反洗錢法修訂草案將迎二審 明確列舉七類上游犯罪為重點(diǎn)
全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)在9月9日的記者會(huì)上宣布,，即將于9月10日至13日舉行的十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議將審議反洗錢法修訂草案二次審議稿。該審議稿旨在通過(guò)幾項(xiàng)關(guān)鍵修改來(lái)加強(qiáng)反洗錢法規(guī),，其中包括：
- 明確列出七類上游犯罪,，并增設(shè)兜底條款以擴(kuò)大覆蓋范圍，確保與刑法有效對(duì)接,，凸顯反洗錢重點(diǎn),。 - 強(qiáng)化反洗錢措施與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的匹配度，保證金融流通與服務(wù)的正常運(yùn)行,。 - 針對(duì)新興洗錢風(fēng)險(xiǎn)提出應(yīng)對(duì)措施,。 - 詳細(xì)規(guī)范金融機(jī)構(gòu)在客戶盡職調(diào)查及實(shí)施洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理方面的責(zé)任與標(biāo)準(zhǔn)。 - 細(xì)化特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù),。 - 調(diào)整和完善法律責(zé)任條款,，確保罰款額度與違法行為相稱。
此前,，反洗錢法修訂草案在一審后公開(kāi)征求公眾意見(jiàn),，收集到173人提交的1426條反饋，集中關(guān)注點(diǎn)在于反洗錢定義的完善,、數(shù)據(jù)安全保護(hù),、平衡反洗錢措施與維護(hù)金融活動(dòng)順暢，以及法律責(zé)任的明晰化,。發(fā)言人王翔表示,，目前正根據(jù)各方意見(jiàn)對(duì)草案進(jìn)行修正，并將結(jié)合這些建議推進(jìn)后續(xù)審議工作,。
(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
關(guān)閉
遼寧大連一架直升機(jī)發(fā)生事故 2人輕傷 駕駛員操作不當(dāng)所致
遼寧大連一架直升機(jī)發(fā)生事故 2人輕傷2024-10-09 15:05:02
上萬(wàn)輛共享單車被拆解打包成廢鐵 共享經(jīng)濟(jì)下的隱痛
上萬(wàn)輛共享單車被拆解打包成廢鐵2024-10-09 15:04:08
醉酒女子踩踹外賣小哥面部 涉事女子已被警方控制
醉酒女子踩踹外賣小哥面部2024-10-09 15:02:00
這些銀行卡可能被偷偷扣費(fèi) 如何防范自動(dòng)扣款陷阱
這些銀行卡可能被偷偷扣費(fèi)2024-10-09 14:47:19
測(cè)試投彈出現(xiàn)故障,？防止泄密主動(dòng)擊落？俄神秘?zé)o人機(jī)墜毀烏克蘭引猜測(cè)
測(cè)試投彈出現(xiàn)故障,？防止泄密主動(dòng)擊落,？俄神秘?zé)o人機(jī)墜毀烏克蘭引猜測(cè)2024-10-09 09:38:35
美媒曝：黎巴嫩大量通訊設(shè)備爆炸前，受害者被引導(dǎo)“用兩只手同時(shí)操作設(shè)備以讀取信息”
美媒曝：黎巴嫩大量通訊設(shè)備爆炸前,，受害者被引導(dǎo)“用兩只手同時(shí)操作設(shè)備以讀取信息”2024-10-09 09:43:46
美媒：美官員透露,，近幾周拜登政府愈加不信任以方涉軍事和外交計(jì)劃言論
美媒：美官員透露，近幾周拜登政府愈加不信任以方涉軍事和外交計(jì)劃言論2024-10-09 10:12:16
節(jié)后機(jī)票價(jià)格“大跳水” 網(wǎng)友：蠢蠢欲動(dòng),，錯(cuò)峰出游正當(dāng)時(shí)
節(jié)后機(jī)票價(jià)格“大跳水” 網(wǎng)友：蠢蠢欲動(dòng)2024-10-09 14:47:02
以色列總理稱：已打死納斯魯拉的繼任者,、他的繼任者的繼任者
以色列總理稱：已打死納斯魯拉的繼任者2024-10-09 09:35:59
這下奇怪了，俄軍為何要……
這下奇怪了，俄軍為何要……2024-10-09 09:29:54
以媒：自新一輪巴以沖突爆發(fā)以來(lái),，以色列共有728名軍事安全人員在沖突中死亡
以媒：自新一輪巴以沖突爆發(fā)以來(lái),，以色列共有728名軍事安全人員在沖突中死亡2024-10-09 09:44:46
美媒：內(nèi)塔尼亞胡“最后一刻”否決以防長(zhǎng)訪美行程，再次表明“雙方關(guān)系緊張”
美媒：內(nèi)塔尼亞胡“最后一刻”否決以防長(zhǎng)訪美行程,，再次表明“雙方關(guān)系緊張”2024-10-09 09:59:26
“已制定至少10種方案”,，伊朗應(yīng)對(duì)以色列襲擊，可能怎么辦,？
“已制定至少10種方案”,，伊朗應(yīng)對(duì)以色列襲擊，可能怎么辦,？2024-10-09 09:39:02
美軍MQ-9“死神”無(wú)人機(jī)為什么接連被胡塞武裝擊落,？
美軍MQ-9“死神”無(wú)人機(jī)為什么接連被胡塞武裝擊落？2024-10-09 09:39:42
特朗普批拜登政府：750美元給颶風(fēng)災(zāi)民,，近3000億美元給烏克蘭 救災(zāi)政治化爭(zhēng)議再起
特朗普批拜登政府：750美元給颶風(fēng)災(zāi)民,，近3000億美元給烏克蘭2024-10-09 14:47:02
伊朗外長(zhǎng)敏感時(shí)刻訪問(wèn)沙特，將討論地區(qū)問(wèn)題并制止以色列“罪行”
伊朗外長(zhǎng)敏感時(shí)刻訪問(wèn)沙特,，將討論地區(qū)問(wèn)題并制止以色列“罪行”2024-10-09 10:11:17
國(guó)足將包機(jī)12日凌晨返回青島 青島備戰(zhàn)迎戰(zhàn)印尼
國(guó)足將包機(jī)12日凌晨返回青島2024-10-09 14:56:00
醉酒女子踩踹外賣小哥面部 涉事女子已被警方控制
醉酒女子踩踹外賣小哥面部2024-10-09 15:02:00
黎真主黨警告以色列：若繼續(xù)襲擊黎巴嫩,，將加強(qiáng)對(duì)以打擊
黎真主黨警告以色列：若繼續(xù)襲擊黎巴嫩，將加強(qiáng)對(duì)以打擊2024-10-09 10:09:36
手機(jī)信號(hào)弱打不開(kāi)車門 給新能源車提了個(gè)醒 智能or隱患,？
手機(jī)信號(hào)弱打不開(kāi)車門 給新能源車提了個(gè)醒2024-10-09 14:56:00
臺(tái)媒爆料：臺(tái)軍“導(dǎo)彈發(fā)射筒”流入黑幫
臺(tái)媒爆料：臺(tái)軍“導(dǎo)彈發(fā)射筒”流入黑幫2024-10-09 09:33:30
A股瘋牛走勢(shì)大概率已接近尾聲 慢牛將至,，理性投資成關(guān)鍵
A股瘋牛走勢(shì)大概率已接近尾聲2024-10-09 14:48:03
許利民：我多年從事女籃到CBA也是新兵——面臨挑戰(zhàn)勇往直前
許利民：我多年從事女籃到CBA也是新兵2024-10-09 14:49:00
美軍火商虛報(bào)對(duì)臺(tái)軍售費(fèi)用，臺(tái)當(dāng)局回應(yīng)
美軍火商虛報(bào)對(duì)臺(tái)軍售費(fèi)用,，臺(tái)當(dāng)局回應(yīng)2024-10-09 11:06:42
遼寧大連一架直升機(jī)發(fā)生事故 2人輕傷 駕駛員操作不當(dāng)所致
遼寧大連一架直升機(jī)發(fā)生事故 2人輕傷2024-10-09 15:05:02
以總理提議將以軍“鐵劍”行動(dòng)改名為“復(fù)興戰(zhàn)爭(zhēng)”
以總理提議將以軍“鐵劍”行動(dòng)改名為“復(fù)興戰(zhàn)爭(zhēng)”2024-10-09 09:45:32
戰(zhàn)火下,，近10萬(wàn)黎巴嫩人逃到敘利亞
戰(zhàn)火下，近10萬(wàn)黎巴嫩人逃到敘利亞2024-10-09 09:40:39
皮諾：我對(duì)卡瓦哈爾受重傷感到很遺憾 隊(duì)友何塞盧深情祝福
皮諾：我對(duì)卡瓦哈爾受重傷感到很遺憾2024-10-09 14:50:00
女子酒后毆打外賣員全程大姐大造型 醉酒鬧事引眾怒
女子酒后毆打外賣員全程大姐大造型2024-10-09 14:49:00
男子用荷葉做防曬像極了大號(hào)蚊子 創(chuàng)意防曬引熱議
男子用荷葉做防曬像極了大號(hào)蚊子2024-10-09 14:47:08
價(jià)格暴漲,，沒(méi)人買黃金了,？金店旺季遇冷求變
價(jià)格暴漲，沒(méi)人買黃金了,？2024-10-09 14:47:44
趙睿趙繼偉體能補(bǔ)測(cè)通過(guò)獲上崗證 2傷員或缺席新賽季部分比賽 趙繼偉順利過(guò)關(guān)
趙睿趙繼偉體能補(bǔ)測(cè)通過(guò)獲上崗證 2傷員或缺席新賽季部分比賽2024-10-09 14:55:00
泰倫-盧：哈登在領(lǐng)導(dǎo)力方面的表現(xiàn)非凡,，引領(lǐng)快船年輕軍前進(jìn)
泰倫-盧：哈登在領(lǐng)導(dǎo)力方面的表現(xiàn)非凡2024-10-09 14:55:00
上萬(wàn)輛共享單車被拆解打包成廢鐵 共享經(jīng)濟(jì)下的隱痛
上萬(wàn)輛共享單車被拆解打包成廢鐵2024-10-09 15:04:08
以色列空襲敘利亞首都居民樓 造成7死11傷
以色列空襲敘利亞首都居民樓 造成7死11傷2024-10-09 09:44:19
相關(guān)新聞
反洗錢法修訂草案：擬明確七類上游犯罪，強(qiáng)化金融安全監(jiān)管
2024-09-09 11:19:54反洗錢法修訂草案：擬明確七類上游犯罪國(guó)防教育法修訂草案二審 強(qiáng)化學(xué)生軍訓(xùn)與國(guó)防意識(shí)
2024-09-10 20:18:06國(guó)防教育法修訂草案二審人大常委會(huì)國(guó)防教育法修訂草案二審 擬完善學(xué)生軍訓(xùn)有關(guān)規(guī)定 強(qiáng)化軍事技能訓(xùn)練
2024-09-11 09:41:00人大常委會(huì)國(guó)防教育法修訂草案二審人大常委會(huì)丨國(guó)防教育法修訂草案二審 擬完善學(xué)生軍訓(xùn)有關(guān)規(guī)定 強(qiáng)化軍事技能，提升國(guó)防意識(shí)
2024-09-11 09:05:04人大常委會(huì)丨國(guó)防教育法修訂草案二審11歲男孩跳樓自殺 父親：監(jiān)控仍未恢復(fù),，二審將開(kāi)庭
2024-05-17 11:11:1711歲男孩跳樓自殺蛋糕店老板被造謠猥褻 二審將開(kāi)庭 真相待法庭裁決
2024-07-11 16:59:39二審將開(kāi)庭
