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反洗錢法修訂草案：擬明確七類上游犯罪,，強化金融安全監(jiān)管

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2024-09-09 11:19:54  百家號

反洗錢法修訂草案：擬明確七類上游犯罪

9月9日,，全國人大常委會法制工作委員會召開了記者會。發(fā)言人王翔在會上宣布,，十四屆全國人大常委會第十一次會議將于9月10日至13日在北京召開,。在這次會議上，反洗錢法修訂草案將接受第二次審議,。

王翔詳細說明了反洗錢法修訂草案二次審議稿的內(nèi)容,。今年4月，該修訂草案在十四屆全國人大常委會第九次會議上首次被審議,。根據(jù)各方反饋,，即將提交本次常委會審議的修訂草案計劃做出多項重要調(diào)整：

1. 優(yōu)化反洗錢工作的基本原則和要求，確保反洗錢措施與實際洗錢風險相匹配,，同時保障金融交易的順暢進行,。 2. 修訂反洗錢定義，具體列出七類上游犯罪行為,，并增設(shè)概括性條款以擴大涵蓋范圍,，加深對洗錢危害的認識，聚焦反洗錢關(guān)鍵領(lǐng)域,，強化與刑法規(guī)定的協(xié)同性,。 3. 針對新興洗錢手段提出監(jiān)測要求。 4. 明確金融機構(gòu)需執(zhí)行的客戶盡職調(diào)查程序及洗錢風險管理標準,。 5. 對特定非金融機構(gòu)履行反洗錢責任的規(guī)定進行細化,。 6. 調(diào)整法律責任條款，合理設(shè)定處罰力度和金額,，確保懲罰與違法行為相稱,。

這些修改旨在全面提升反洗錢工作的有效性和針對性,，適應(yīng)當前反洗錢形勢的復(fù)雜變化。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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