通過“虛擬資產(chǎn)”交易屬于洗錢
8月19日,,最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于洗錢刑事案件的法律解釋,,特別指出通過“虛擬資產(chǎn)”交易進行洗錢的行為將受到法律制裁。虛擬資產(chǎn),,常見形式為虛擬貨幣和數(shù)字藏品,,與官方發(fā)行的數(shù)字貨幣不同,它們依托區(qū)塊鏈技術(shù),,以電子方式存在,,如比特幣等。司法實踐中強調(diào),,所有虛擬幣交易不被法律認(rèn)可,其背后往往涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法活動,,企圖通過倒賣虛擬幣謀利同樣構(gòu)成犯罪,。
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院的嚴(yán)立新教授指出,隨著數(shù)字經(jīng)濟的興盛,,利用虛擬資產(chǎn)洗錢現(xiàn)象日益增多,,對國家金融安全與社會穩(wěn)定構(gòu)成嚴(yán)重威脅,。法律上明確界定虛擬資產(chǎn)交易為洗錢方式,不僅為執(zhí)法部門提供了堅實的法律基礎(chǔ),,還促進了跨國合作,,有效遏制跨境洗錢活動。
最高法與最高檢在相關(guān)新聞發(fā)布會上宣布,,將進一步加強對涉及地下錢莊,、虛擬幣和游戲幣洗錢活動的打擊,確保犯罪所得無法通過這些渠道獲得合法化,,包括對“自洗錢”行為的懲處及強化罰金執(zhí)行,,追討違法所得,確保犯罪無利可圖,。
當(dāng)前,,洗錢手段不斷演變,借助虛擬幣,、游戲幣,、在線平臺和直播打賞等新形式,犯罪活動變得更加復(fù)雜隱蔽,。地下錢莊成為資金非法流轉(zhuǎn)的主要渠道,,特別是利用虛擬幣跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn),其規(guī)模龐大,、偵破難度高,,對反洗錢工作提出了更高要求。
司法解釋詳細列舉了構(gòu)成洗錢罪的幾種虛擬貨幣交易情形,,包括利用虛擬資產(chǎn)掩飾犯罪所得來源和性質(zhì),。法律專家羅春雷律師解釋,一旦虛擬貨幣交易被用于隱藏犯罪收益,,即構(gòu)成洗錢罪,,此規(guī)定加強了反洗錢法律框架,提升了公眾認(rèn)知,,有利于構(gòu)建全面打擊洗錢的社會環(huán)境,。
嚴(yán)立新教授強調(diào),虛擬貨幣的特性使其成為洗錢的優(yōu)選工具,,其去中心化,、匿名性等特征便于跨境資金轉(zhuǎn)移,增加了監(jiān)管難度,,威脅金融穩(wěn)定,。國際合作在此背景下顯得尤為重要,明確虛擬資產(chǎn)交易的洗錢屬性,,有助于構(gòu)建國際間更緊密的反洗錢合作網(wǎng),。
近期案例顯示,,多地警方成功搗毀了利用虛擬幣為境外詐騙集團洗錢的犯罪團伙,揭示了此類犯罪活動的嚴(yán)重性和復(fù)雜性,。此外,,官方還警告公眾警惕以虛擬貨幣名義進行的非法集資和詐騙活動,強調(diào)將對相關(guān)違法行為進行嚴(yán)厲懲治,。通過“虛擬資產(chǎn)”交易屬于洗錢,!
8月19日,最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合頒布了關(guān)于洗錢刑事案件法律應(yīng)用的解釋,,該解釋特別將利用“虛擬資產(chǎn)”交易歸類為洗錢手段之一
2024-08-22 14:28:50將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式最高人民法院與最高人民檢察院于19日聯(lián)合頒布了關(guān)于處理洗錢刑事案適用法律的問題解釋,,該解釋將利用“虛擬資產(chǎn)”交易明確歸類為洗錢手段之一
2024-08-20 10:56:31“虛擬資產(chǎn)”交易被列為洗錢方式8月19日,,最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會,公布了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》,,該解釋將于2024年8月20日起正式生效
2024-08-19 16:27:06最高法:直播打賞成新型洗錢方式