英國(guó)最大比特幣洗錢案牽扯中國(guó)400億非吸案,，錢是如何流到國(guó)外的,？(6)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

任江濤哥哥的證言稱,，自己很早就看出藍(lán)天格銳在非法集資,，讓弟弟退出,，但對(duì)方回應(yīng)說“已經(jīng)沒法撤出了,，只能一直干下去,?！?/p>

“控制全球15%-20%的比特幣產(chǎn)出”

任江濤在法庭上供述,，錢志敏給公司定的業(yè)務(wù)之一是比特幣和多特幣“挖礦”，使用電腦網(wǎng)絡(luò)挖這兩種幣賺錢,?！暗V場(chǎng)”里的礦機(jī)最開始挖比特幣，后來機(jī)器過時(shí)了,，就挖多特幣,，他把挖出的虛擬幣不定期轉(zhuǎn)給錢志敏。藍(lán)天格銳面向投資者銷售的“藍(lán)天一號(hào)”“藍(lán)天二號(hào)”“有利又幣”理財(cái)產(chǎn)品也對(duì)應(yīng)比特幣和多特幣,。

沖著“比特幣一定能增值”的預(yù)期,，來自沈陽的股民趙忠梅在2017年3月把房子抵押出去貸款45萬，購(gòu)買了18單“數(shù)字一號(hào)”,，正式入局藍(lán)天格銳的比特幣,。藍(lán)天格銳宣稱8000元抵一枚比特幣,，她又加購(gòu)15單“有利有幣”，一共投入70多萬,。趙忠梅表示,，她的投資在當(dāng)?shù)剡€算不上大額，藍(lán)天格銳讓貸款公司的人到購(gòu)買現(xiàn)場(chǎng)辦公,，不少人當(dāng)場(chǎng)舉債數(shù)百萬購(gòu)買,，為的是“將來升值一枚比特幣能買一個(gè)單間”。

同年4月,，趙忠梅一行數(shù)百名沈陽投資者乘大巴來到藍(lán)天格銳位于天津北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)的礦場(chǎng)參觀礦機(jī),。在現(xiàn)場(chǎng)，她遇到了來自全國(guó)各地的投資者,?！耙慌排咆浖苌蠑[著像電腦主機(jī)一樣的東西，碼了十幾層高,，后面都是電線”,，趙忠梅回憶，當(dāng)時(shí)帶領(lǐng)參觀的員工稱,，藍(lán)天格銳是國(guó)內(nèi)唯一一家擁有超算中心的民營(yíng)企業(yè),，為比特幣挖礦提供算力保障，公司在全國(guó)建立了“七大自動(dòng)化礦場(chǎng)”,，控制著“全球15%-20%的比特幣產(chǎn)出”,，錢志敏專門負(fù)責(zé)技術(shù)方面的工作。參觀結(jié)束后,，藍(lán)天格銳引導(dǎo)人們到賓館刷POS機(jī)買理財(cái)產(chǎn)品,。

藍(lán)天格銳“礦場(chǎng)”的托管方潘某的證言稱，礦場(chǎng)的礦機(jī)及電費(fèi)由錢志敏提供,，網(wǎng)絡(luò)由錢志敏派人連接,，挖出的比特幣打入錢志敏的網(wǎng)絡(luò)錢包。到2017年,，礦機(jī)都淘汰了,，以每臺(tái)30元作廢品賣了，錢都交了電費(fèi),。英國(guó)法院文件稱，藍(lán)天格銳只是用一些近乎淘汰的設(shè)備做樣子,，以此來欺騙潛在投資者,。

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