英國最大比特幣洗錢案牽扯中國400億非吸案,，錢是如何流到國外的,？(8)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

2017年12月27日，天津警方發(fā)布通報稱,，對藍(lán)天格銳涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,。

跨境追討投資損失的途徑有哪些？

從2017年到2019年,，以任江濤,、吳小龍、黃亞芳為首的“藍(lán)天格銳非吸案”50名犯罪嫌疑人陸續(xù)歸案,。其中,，任江濤和戀人黃亞芳于2017年11月1日在老撾萬象被公安機(jī)關(guān)抓獲，公安機(jī)關(guān)追繳到人民幣現(xiàn)金5.2億元,、泰銖1710萬元,、美元115萬元；凍結(jié)賬戶資金人民幣18億元,；凍結(jié)羅牛山股票45200股,；扣押珠寶、首飾,、金條等1568件,；扣押瑪莎拉蒂、奔馳邁巴赫,、保時捷,、凱迪拉克等豪車14輛,；查封房產(chǎn)42套。

截至2019年6月24日,，藍(lán)天格銳公司28名犯罪嫌疑人被移送審查起訴,。2021年9月13日，任江濤和黃亞芳因犯非法吸收公眾存款罪,，分別被判處有期徒刑10年和5年,。但“頭目”錢志敏始終未被捉獲歸案。

2022年12月,，藍(lán)天格銳案啟動退賠程序,，全國多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。部分投資者向界面新聞反映,，有相當(dāng)數(shù)量的投資者是各地的教師,、部隊人員、警察等公職人員,，“暴雷”之后,，某些公職人員“礙于各種理由不敢報案”。

多名已經(jīng)收到清退款的投資者向界面新聞透露,，清退小組在2023年5月退回了被騙資金的8%,；同年10月又退回了5%。據(jù)悉,，藍(lán)天格銳430億元的非法集資案中,，目前警方追繳回來的資金為28億，僅占集資總額的6.5%,。

最近,，英國警方查封的6.1萬枚比特幣再次給投資者帶來了希望。不過,，據(jù)英國《金融時報》報道,，對于這些扣押的資產(chǎn)，英國皇家檢察署已經(jīng)向高等法院提起了民事追償程序,，如果沒有其他人對犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利,，一半歸英國警方所有，一半則劃歸英國內(nèi)政部,。

“我們不希望,、也不接受比特幣被英國沒收”，近日,，2500名藍(lán)天格銳投資者給中國公安部提交聯(lián)名信,，他們希望中方與英國政府展開談判，追繳回“用他們的錢購買的比特幣”。

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