有人開66家網(wǎng)店替賭博網(wǎng)站洗錢每筆交易都是賭徒在充值

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2024-05-13 10:37:41

網(wǎng)購的時候，你最在意的是什么？是售價,、銷量？還是買家秀,？如果一個網(wǎng)店的頁面制作粗糙，商品性價比不高,，沒有一條評價,，但交易量巨大，你會光顧這家店鋪嗎,？恐怕你會覺得這家店鋪的銷量都是刷單刷出來的，遲早要倒閉,?？墒沁@樣的店鋪，吳立偉（化名）在一年里連續(xù)開了66家,。

有人以開網(wǎng)店為掩護,，替賭博網(wǎng)站洗錢，涉案金額6.6億元,，從中非法獲利2000余萬元,。2022年12月27日，江蘇省宿遷市宿豫區(qū)檢察院以非法經(jīng)營罪,，對犯罪嫌疑人吳立偉等人提起公訴,。

開張當天成交幾千單

2022年1月，某電商平臺的風險管控人員通過整合分析,，發(fā)現(xiàn)大量數(shù)據(jù)異常,。數(shù)據(jù)顯示，一些網(wǎng)店開張當天，交易量就有幾千單,，上架產(chǎn)品是小家電,，標價都是100元、200元,、500元等這樣的整數(shù),，交易金額以億元計，而且店鋪營業(yè)一周左右就會關(guān)閉,，盡管交易量巨大,，卻沒有一條買家評價。

2022年1月25日,，電商平臺向公安機關(guān)報案,。了解案情后，偵查協(xié)作與監(jiān)督配合辦公室認為有必要提前介入,，于是,，宿豫區(qū)檢察院互聯(lián)網(wǎng)辦案團隊提前介入此案。通過初步了解,，檢察官認為該案背后可能隱藏洗錢行為,，于是引導(dǎo)公安機關(guān)偵查人員先偵查涉案網(wǎng)店的資金交易動向。通過交叉對比,，發(fā)現(xiàn)有大量資金轉(zhuǎn)入一個名為吳立偉的賬戶中,。

吳立偉經(jīng)營過幾年網(wǎng)店，曾是當?shù)仡H為知名的網(wǎng)店店主,，熟知各大電商平臺的管理規(guī)則,。吳立偉承認，涉案的網(wǎng)店都是他組織員工注冊開通的,。他交代說,，他們通過網(wǎng)絡(luò)租借身份證、營業(yè)執(zhí)照等證件,，并偽造品牌授權(quán)書,，以此騙取電商平臺的認證，再上架幾種小家電產(chǎn)品,，網(wǎng)店就開始營業(yè)了,。之所以選擇售賣小家電，是因為吳立偉認為相比于數(shù)碼產(chǎn)品,、化妝品等商品,，售賣小家電店鋪支付給電商平臺的手續(xù)費更低。

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