(dòng)，成功打掉兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”犯罪團(tuán)伙,，共抓獲24名犯罪嫌疑人,。

深挖線索周密布控后“收網(wǎng)”

2023年10月，魯西新區(qū)警方在梳理電信詐騙案件時(shí),，獲取涉嫌“洗錢”犯罪活動(dòng)線索,，新型犯罪偵查大隊(duì)、刑警大隊(duì)視頻偵查中隊(duì),、丹陽(yáng)派出所同步上案展開偵查,。

通過(guò)大量工作，民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)從外省流竄來(lái)的“洗錢”團(tuán)伙,。10月14日,，民警周密布控后“收網(wǎng)”，一舉抓獲趙某等5名團(tuán)伙成員,。

隨后,，民警循線追蹤，將團(tuán)伙中負(fù)責(zé)“驗(yàn)卡”的刑某和顏某抓獲歸案,。經(jīng)查,，該團(tuán)伙5天交易“流水”超200余萬(wàn)元。

另一“車隊(duì)”進(jìn)入警方視線

在偵辦過(guò)程中,，民警發(fā)現(xiàn)另一個(gè)“洗錢”犯罪團(tuán)伙,。該團(tuán)伙以祝某、姚某為首,，流竄各地,、分工明確，采用線上接單,、線下將卡主接至銀行取現(xiàn)的方法,，為詐騙分子進(jìn)行“洗錢”。因?yàn)樽靼甘址ㄅc第一個(gè)團(tuán)伙相似度極高,，民警并案?jìng)刹?。?jīng)深入分析研判，查明兩個(gè)團(tuán)伙有共同的“上家”,。

通過(guò)縝密偵查和審訊,，民警逐步摸清了兩個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu),。犯罪嫌疑人利用銀行卡，通過(guò)在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn),、存款等手段,，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，俗稱“車隊(duì)”,。

經(jīng)查,，“車隊(duì)”內(nèi)組織嚴(yán)密分工明確，有與“上線”聯(lián)系的,、有與“卡主”聯(lián)系的,，還有負(fù)責(zé)盯錢的、取現(xiàn)交接的,，另外還有人專門負(fù)責(zé)驗(yàn)卡和開車接送“卡主”,。

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