將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式嚴(yán)打新型洗錢(qián)犯罪

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2024-08-22 14:28:50 百家號(hào)

將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式

8月19日，最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合頒布了關(guān)于洗錢(qián)刑事案件法律應(yīng)用的解釋?zhuān)摻忉屘貏e將利用“虛擬資產(chǎn)”交易歸類(lèi)為洗錢(qián)手段之一,。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及,，洗錢(qián)手段日益翻新,，諸如虛擬貨幣,、游戲幣,、跑分平臺(tái)及直播打賞等成為新興的洗錢(qián)工具和途徑,，這對(duì)反洗錢(qián)工作提出了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),。

為應(yīng)對(duì)這一變化,，司法解釋詳細(xì)列出了刑法中“以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)”的七種具體情況，涵蓋了利用虛擬資產(chǎn)交易,、金融資產(chǎn)兌換等手段轉(zhuǎn)移,、轉(zhuǎn)化非法所得。此外,，解釋還界定了“自洗錢(qián)”與“他洗錢(qián)”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，以及如何判斷“他洗錢(qián)”犯罪中的主觀認(rèn)知，并指出當(dāng)洗錢(qián)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣,，伴隨多次洗錢(qián)行為,、拒絕合作導(dǎo)致贓款難以追回、造成至少250萬(wàn)元以上損失或其他嚴(yán)重后果時(shí),，應(yīng)視為“情節(jié)嚴(yán)重”,。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自全國(guó)范圍內(nèi)的打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）啟動(dòng)以來(lái),，全國(guó)法院已一審審結(jié)洗錢(qián)罪案件2406件,，涉及2978人，僅2023年上半年就審結(jié)349件,，涉及573人,。在這些案例中，洗錢(qián)的上游犯罪活動(dòng)主要與毒品犯罪,、貪污賄賂及金融犯罪相關(guān),，占比超過(guò)80%。

最高法刑三庭庭長(zhǎng)陳鴻翔強(qiáng)調(diào),，法院將堅(jiān)決從重處罰洗錢(qián)犯罪,，尤其針對(duì)涉及地下錢(qián)莊,、利用虛擬貨幣和游戲幣的洗錢(qián)活動(dòng)，以及“自洗錢(qián)”犯罪,。同時(shí),，將加大罰金刑的判決與執(zhí)行力度，確保追繳洗錢(qián)者的非法所得,，防止任何人在犯罪活動(dòng)中不當(dāng)?shù)美?。在?zhí)行過(guò)程中，會(huì)靈活運(yùn)用寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,，根據(jù)具體情況區(qū)別處理,，以期達(dá)到最佳的法律和社會(huì)效果。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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