有人開(kāi)66家網(wǎng)店替賭博網(wǎng)站洗錢(qián) 每筆交易都是賭徒在充值(2)

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2024-05-13 10:37:41

這些店鋪的訂單,，其實(shí)是吳立偉等人自賣(mài)自買(mǎi)形成的,。他們大量采購(gòu)“買(mǎi)家號(hào)”，從網(wǎng)店買(mǎi)入“商品”后,，再通過(guò)購(gòu)買(mǎi)來(lái)的貨運(yùn)單號(hào)虛假發(fā)貨,，最后點(diǎn)擊“確認(rèn)收貨”,，完成網(wǎng)購(gòu)交易流程,。如果真有消費(fèi)者購(gòu)物,，他們?nèi)贾弥焕怼橇サ热说牟僮髅刻炜梢援a(chǎn)生幾千單的交易量,，但因?yàn)橛唵问羌俚?，所以也就沒(méi)有任何買(mǎi)家評(píng)價(jià),。

自賣(mài)自買(mǎi)不是為了刷單

吳立偉等人這么做,，可不是為了刷單。公安機(jī)關(guān)通過(guò)進(jìn)一步偵查,，發(fā)現(xiàn)了吳立偉頻繁開(kāi)網(wǎng)店的真正目的,。

2021年初，吳立偉通過(guò)境外網(wǎng)站加入一個(gè)名叫“四方平臺(tái)”的群聊,。每隔一段時(shí)間,，這個(gè)“四方平臺(tái)”的群聊里就會(huì)有人報(bào)價(jià)。如果有充足的資金,，吳立偉就會(huì)接受報(bào)價(jià),，并向?qū)Ψ絽R款。這筆匯款其實(shí)是墊資,，同時(shí)也獲得了把自己的網(wǎng)店鏈接提供給對(duì)方的資格,。

在“四方平臺(tái)”群聊里報(bào)價(jià)的人，都來(lái)自境外的賭博網(wǎng)站,。他們收到吳立偉的墊資后,，通過(guò)技術(shù)手段,，把吳立偉店鋪的網(wǎng)址鏈接到賭博網(wǎng)站后臺(tái)。吳立偉等人在自己的網(wǎng)店“購(gòu)物”時(shí),，賭博網(wǎng)站就從資金池劃撥相應(yīng)金額到該網(wǎng)店的賬戶(hù),，劃撥金額多余的部分，就是吳立偉等人的傭金,，傭金比例最高的時(shí)候達(dá)10%,。

把賭博網(wǎng)站與網(wǎng)店鏈接，這樣賭徒在賭博網(wǎng)站給賬戶(hù)充值,，產(chǎn)生的是“網(wǎng)購(gòu)”行為,，避免了因大量資金流動(dòng)異常而被銀行監(jiān)管凍結(jié)。吳立偉的網(wǎng)店平均一周左右就關(guān)停,，也避免了因?yàn)槎唐诮灰琢考ぴ龆浑娚唐脚_(tái)風(fēng)險(xiǎn)管控,。2021年，吳立偉等人共開(kāi)了66家這樣的網(wǎng)店,。

這是非法從事資金支付結(jié)算

宿豫區(qū)檢察院認(rèn)為,，雖然吳立偉等人干的是洗錢(qián)的事情，但并不能簡(jiǎn)單地認(rèn)定為洗錢(qián)罪,。洗錢(qián)罪的定義是為了掩飾,、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪,、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益而提供賬戶(hù)或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金。

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