有人開66家網(wǎng)店替賭博網(wǎng)站洗錢每筆交易都是賭徒在充值(2)

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2024-05-13 10:37:41

這些店鋪的訂單，其實是吳立偉等人自賣自買形成的,。他們大量采購“買家號”，從網(wǎng)店買入“商品”后，再通過購買來的貨運單號虛假發(fā)貨,，最后點擊“確認(rèn)收貨”,，完成網(wǎng)購交易流程,。如果真有消費者購物，他們?nèi)贾弥焕?。吳立偉等人的操作每天可以產(chǎn)生幾千單的交易量,，但因為訂單是假的，所以也就沒有任何買家評價,。

自賣自買不是為了刷單

吳立偉等人這么做,，可不是為了刷單。公安機關(guān)通過進一步偵查,，發(fā)現(xiàn)了吳立偉頻繁開網(wǎng)店的真正目的,。

2021年初，吳立偉通過境外網(wǎng)站加入一個名叫“四方平臺”的群聊,。每隔一段時間,，這個“四方平臺”的群聊里就會有人報價。如果有充足的資金,，吳立偉就會接受報價,，并向?qū)Ψ絽R款。這筆匯款其實是墊資,，同時也獲得了把自己的網(wǎng)店鏈接提供給對方的資格,。

在“四方平臺”群聊里報價的人，都來自境外的賭博網(wǎng)站,。他們收到吳立偉的墊資后,，通過技術(shù)手段，把吳立偉店鋪的網(wǎng)址鏈接到賭博網(wǎng)站后臺,。吳立偉等人在自己的網(wǎng)店“購物”時,，賭博網(wǎng)站就從資金池劃撥相應(yīng)金額到該網(wǎng)店的賬戶，劃撥金額多余的部分,，就是吳立偉等人的傭金,，傭金比例最高的時候達10%。

把賭博網(wǎng)站與網(wǎng)店鏈接,，這樣賭徒在賭博網(wǎng)站給賬戶充值,，產(chǎn)生的是“網(wǎng)購”行為，避免了因大量資金流動異常而被銀行監(jiān)管凍結(jié),。吳立偉的網(wǎng)店平均一周左右就關(guān)停,，也避免了因為短期交易量激增而被電商平臺風(fēng)險管控。2021年,，吳立偉等人共開了66家這樣的網(wǎng)店,。

這是非法從事資金支付結(jié)算

宿豫區(qū)檢察院認(rèn)為，雖然吳立偉等人干的是洗錢的事情，但并不能簡單地認(rèn)定為洗錢罪,。洗錢罪的定義是為了掩飾,、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪,、恐怖活動犯罪,、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益而提供賬戶或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金。

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