有人開(kāi)66家網(wǎng)店替賭博網(wǎng)站洗錢每筆交易都是賭徒在充值

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2024-05-13 10:37:41

網(wǎng)購(gòu)的時(shí)候,，你最在意的是什么,？是售價(jià),、銷量,？還是買家秀,？如果一個(gè)網(wǎng)店的頁(yè)面制作粗糙,，商品性價(jià)比不高,，沒(méi)有一條評(píng)價(jià),，但交易量巨大,，你會(huì)光顧這家店鋪嗎,？恐怕你會(huì)覺(jué)得這家店鋪的銷量都是刷單刷出來(lái)的，遲早要倒閉,?？墒沁@樣的店鋪，吳立偉（化名）在一年里連續(xù)開(kāi)了66家,。

有人以開(kāi)網(wǎng)店為掩護(hù),，替賭博網(wǎng)站洗錢，涉案金額6.6億元,，從中非法獲利2000余萬(wàn)元,。2022年12月27日，江蘇省宿遷市宿豫區(qū)檢察院以非法經(jīng)營(yíng)罪,，對(duì)犯罪嫌疑人吳立偉等人提起公訴,。

開(kāi)張當(dāng)天成交幾千單

2022年1月,，某電商平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管控人員通過(guò)整合分析，發(fā)現(xiàn)大量數(shù)據(jù)異常,。數(shù)據(jù)顯示,，一些網(wǎng)店開(kāi)張當(dāng)天，交易量就有幾千單,，上架產(chǎn)品是小家電,，標(biāo)價(jià)都是100元、200元,、500元等這樣的整數(shù),，交易金額以億元計(jì)，而且店鋪營(yíng)業(yè)一周左右就會(huì)關(guān)閉,，盡管交易量巨大,，卻沒(méi)有一條買家評(píng)價(jià)。

2022年1月25日,，電商平臺(tái)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。了解案情后，偵查協(xié)作與監(jiān)督配合辦公室認(rèn)為有必要提前介入,，于是,，宿豫區(qū)檢察院互聯(lián)網(wǎng)辦案團(tuán)隊(duì)提前介入此案。通過(guò)初步了解,，檢察官認(rèn)為該案背后可能隱藏洗錢行為,，于是引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查人員先偵查涉案網(wǎng)店的資金交易動(dòng)向。通過(guò)交叉對(duì)比,，發(fā)現(xiàn)有大量資金轉(zhuǎn)入一個(gè)名為吳立偉的賬戶中,。

吳立偉經(jīng)營(yíng)過(guò)幾年網(wǎng)店，曾是當(dāng)?shù)仡H為知名的網(wǎng)店店主,，熟知各大電商平臺(tái)的管理規(guī)則,。吳立偉承認(rèn)，涉案的網(wǎng)店都是他組織員工注冊(cè)開(kāi)通的,。他交代說(shuō),，他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)租借身份證,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件,，并偽造品牌授權(quán)書(shū)，以此騙取電商平臺(tái)的認(rèn)證,，再上架幾種小家電產(chǎn)品,，網(wǎng)店就開(kāi)始營(yíng)業(yè)了。之所以選擇售賣小家電,，是因?yàn)閰橇フJ(rèn)為相比于數(shù)碼產(chǎn)品,、化妝品等商品,，售賣小家電店鋪支付給電商平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)更低。

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